Тлумачення окремих ознак суб’єктивної сторони легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, з урахуванням положень національного та міжнародного антилегалізаційного законодавства
У науковій статті автором аналізується вина, як обов’язкова ознака складу злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України, оскільки необхідність дослідження цього питання обумовлена прийняттям Закону України від 6 грудня 2019 року.
Подобные документы
Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Визначення родового та безпосереднього об’єктів складу злочинів проти правосуддя. Систематизація наукових підходів щодо розуміння безпосереднього об’єкта складу злочину, передбаченого ст. 382 Кримінального Кодексу України. Невиконання судового рішення.
статья, добавлен 02.11.2018Розгляд особливостей суб’єкта складу злочину, передбаченого статтею 146-1 Кримінального Кодексу України. Складність виявлення та розслідування факту насильницького зникнення. Аналіз появи норми про насильницьке зникнення у тексті кримінального закону.
статья, добавлен 28.06.2024Характеристика об'єкта і предмета складу злочину, передбаченого статтею 343 Кримінального кодексу України. Критичні зауваження щодо їх наявного тлумачення. Розробка пропозицій щодо зміни їх розуміння й удосконалення законодавчого визначення цього злочину.
статья, добавлен 06.09.2017Проблемні питання об’єктивних ознак складу злочину "Забруднення моря". Дослідження міжнародно-правових актів, що стосуються заборони забруднення моря, їх застосування під час кваліфікації злочину, передбаченого ст. 243 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 17.07.2018- 106. Врахування санкції статті Особливої частини КК України при встановленні суб’єкта складу злочину
Розгляд випадків, коли при встановленні суб'єкта складу злочину доводиться звертатися до санкції статті Особливої частини Кримінального Кодексу України. Обґрунтування погляду, що вид покарання дає можливість визначити зміст ознак суб'єкта складу злочину.
статья, добавлен 05.04.2019 Аналіз кримінального законодавства в галузі незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Визначення проблематики та прогалин в диспозиції та санкції статті.
статья, добавлен 05.12.2018Особливість дослідження значення суб'єктивної сторони складу злочину та її ознак для кваліфікації злодіяння. Основна характеристика правил (рекомендацій) кримінально-правової оцінки вчиненого діяння за ознаками суб'єктивної сторони складу злочину.
статья, добавлен 09.12.2018Аналіз предмету злочину, передбаченого ст. 330 Кримінального кодексу України. Визначення поняття "відомості, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни", його аналіз.
статья, добавлен 30.11.2017Особливості об’єктивної сторони декларування недостовірної інформації, що передбачені ст. 366 КК України. Розгляд судової практики і проблем кваліфікації цього складу кримінального правопорушення. Аналіз положень Закону України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 25.01.2024Встановлення об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Врахування їх властивостей в санкції конкретної норми Особливої частини Кримінального кодексу України. Встановлення причинного зв’язку між діянням і суспільно небезпечними наслідками.
статья, добавлен 25.01.2023Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз змісту понять "знищення" та "пошкодження" об’єктів житлово-комунального господарства. Вивчення механізмів притягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку державного чи колективного майна. Розгляд дискусійних питань кваліфікації злочинів.
статья, добавлен 05.03.2019Обґрунтування різного підходу до розуміння слідчими, прокурорами, суддями та адвокатами питання щодо співвідношення злочину, передбаченого ст. 222 КК України, з іншими суміжними складами злочинів. Об’єктивна та суб’єктивна сторони даного злочину.
статья, добавлен 28.08.2022З’ясування питань, що стосуються об’єктивних ознак злочину, передбаченого частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України (в перших шести формах його прояву). Заклики до насильницької зміни конституційного ладу. Розгляд поняття "державна влада".
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Аналіз окремих положень чинного Кримінального та Кримінального-процесуального кодексів України, практики застосування ст. 389-1 КК України, а також деяких точок зору, що стосуються визначення сутності суб'єкта злочину, передбаченого даною статею.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз питання об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146-1 КК України - насильницьке зникнення. Незаконне затримання осіб представниками держави-агресора з метою встановлення повного контролю над населенням території.
статья, добавлен 05.12.2023Вивчення та аналіз кримінального законодавства в галузі незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проблематика та прогалини в диспозиції та санкції статті.
статья, добавлен 14.07.2016Короткий аналіз проблем визначення предмета злочину, передбаченого статтею 436-1 Розділу XX "Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку" Особливої частини Кримінального кодексу України. Аналіз головних видів предметів злочинів.
статья, добавлен 03.04.2021Характеристика окремих питань вивчення об’єкта злочину за статтею 392 Кримінального кодексу України "Дії, які дезорганізують роботу виправних закладів". Його розгляд як злочину проти правосуддя та як нормальної діяльності установ виконання покарань.
статья, добавлен 01.03.2017Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Кримінально-правовий аналіз злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 КК України. Основні характеристики фізичного й психічного насильства, як обов’язкових ознак об’єктивної сторони насильницького грабежу. Рекомендації щодо вдосконалення законодавства.
статья, добавлен 07.02.2019Дослідження родового, безпосередньо основного і безпосередньо додаткового об’єктів злочину, передбаченого ст. 260 КК України. Обґрунтування доцільності визнання громадської безпеки родовим об’єктом цього злочину. Визначення основного об’єкта злочину.
статья, добавлен 19.07.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021