Спеціально-кримінологічні заходи запобігання відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом
Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
Подобные документы
Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Засади використання інтернет-технологій для запобігання злочинності. Задіяння суб’єктами запобіжної діяльності у вигляді заходів на загальнонаціональному, спеціально-кримінологічному, індивідуальному рівнях інформаційно-комунікаційних технологій.
статья, добавлен 18.10.2022Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Розгляд напрямів кримінологічного, соціального та віктимологічного запобігання хуліганству в Україні. Удосконалення системи профілактики та протидії злочинності й антигромадської поведінки. Основні форми й тенденції превентивної правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 14.09.2022Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Основні тенденції корисливої злочинності щодо осіб похилого віку. Визначення шляхів вдосконалення запобігання віктимізації осіб похилого віку. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання віктимній поведінці осіб похилого віку.
автореферат, добавлен 18.07.2015Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження проблем поширення наркотизму та незаконних дій з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами. Аналіз безпосередніх причин поширення наркотизму. Розробка пропозицій, спрямованих на запобігання наркотизму.
статья, добавлен 01.12.2018Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Історія виникнення, сучасні чинники нелегальної міграції в Україні. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам нелегальних мігрантів, кримінологічна характеристика злочинності. Кримінологічні заходи запобігання злочинам нелегальних мігрантів.
курсовая работа, добавлен 30.05.2016Розробка спеціальних кримінологічних заходів запобігання злочинам у сфері публічної службової діяльності. Аналіз соціальних, економічних і політичних чинників корупції в Україні. Створення атмосфери нетерпимості до корупційних проявів, протидія підкупу.
статья, добавлен 07.09.2022Визначення поняття злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів і інших кримінологічних категорій. Детермінанти злочинів незаконного використання бюджетних коштів та системи заходів запобігання цим злочинам органами внутрішніх справ.
автореферат, добавлен 11.08.2015Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Аналіз рівня поширеності вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків та їх криміногенних чинників у структурі злочинності неповнолітніх. Розробка заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та кримінально-правового запобігання злочинам.
автореферат, добавлен 14.09.2015Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Наукові підходи до особливостей запобігання ювенальній злочинності в Україні. Напрямки розвитку ювенального кримінального права та кримінології. Пропозиції стосовно кримінально-правових та кримінологічних засобів та заходів запобігання такій злочинності.
реферат, добавлен 15.01.2023Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023- 98. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України. Відмежування і особливо кваліфікуючі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та їх відмежування від суміжних злочинів.
диссертация, добавлен 20.04.2012Аналіз практики запобігання домашньому насильству окремих європейських країн. Застосування до суб’єкта домашнього насильства каральних або альтернативних їм інших, некаральних заходів впливу (заходів захисту). Дотримання умов обмежувальних заходів.
статья, добавлен 02.02.2024