Тактическая операция как способ разрешения проблемной ситуации при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе
Анализ содержательного компонента деятельности следователя по формированию доказательств. Совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Применение процессуального принуждения при расследовании незаконной банковской деятельности.
Подобные документы
Институт следственных действий при расследовании убийств. Формы взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Процессуальные права следователя. Виды следственно-розыскных действий при расследовании убийства.
статья, добавлен 09.06.2018Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Расследование уголовных дел террористической и экстремистской направленности и их трудности из-за некачественно проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Поиск и сбор необходимой начальной информации, касающейся происшедших событий.
статья, добавлен 06.06.2018Особенности проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий при расследовании экономических преступлений. Совершение от имени юридического лица, участника внешнеэкономической деятельности как отличие современных контрабандных действий.
контрольная работа, добавлен 20.12.2016Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021- 6. Правовая организация противодействия незаконной банковской деятельности: проблемы совершенствования
Уголовно-правовой стандарт противодействия незаконной банковской деятельности. Совершенствования основных норм уголовно-правового законодательства. Значение процесса установления справедливой уголовно-процессуальной системы в финансово-кредитной сфере.
статья, добавлен 30.10.2021 Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021Элементы нормативной модели фактических оснований допроса свидетеля по делу о незаконной банковской деятельности. Подготовка к производству допроса свидетеля, процедура вызова и построение беседы. Тактика реализации допроса, оценка его результатов.
реферат, добавлен 27.08.2011Характеристика комплексности в практических криминалистических исследованиях при достижении задач предварительного расследования. Изучение понятия розыскных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Анализ специфики следственных, розыскных действий.
статья, добавлен 24.02.2018Криминалистическая характеристика краж из помещений. Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования. Дальнейшие следственные действия при расследовании краж из помещений. Анализ раскрываемости преступлений и действий следователя.
курсовая работа, добавлен 15.01.2017- 11. Управленческие компетенции следователя и особенности их реализации при расследовании преступлений
Содержание управленческой деятельности следователя, включающей следующие элементы: анализ следственной ситуации; выдвижение версий; составление плана; непосредственное осуществление следственных и иных процессуальных действий; организация взаимодействия.
статья, добавлен 21.07.2021 Сравнительно-правовой анализ негласных следственных действий, введенных в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Сущность, значение, тождественные и отличительные признаки негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 22.11.2021Изучение принципов этики оперативно-розыскной деятельности и следственной работы. Совокупность нравственных требований, характерных для всех следственных действий и тактики. Использование служебно-розыскных собак в оперативно-розыскной деятельности.
контрольная работа, добавлен 24.06.2012Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, криминал. Особенности первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
контрольная работа, добавлен 19.09.2011- 15. Соотношение доказательств и материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности
Понятие, свойства и виды доказательств. Роль оперативно-розыскной деятельности в расследовании и раскрытии преступлений. Допустимость доказательств, сформированных на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в уголовном судопроизводстве.
дипломная работа, добавлен 04.09.2013 Проблемы и перспективы расследования налоговых мошенничеств, определяемых уголовно–процессуальными новациями законодательства. Характеристика типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и алгоритма действий в них следователя.
статья, добавлен 30.08.2018Определение понятия оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного мероприятия. Анализ сущности оперативно-розыскных мероприятий. Раскрытие понятий доказательства и средств доказывания. Подготовка и осуществление следственных действий.
диссертация, добавлен 26.02.2016Теоретическое изучение системы организационно-правового выражения агентурного метода, используемого в следственных изоляторах Российской Федерации. Анализ содержания агентурного метода в соотношении с содержанием оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 10.12.2019Криминалистическая характеристика изнасилований. Анализ различных следственных версий с учетом конкретной ситуации. Определение порядка проведения оперативно-розыскных действий при расследовании совершенного насилия, исходя из обстоятельств преступления.
курсовая работа, добавлен 18.12.2010Анализ вопросов построения следственных ситуаций при расследовании убийств водителей большегрузных автомашин на трассах и построение на их основе алгоритма действий следователя на первоначальном этапе расследования. Доказывание фактов совершения убийства.
статья, добавлен 11.11.2018Знакомство с теоретическими и правовыми основами использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. Анализ норм уголовно-процессуального законодательства. Особенности расследования преступлений в электронной сфере.
автореферат, добавлен 28.03.2018- 22. Соотношение понятий "тактическая операция" и "тактическая комбинация" в современной криминалистике
Раскрытие истории возникновения терминов "тактическая операция" и "тактическая комбинация", их содержания и применения в криминалистике. Использование комплекса тактических приемов и следственных действий в деятельности правоохранительных органов.
статья, добавлен 27.10.2018 Основания для возбуждения уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятий. Изучение справок, рапортов и протоколов допросов в ходе следственных действий. Подтверждение или опровержение процессуальных доказательств. Признаки подготовки преступления.
статья, добавлен 15.01.2021Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Развитие способов сбора доказательств в уголовном процессе. Включение в досудебное производство нетрадиционных приемов доказывания. Проникновение оперативно-розыскных мероприятий в систему следственных действий с целью улучшения раскрытия преступлений.
статья, добавлен 19.11.2021