Проблема визначення законності джерел доходів при застосуванні процедури визнання активів необґрунтованими
Правова підстава для встановлення правомірності отримання доходів, походження активів та джерел їх залучення в Україні. Опис необхідності перевірки законності походження таких активів, навіть якщо вони не підлягають конфіскації згідно з законодавством.
Подобные документы
Огляд поняття віртуальних активів крізь призму їх правового регулювання. Фактори, що обумовлюють активне їх використання в господарській діяльності. Положення ЗУ "Про віртуальні активи", проєкт Концепції державної політики у сфері віртуальних активів.
статья, добавлен 01.08.2024Вивчення комплексного наукового аналізу проблем застосування та дії принципу законності у сфері нормотворчої діяльності суб’єктів державного управління в Україні. Визначення ролі підзаконних нормативно-правових актів в національній системі джерел права.
автореферат, добавлен 29.07.2014- 53. Прокурор як позивач у справах про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
Аналіз правового становища та правосуб'єктності одного з учасників справ про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Діяльність прокурора по зверненню до суду є реалізацією конституційної функції представництва цим суб'єктом.
статья, добавлен 03.08.2024 Аналіз суспільного стану існуючої системи правового державного регулювання у сфері дотримання законності. Поняття законності, її ознаки та принципи. Загальносоціальні та спеціально-соціальні гарантії законності. Конституційна законність і правосуддя.
курсовая работа, добавлен 21.11.2011Розгляд кола питань, пов'язаних із правовим регулюванням господарських правовідносин стосовно нематеріальних активів у господарській сфері. Висвітлення нематеріальних активів як складової майна суб'єктів господарювання, дослідження їх юридичної природи.
статья, добавлен 06.08.2023Поняття, суспільно-правова характеристика,принципи, зміст та вимоги законності. Стислий аналіз правових явищ, які стосуються законності, а саме гарантії законності і та правопорядку. Роль держави в підтриманні законності та правопорядку в суспільстві.
реферат, добавлен 06.10.2010Аналіз конституційної законності, закономірності її розвитку в умовах розбудови України як суверенної, демократичної, правової держави: поняття, вимоги та гарантії конституційної законності, механізм її забезпечення через діяльність державних інституцій.
автореферат, добавлен 25.04.2014Дослідження сутності законності, як комплексного соціально-правового явища. Визначення та характеристика ролі конституційної законності у зміцненні демократії в Україні. Ознайомлення зі спеціально-соціальними (юридичними) гарантіями законності в Україні.
курсовая работа, добавлен 22.03.2018Правовий механізм одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб як виду податкової амністії в Україні. Поняття декларування активів фізичних осіб як виду податкової амністії, його підстави, порядок, строки і розміри.
статья, добавлен 27.04.2023Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Законність і правопорядок як основна запорука існування правового громадянського суспільства. Суспільно-правова характеристика законності. Аналіз правових явищ, які стосуються законності. Гарантії законності. Правопорядок як частина громадського порядку.
контрольная работа, добавлен 16.01.2009Дослідження принципу та розкриття стану правового регулювання механізму стягнення необгрунтованих активів пов’язаних фізичних та юридичних осіб як окремого виду цивільної конфіскації. Характеристика цього процессу на основі міжнародно-правових засад.
статья, добавлен 02.01.2023Аналіз нормативно-правового регулювання відносин щодо отримання бюджетних доходів від природокористування згідно чинного законодавства України. Класифікація та джерела бюджетних доходів, правовий механізм отримання зборів від природокористування.
автореферат, добавлен 25.09.2015Дослідження особливостей державних механізмів реалізації віртуальних активів в Україні, регламентованих Законом "Про віртуальні активи" № 2074-IX. Виклад методики та засоби мінімізування тимчасових та вартісних перешкод на шляху економічного зростання.
статья, добавлен 17.12.2022Питання встановлення характерних рис та правової природи цифрових (віртуальних) активів як об’єктів майнових прав відповідно до актуальних уявлень доктрини цивільного права, нормативних положень та рекомендацій відповідних міжнародних організацій.
статья, добавлен 19.12.2022Загальна характеристика законності як інституту правового регулювання суспільних відносин. Огляд наукових досліджень законності в юридичній науці. Проблема співвідношення закону і підзаконних актів. Критерії оцінки законності у різних сферах її прояву.
курсовая работа, добавлен 01.12.2012Аналіз способів та методів легалізації доходів, коштів та інших активів, що були отримані незаконним шляхом. Надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій чи інших угод.
статья, добавлен 21.06.2023Законодавче визначення криптовалюти та інших віртуальних грошових активів. Економічна сутність, правовий режим використання та особливості здійснення операцій за допомогою віртуальних активів. Аналіз проєкту Закону України "Про віртуальні активи".
статья, добавлен 28.12.2022- 69. Особливості адміністрування та характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА
Дослідження активів, що можуть бути передані в управління Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, й особливостей управління ними. Практика оскарження рішень про передання активів.
статья, добавлен 26.05.2021 Аналіз положення податкового законодавства України про легалізацію активів у порядку одноразового добровільного декларування закордонного майна. Опис засобів мінімізації негативних наслідків для суспільства та осіб, які не скористаються цими положеннями.
статья, добавлен 08.01.2023Аналіз стану регулювання обігу в Україні, визначення правової природи віртуальних активів та ризиків їх використання для незаконних цілей. Створення системи регулювання та нагляду за сектором ВА. Ліцензування або реєстрація постачальників послуг.
статья, добавлен 02.03.2024Оцінка сучасного стану законності у сфері податкової діяльності й адміністративному судочинстві при застосуванні в Україні положень міжнародного права, втілених у формі договірних норм. Реалізація договорів у рамках української системи оподаткування.
статья, добавлен 04.02.2019Покращення інституту спеціальної конфіскації у кримінальному праві України. Уведення світових стандартів у сфері позбавлення майна засуджених. Створення фонду конфіскованих активів, куди буде розміщуватися власність для цілей правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 07.04.2018Аналіз нових форм корупції, пов’язаних з використанням віртуальних активів та їхнього впливу на національну безпеку держави. Виявлення особливостей та ризиків ринку віртуальних активів, які створюють умови для вчинення корупційних правопорушень.
статья, добавлен 23.05.2024Практика застосування рішень адміністративними судами, які спрямовані на встановлення відповідності принципу законності нормативно-правових актів. Правова конструкція сучасних адміністративних норм та їх застосування органами виконавчої влади Україні.
статья, добавлен 10.04.2018