Правовое регулирование расчетов
Осуществление наличных денежных расчетов путем передачи кредитору соответствующей суммы наличных денежных знаков (банкнот). Инкассирование расчетных документов, составленных с помощью банковских карт. Обязательство банка-эмитента перед получателем.
Подобные документы
Безналичные денежные средства - предмет расчетного правоотношения. Основные обязанности и ответственность банка при работе с отзывными, безотзывными аккредитивами в Российской Федерации. Характеристика ключевых прав чекодателя как юридического лица.
курсовая работа, добавлен 13.05.2015Порядок и форма заключения договора факторинга. Существенные условия, права, обязанности и ответственность сторон по контракту. Характеристика предмета уступки по договору финансирования. Совершение продажи кредитором исходя из суммы денежных средств.
курсовая работа, добавлен 21.01.2020Источники ВЭД. Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование внешней торговли. Таможенно-правовое регулирование ВЭД. Регулирование экспорта и импорта путем квотирования и лицензирования. Валютное регулирование.
курсовая работа, добавлен 25.07.2008Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011Виды денег и правовая природа электронных денежных средств. Особенности эмиссии и обращения электронных денег. Международно-правовое регулирование операционной деятельности платежной системы PayPal. Правовое регулирование электронных денег в ЕС и в США.
дипломная работа, добавлен 16.09.2020План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014- 82. Правовое регулирование форм расчетов в договоре международной купли-продажи (международной торговле)
Исследование юридических особенностей договора внешнеторговой купли-продажи товаров и норм, регулирующих порядок его заключения; прав и обязанностей сторон; форм расчетов. Сравнительный анализ правого регулирования торговых сделок РФ и ведущих стран мира.
диссертация, добавлен 31.10.2009 Проблема применения концепции "судебного залога" в отношении денежных средств на банковских счетах. Проведение анализа правовой природы ареста и залога денежных средств на счетах, а также выявление проблемы его использования в отношении денежных средств.
статья, добавлен 12.03.2019Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
статья, добавлен 29.01.2019Установление признаков и особенностей предмета хищения, совершаемого с использованием платежных карт. Анализ разграничения средств и предмета преступления. Рассмотрение наличных и безналичных (электронных) денег как содержимого рассматриваемого деяния.
статья, добавлен 21.10.2018Выявление юридической сущности электронной торговли и обоснование модели гражданско-правового регулирования общественных отношений в данной сфере. Оформление сделок, платежей, осуществление расчетов, обеспечение конфиденциальности и безопасности.
автореферат, добавлен 21.03.2018Исторические этапы развития фальшивомонетничества. Способы отслеживания фальшивых денежных знаков Республики Беларусь. Современная система борьбы государственных органов с преступностью данного вида. Отличительные признаки поддельных расчетных билетов.
курсовая работа, добавлен 31.01.2014- 88. Совершенствование защиты денежных билетов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством
Производство поддельных денежных знаков - противоправный вид деятельности, намного опережающий по норме прибыли все известные направления легальной теневой экономики. Социальная пассивность граждан - фактор, способствующий экономической преступности.
статья, добавлен 05.09.2018 Требования к денежным суррогатам платежных средств и правовые последствия нарушения данного требования. Правовой статус субъектов банковского права. Правила открытия и управления банковским счетом. Правовое регулирование кредитного договора, его виды.
контрольная работа, добавлен 19.03.2014Гражданско-правовая природа договора энергоснабжения, его понятие и место в системе договорных институтов. Формирование содержания договора энергоснабжения. Основные элементы договора, условия о количестве и качестве. Тарифы на энергию и порядок расчетов.
дипломная работа, добавлен 09.02.2011Производство следственных действий (допроса) по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт. Анализ подготовительных действий следователя, выбор тактических приемов при допросе сотрудников банка, потерпевшего, подозреваемого.
статья, добавлен 28.11.2018Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Банковский контроль использования денежных средств клиента. Депонирование у третьего лица имущества должника с целью его передачи кредитору. Порядок открытия, ведения и закрытия счета эскроу. Правовая природа и юридическая структура счета - Anderkonto.
статья, добавлен 19.09.2024Определение роли организаций в платежных системах. Рассмотрение схемы расчетов с использованием банковских карт. Ознакомление с классификацией электронных платежных систем по составу участников. Изучение ответственности за разработку нормативных актов.
презентация, добавлен 19.06.2019Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Изучение содержания договоров залога денежных средств и порядка обеспечения исполнения гражданских обязательств. Определение возможности удержания безналичных денежных средств. Анализ различий юридического характера в понятиях "деньги", "денежные суммы".
статья, добавлен 12.06.2018Воздействие на поведение людей и общественных отношений с помощью правовых (юридических) средств. Понятие, предмет и методы, способы и типы, стадии и механизмы правового регулирования. Государственно-правовое регулирование в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 11.11.2011Проведение исследования главных мотивов противоправного имущественного поведения несовершеннолетних. Характеристика основных видов корыстных побуждений. Возможность их удовлетворения наличием (использованием) соответствующей суммы денежных средств.
статья, добавлен 09.04.2018Валютный счет как вид банковского счета, открываемого уполномоченным банком клиенту. Учет средств в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. Органы государственного надзора за страховой деятельностью.
контрольная работа, добавлен 20.08.2017Правовое регулирование государственных доходов и расходов. Виды государственных доходов. Правоотношение в области расходов государства. Расходы государственного бюджета. Выделение денежных средств из бюджета на основах возвратности и возмездности.
контрольная работа, добавлен 22.11.2015