Правовое регулирование расчетов
Осуществление наличных денежных расчетов путем передачи кредитору соответствующей суммы наличных денежных знаков (банкнот). Инкассирование расчетных документов, составленных с помощью банковских карт. Обязательство банка-эмитента перед получателем.
Подобные документы
Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Сущность и правовое регулирование товарных знаков в современных условиях. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности. Правовая охрана товарного знака: особенности его прекращения. Процедура регистрации товарного знака в Республике Казахстан.
дипломная работа, добавлен 02.10.2015Понятие электронного документа и электронно-цифровой подписи, сферы их применения и правовое регулирование. Способы подтверждения подлинности электронных документов. Допустимость использования электронных документов в качестве доказательств в суде.
реферат, добавлен 05.06.2009Авторами статьи проанализированы статистические данные, отражающие количество мошенничеств и краж, совершенных с использованием мобильных телефонов в последние несколько лет, предложены различные превентивные меры, в том числе инновационного характера.
статья, добавлен 04.11.2021- 105. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Понятие, виды и предмет исполнения денежного обязательства. Место надлежащего исполнения денежного обязательства. Основания для применения гражданско-правовой ответственности. Обеспечение исполнения денежных обязательств в гражданских правоотношениях.
дипломная работа, добавлен 24.01.2013Понятие "заработная плата" и отличие ее от других денежных выплат. Основные направления и методы правового регулирования заработной платы. Коллективный договор и соглашение об оплате труда. Индивидуально-договорное регулирование заработной платы.
курсовая работа, добавлен 18.01.2014Правовое регулирование исполнения международно-правовых обязательств. Анализ полномочий компетентных органов в сфере передачи осужденных лиц. Отношения в сфере международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве по вопросам передачи осужденных.
статья, добавлен 19.12.2018Развитие единообразного правового регулирования банковской деятельности в ЕС. Принципы банковского права. Нормативные акты ЕС по общим вопросам банковского регулирования. Правовое регулирование финансовой деятельности и кредитно-денежных операций ЕСЦБ.
курсовая работа, добавлен 21.03.2014Понятие обеспечения исполнения обязательств, его акцессорность, главные признаки. Сущность неустойки как денежной суммы, которую обязан уплатить должник кредитору, характеристика основных функций. Главные признаки задатка. Понятие и виды залога.
курсовая работа, добавлен 18.09.2013Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Законодательные определения несостоятельности и денежных обязательств. Основания для ликвидации юридического лица, возможные инициаторы процедуры банкротства. Мероприятия по восстановлению платежеспособности должника, очередность расчетов с кредиторами.
контрольная работа, добавлен 04.12.2010Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Перевод денежных операций в безналичную форму. Преимущества оплаты товаров и услуг банковскими картами. Способы хищения электронных денег. Разработка рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества и киберпреступлений.
статья, добавлен 04.08.2021Права потребителя при оказании банковских услуг. Виды банковских услуг. Банковское обслуживание вклада и счета. Обеспечение прав вкладчиков. Правовое обеспечение возмещения вкладов в банках, не вступивших и вступивших в систему страхования вкладов.
дипломная работа, добавлен 26.06.2010Финансовые основы функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Анализ расчетов за оказание жилищно-коммунальных услуг в РФ и за рубежом. Обоснование предложений по совершенствованию расчетов, их практическая реализация и оценка эффективности.
курсовая работа, добавлен 20.07.2012Развитие концепции договора как способа организации обязательств и его элементы. Методика заключения договора, его структура и функции в механизме правового регулирования товарно-денежных отношений. Классификация договоров и стороны договорных отношений.
дипломная работа, добавлен 02.09.2011Пути осуществления реорганизации хозяйствующих субъектов, виды оформляемых документов, суть законодательных актов. Особенности реорганизации унитарных предприятий. Способы обеспечения исполнения обязательств и договоров. Порядок увольнения работника.
контрольная работа, добавлен 24.12.2011Вексель — ценная бумага, долговое платежное обязательство: история, задачи, виды: простой (соло) и переводной (тратта), их основа и реквизиты. Вексельная форма расчетов: преимущества и проблемы; вексельное право. Состояние вексельного рынка в Украине.
реферат, добавлен 29.11.2011История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Регулирование гражданских правоотношений в РФ. Определение права собственности на сумму задатка у получателя. Правила заключения платёжного договора, обеспечение его исполнения и выплаты кредитору определенной денежной суммы. Форма соглашения о задатке.
статья, добавлен 10.12.2021Рассмотрение основных направлений развития финансовых технологий в сфере безналичных расчетов и их правового регулирования. Исследование некоторых проблемных аспектов, влияющих на эффективное развитие безналичных расчетов, в научной и правовой среде.
статья, добавлен 12.08.2022Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Уровни развития сотрудничества государств-членов Интерпола. Определение Женевской конвенцией политики, практики и тактики международного сотрудничества государств в борьбе с подделкой денежных знаков. Осуществление международного розыска в Казахстане.
статья, добавлен 24.02.2018Выявление сходств и различий кредитного договора и договора займа. Передача денежных средств. Право на односторонний отказ от исполнения договора до фактической передачи денежных средств. Определение круга участников сделки. Фиксация временных границ.
реферат, добавлен 27.10.2011