Спеціально-кримінологічні заходи запобігання відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом
Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
Подобные документы
Загальні і спеціальні заходи запобігання насильницьким злочинам. Поняття названих заходів, їх специфіка. Окреслено сфери інтеграції запобіжних заходів з одночасним виробленням пропозицій з удосконалення окремих напрямків діяльності правоохоронних органів.
статья, добавлен 12.06.2022Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Вивчення питання щодо різних підходів до розуміння запобігання корупції в Україні органами прокуратури. Розгляд структурованої системи заходів запобігання корупції. Заходи запобігання корупції органами прокуратури як спеціальним суб'єктом запобігання.
статья, добавлен 05.03.2019Система державних та громадських заходів, спрямованих на усунення причин та умов насильства в сім’ї. Проблеми ефективності заходів злочинного примусу. Кримінологічний рівень запобігання насильству в сім’ї. Можливості покарання домашнього насильника.
статья, добавлен 09.03.2021Дослідження проблеми загально-соціального запобігання злочинності в цілому і насильницьким її проявам зокрема. Здійснення профілактики через соціально-правову систему охорони основних інститутів виховання. Фактори, які сприяють вчиненню насильства.
статья, добавлен 05.04.2019Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз криміногенної наркоситуації в державі загалом. Система заходів запобігання злочинності на основі чинних законодавчих та нормативно-правових актів. Проблеми, що виникають при реалізації заходів запобігання на державному та регіональному рівнях.
статья, добавлен 01.03.2017Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Зміст поняття "адміністративні процедури державної реєстрації", пропозиції щодо його законодавчого закріплення. Аналіз головних підходів до трактування поняття "реєстраційне провадження". Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".
статья, добавлен 08.02.2019Запропоновано доповнити заходи запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями, такими, як покладення на детективів антикорупційного бюро обов'язку заводити оперативно-розшукові справи. Описано головне завдання боротьби зі злочинністю.
статья, добавлен 14.06.2022Проблеми криміногенної наркоситуації в державі та в Дніпропетровській області. Система заходів запобігання злочинності на базі чинних законодавчих, нормативно-правових актів. Проблеми реалізації заходів запобігання на державному та регіональному рівнях.
статья, добавлен 06.03.2019З’ясування факторів, що породжують злочинність на сучасному етапі розвитку України. Загальні та спеціальні заходи запобігання злочинності в органах влади. Аналіз наукової юридичної літератури щодо застосування методів боротьби зі службовою злочинністю.
статья, добавлен 08.04.2018Проблема запобігання злочинам радикального спрямування. Заходи протидії кримінальному радикалізму на індивідуальному рівні залежно від стадії формування злочинного наміру. Шляхи вдосконалення заходів запобігання в діяльності правоохоронних органів.
статья, добавлен 20.03.2021Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи попередження злочинів неповнолітніх в Україні. Організація, форми, принципи діяльності спеціальних органів та установ щодо запобігання злочинів неповнолітніх та взаємодія з громадськістю у цій сфері.
автореферат, добавлен 28.08.2013Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Зміст інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні злочинного порушення вимог "антивідмивного" законодавства. Відповідальність за подання Уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції при перевірці.
статья, добавлен 15.04.2018Наркозлочинність - детермінанта загострення криміногенної ситуації в Україні, причини цього феномену. Проблеми функціонування інституту профілактики наркозлочинності. Поняття, види, спеціально-кримінологічного запобігання наркозлочинності серед молоді.
статья, добавлен 11.03.2018Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Теоретико-правові підходи до визначення видів трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. Особливості застосування попереджувальних, правообмежувальних та правоприпиняючих заходів запобігання поширенню корупції.
статья, добавлен 06.07.2020Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022