Тактическая операция как способ разрешения проблемной ситуации при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе
Анализ содержательного компонента деятельности следователя по формированию доказательств. Совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Применение процессуального принуждения при расследовании незаконной банковской деятельности.
Подобные документы
Обсуждение требований законности применения технических средств при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Соблюдение допустимости и обоснованности применения технических средств при проведении следственных действий.
статья, добавлен 30.10.2021Ознакомление с работой помощника следователя и изучение ведомственно-правовых документов. Осуществление следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Изучение правил задержания и допроса подозреваемого. Проведение очной ставки и опознания.
отчет по практике, добавлен 18.12.2008Основные особенности проведения очной ставки при расследовании деятельности организованных преступных групп. Отличия очной ставки от других следственных мероприятий. Методы психологического воздействия на дающего ложные показания со стороны следователя.
реферат, добавлен 04.12.2012Понятие банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательная основа банковской деятельности. Основные принципы осуществления банковской деятельности в России и механизмы регулирования банковской деятельности, которые использует государство.
реферат, добавлен 21.04.2016Обозначение места исследования на полиграфе в структуре оперативно-розыскных мероприятий. Процессуальные формы применения полиграфа при расследовании преступлений в России. Определение сущности понятия оперативного психологического профилирования.
статья, добавлен 17.11.2021Современные правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции.
статья, добавлен 18.10.2021Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых разными способами и с различными мотивами. Анализ типичных следственных ситуаций при расследовании убийств. Изучение обстоятельств, подлежащих доказыванию. Описания оперативно-розыскных мероприятий.
контрольная работа, добавлен 05.03.2015Объективная и субъективная стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика признаков незаконной банковской и предпринимательской деятельности. Охрана экономической деятельности от неправомерного поведения хозяйствующих субъектов.
лекция, добавлен 18.04.2015Анализ существующих признаков разграничения оперативно-розыскных мероприятий на гласные и негласные, авторский критерий деления формы оперативно-розыскных мероприятий. Рассмотрение сущности вопроса о понятии негласных оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 19.10.2023В статье авторами показано, что применение молекулярно-генетических методов видового определения животных для решения экспертных задач при расследовании преступлений в сфере экологии позволило бы дополнить механизмы по противодействию незаконной охоте.
статья, добавлен 14.10.2021Розыск подозреваемого, обвиняемого в уголовном судопроизводстве. задачи розыскной деятельности следователя. Порядок объявления в розыск лиц при наличии достаточных на то оснований. анализ следственных и розыскных действий и версий; поручения следователя.
статья, добавлен 10.10.2021Анализ изменений и дополнений уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего производство различных следственных и процессуальных действий. Основы процесса доказывания, приемы и методы собирания доказательств по расследуемому делу.
статья, добавлен 05.10.2021Тактические особенности основных следственных действий при расследовании преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Сложность расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних. Осмотр места происшествия по поручению следователя.
статья, добавлен 10.12.2024Криминалистическая характеристика вымогательств. Особенности тактики следственных действий при расследовании вымогательств. Следственные ситуации для первоначального этапа расследования краж и угонов автотранспорта и алгоритм действий следователя по ним.
контрольная работа, добавлен 07.01.2013Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве России. Процесс сбора доказательств. Неотложность следственных действий. Подходы к использованию результатов ОРД в качестве доказательств.
контрольная работа, добавлен 05.11.2014Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Определение понятия "результаты оперативно-розыскной деятельности", история и направления нормативного регулирования их использования.
курс лекций, добавлен 29.11.2015Подготовка материалов для судебно-экономических экспертиз. Правовая основа судебно-экспертной деятельности. Подготовительные действия следователя к назначению судебно-бухгалтерской экспертизы. Основные цели и задачи судебно-экономической экспертизы.
реферат, добавлен 30.04.2009Особенности тактики предварительного расследования. Специфика перечня следственных действий, порядок их выполнения при расследовании экономических преступлений. Специальные познания при расследовании экономических преступлений в сфере строительства.
статья, добавлен 02.01.2022Классификация следственных действий при формировании методики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности: вербальные и невербальные; коммуникативные, поисковые, экспериментальные и исследовательские.
статья, добавлен 29.10.2021Сущность "оснований" проведения оперативно-розыскных мероприятий как гаранта обеспечения конституционных прав граждан. Исследование авторской позиции в сфере того, что следует понимать под "основаниями" для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 25.11.2021Споры о природе результатов оперативно-розыскной деятельности. Формирование в структуре действующего уголовно-процессуального законодательства механизма реализации оперативной информации, добываемой в результате оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 18.10.2021Основные направления деятельности следователя по разрешению следственно-розыскных ситуаций, складывающихся при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних. Сокрытие преступниками своей личности.
статья, добавлен 29.09.2021Изучение и анализ рекомендаций для сотрудников следственно-оперативных групп при планировании следственных и оперативно-розыскных действий на первоначальном этапе расследования поджогов. Ознакомление с особенностями сбора информации на месте пожара.
статья, добавлен 06.10.2021Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Изучение понятия оперативно-розыскных мероприятий и оснований для их проведения. Рассмотрение системы оперативно-розыскных мероприятий и их классификации. Анализ оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в законодательстве Республики Казахстан.
курсовая работа, добавлен 05.09.2014