Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
З’ясування сутності поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Перелік обов’язкових ознак взаємодії, виділених науковцями. Відмежувати поняття "взаємодія" від схожих понять.
Подобные документы
Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Розгляд поняття системи правоохоронних органів та необхідності формування єдиного підходу до цього поняття. Аналіз різних підходів до визначення системи правоохоронних органів. Питання взаємодії різних правоохоронних органів та координації їх дій.
статья, добавлен 05.04.2023Формулювання поняття, систематизація принципів взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції. З’ясування сутності механізму протидії корупції та характеристики його елементів. Визначення напрямів оптимізації цієї сфери.
автореферат, добавлен 12.07.2015Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Особливості організації взаємодії митних та правоохоронних органів у здійсненні митного контролю. Аналіз умов запобігання та протидії контрабанді. Способи боротьби з порушеннями митних правил на митній території України. Завдання правоохоронних органів.
статья, добавлен 16.10.2021Визначення напрямків налагодження взаємодії в системі правоохоронних органів і безпосередньо в системі органів внутрішніх справ щодо удосконалення діяльності суб'єктів захисту інтелектуальної власності. Дослідження об'єктів інтелектуальної власності.
статья, добавлен 29.01.2016Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Основні доктринальні підходи до визначення поняття взаємодії слідчого та оперативних підрозділів. Авторське бачення досліджуваного поняття, а також типові проблеми, пов’язані із визначенням його змісту та ознак. кілька підходів щодо визначення взаємодії.
статья, добавлен 13.06.2023Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Теоретичні аспекти змісту адміністративної діяльності правоохоронних органів. Дослідження та аналіз різних наукових підходів до формулювання даного поняття. Його основні складові щодо окремих правоохоронних органів, особливо органам прокуратури.
статья, добавлен 05.04.2019Напрями боротьби з корупцією на місцевому рівні. Аналіз взаємодії правоохоронних органів та громадянського суспільства. Шляхи налагодження партнерських відносин між громадськістю та органами, уповноваженими державою на боротьбу з корупційними злочинами.
статья, добавлен 06.02.2019Види, принципи та форми взаємодії правоохоронних органів. Координація, її роль та місце в механізмі взаємодії правоохоронних органів. Правове регулювання взаємодії органів внутрішніх справ з державною податковою службою та шляхи його удосконалення.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз класифікації завдань правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні. Огляд позицій науковців щодо вказаного питання. Особливості профілактики, боротьби з корупцією, мінімізації та ліквідації наслідків корупційних правопорушень.
статья, добавлен 04.03.2018Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Зміст поняття "адміністративні процедури державної реєстрації", пропозиції щодо його законодавчого закріплення. Аналіз головних підходів до трактування поняття "реєстраційне провадження". Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження й аналіз процесу закріплення основних засад взаємодії правоохоронних органів та органів бюджетного контролю на законодавчому рівні. Визначення особливостей правового статусу Рахункової палати, як незалежного органу бюджетного контролю.
статья, добавлен 29.10.2021