Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
З’ясування сутності поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Перелік обов’язкових ознак взаємодії, виділених науковцями. Відмежувати поняття "взаємодія" від схожих понять.
Подобные документы
Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022На основі аналізу нормативно-правових актів, сучасних вітчизняних та зарубіжних науково-теоретичних підходів розкриття змісту та форм взаємодії в діяльності правоохоронних органів різних країн світу на прикладі країн Співдружності незалежних держав.
статья, добавлен 07.04.2018Визначення поняття злочинності та з’ясування причин і умов виникнення організованої транснаціональної злочинності як в Україні, так і в інших країнах світу, а також раціональні шляхи подальшої діяльності правоохоронних структур в боротьбі зі злочинністю.
автореферат, добавлен 23.02.2014Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Наведено поняття громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні, розкрито його зміст. Встановлено, що під ним треба розуміти визначену законом діяльність представників громадськості, спрямовану на перевірку (спостереження, нагляд).
статья, добавлен 27.06.2023Аналіз точок зору щодо співвідношення понять "мета діяльності" та "завдання". Законодавче трактування мети та завдань діяльності органів прокуратури України. Визначення основних повноважень та завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції.
статья, добавлен 02.12.2017Посилення взаємодії правоохоронних органів із населенням з метою підвищення ефективності забезпечення правопорядку, протидії кримінальним правопорушенням. Аналіз Закону України "Про Національну поліцію", його роль у розвитку соціального партнерства.
статья, добавлен 16.04.2023Сучасний стан розвитку наркобізнесу. Правові засади організації ефективної протидії нелегальному обігу психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Огляд міжнародного досвіду протидії використанню доходів, здобутих від продажу наркотичних засобів.
статья, добавлен 30.01.2016Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019- 111. Поняття "система" і "механізм" щодо протидії злочинності неповнолітніх: проблеми співвідношення
Поняття й значення системи і механізму в цілому. Зміст протидії злочинності як діяльності суб’єктів реалізації державної політики. Особливості і властивості понять "система" та "механізм". Співвідношення цих понять щодо протидії злочинності неповнолітніх.
статья, добавлен 30.01.2016 Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Специфіка виконання завдань кримінального правосуддя. Оцінка ризиків діяльності працівника правоохоронних органів. Визначення поняття та сутності взаємодії підрозділів кримінальної поліції з органами досудового розслідування. Охорона державної таємниці.
статья, добавлен 11.09.2020Актуальні питання взаємодії працівників правоохоронних органів у межах розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов'язаних із фальшивомонетництвом. Дослідження питань подолання кризових явищ у розвитку економіки України.
статья, добавлен 06.09.2017- 116. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Здійснення розгляду актуальних питань взаємодії органів фінансового контролю. Надання оцінки нормативно-правового регулювання діяльності. Обґрунтування важливої ролі взаємодії органів фінансового контролю та внесення пропозиції щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз нормативне закріплення до розуміння поняття правоохоронних органів. Реалізація концепції національної безпеки, закріпленої Законом України "Про національну безпеку". Визначення системи правоохоронних органів у концепції змін до Конституції.
статья, добавлен 29.08.2022Спеціалізація і диференціація праці - одна з об’єктивних передумов виникнення взаємодії в суспільстві і її розгляду в науці управління. Наявність адміністративно-правового регулювання - визначальна характеристика для взаємодії правоохоронних органів.
статья, добавлен 05.04.2019Корупція як об’єкт впливу правоохоронної системи України. Поняття та особливості взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією в Україні. Розмежування компетенції правоохоронних органів та особливості організації взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією.
магистерская работа, добавлен 11.05.2011Визначення поняття "взаємодія", а також порівняння його з поняттям "співробітництво" по відношенню до правоохоронних органів із урахуванням проведених реформ правоохоронної системи, законодавчих змін та сучасного стану злочинності в нашій державі.
статья, добавлен 28.08.2018Вирішення питання про належність митних органів до системи правоохоронних органів України. Уточнення правового статусу окремих органів державної влади. необхідність законодавчого визначення та конкретизації поняття і системи правоохоронних органів.
статья, добавлен 16.10.2021Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Дослідження змісту та напрямів інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. Поняття та ознаки інформації та інформаційного забезпечення. Правові засади інформаційного забезпечення правоохоронних органів.
автореферат, добавлен 06.06.2018