Тлумачення окремих ознак суб’єктивної сторони легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з урахуванням положень національного та міжнародного антилегалізаційного законодавства
У науковій статті автором аналізується вина, як обов’язкова ознака складу злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України, оскільки необхідність дослідження цього питання обумовлена прийняттям Закону України від 6 грудня 2019 року.
Подобные документы
Аналіз кримінально-правової характеристики злочину (його об’єкт, предмет), передбаченого ст. 223-1 Кримінального кодексу України (підробка документів для реєстрації цінних паперів). Аналіз питань відносно об’єктивної та суб’єктивної сторони злочину.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження суб’єкта злочину, передбаченого статті 385 Кримінального кодексу України. Аналіз проблемних питань, що стосуються суб’єкта злочину як інституту кримінального права. Характеристика положення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 385 КК України.
статья, добавлен 01.12.2018Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Правовий аналіз об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 239-1 Кримінального Кодексу України. Раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обігу, відтворення й підвищення родючості грунтів.
статья, добавлен 06.03.2019Дослідження ознак об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального Кодексу України. Змістовні елементи визначення "громадського порядку" як об’єкта кримінально-правової охорони. Особливість вчинення хуліганства.
статья, добавлен 02.02.2023- 81. Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України
Дослідження причинного зв’язку між протиправним діянням і тяжкими наслідками, що ним спричиняються, як обов’язкову ознаку об’єктивної сторони злочинного порушення правил несення прикордонної служби. Теорія юридичного фіктивного причинного зв’язку.
статья, добавлен 04.11.2018 Аспекти встановлення й доказування обставин, що визначають статус машини як військової, у кримінальних справах про злочин, передбачений статтею 415 Кримінального кодексу України, його відмежування від суміжних злочинів. Застосування вказаної статті.
доклад, добавлен 29.07.2013Теоретичні та практичні проблеми тлумачення ознак складу злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального Кодексу. Суперечливі питання визначення предмета злочину. Охорона відносин у реалізації конституційних принципів діяльності досудового розслідування.
статья, добавлен 08.09.2017Аналіз доктрини кримінального права, а також чинного закону про кримінальну відповідальність у контексті визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 300 КК України. Ввезення творів і пропаганда насильництва, жорстокості, дискримінації.
статья, добавлен 30.01.2016Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Дослідження правової природи поняття "сексуальне насильство"; зміни, внесені до кримінального законодавства України в частині кваліфікації злочину, передбаченого статтею 153 Кримінального кодексу України. Храктеристика злочину сексуального насильства.
статья, добавлен 30.05.2020Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Тлумачення ознак спеціального суб'єкта складу злочину, що посягає на ринок цінних паперів, передбаченого статтею 222-1 "Маніпулювання на фондовому ринку" КК України. З'ясування конкретного переліку службових осіб, які можуть бути суб'єктом злочину.
статья, добавлен 15.10.2018Критичне осмислення використаного у ст. 245 Кримінального кодексу України підходу до визначення ознак предмета злочину. Вивчення релевантного досвіду зарубіжних країн. Рекомендації з удосконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства.
статья, добавлен 06.02.2024Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Боротьба з корупцією як пріоритетне завдання державної політики. Системний аналіз особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, яка стосується проявів корупційних злочинів.
статья, добавлен 26.05.2022Аналіз визначення об'єктивної сторони досліджуваного кримінального злочину на предмет точності та повноти опису. Авторське бачення складу фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади.
статья, добавлен 22.09.2017Зміст поняття "об’єктивна сторона злочину" як одного з елементів складу кримінального правопорушення. Аналіз статті 426 КК України, особливості її законодавчого регулювання, недоліки і шляхи удосконалення об’єктивної сторони кримінального правопорушення.
статья, добавлен 01.08.2022Виявлення обов’язкових ознак об'єктивної сторони злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. Розгляд таких ознак об’єктивної сторони, як діяння і наслідки та зв’язку між ними.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження основних чинників та поглядів на соціально-правову обумовленість злочину, передбаченого чинною статтею 249 Кримінального кодексу України. Визначення її відмінності від підстав криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь.
статья, добавлен 23.12.2016Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз психологічного насильства як однієї з форм об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею "Домашнє насильство" Кримінального кодексу України. Розгляд проявів психологічного насильства: словесних образ, погроз, принижень, переслідувань.
статья, добавлен 30.08.2022