Проблема визначення законності джерел доходів при застосуванні процедури визнання активів необґрунтованими
Правова підстава для встановлення правомірності отримання доходів, походження активів та джерел їх залучення в Україні. Опис необхідності перевірки законності походження таких активів, навіть якщо вони не підлягають конфіскації згідно з законодавством.
Подобные документы
Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Аналіз правового підґрунтя впливу Європейського Союзу на ринок віртуальних активів. Платіжні, інвестиційні та службові віртуальні активи ЄС. Проект нормативного акта щодо усунення неузгодженостей законодавства та регулювання ринку віртуальних активів.
статья, добавлен 24.09.2022Питання визначення змісту, правової сутності віртуальних активів, а також проблемні аспекти їх оподаткування. Дослідження проблемних питань оподаткування віртуальних активів та пошуку варіантів оподаткування. Правовий статус криптовалют в Україні.
статья, добавлен 16.02.2024Розгляд необхідності впровадження цивільно-правового інституту конфіскації активів, пов'язаних із злочинною діяльністю, через цивільну юрисдикцію. Визначення ролі міжнародної співпраці через Глобальну мережу антикорупційних правоохоронних органів.
статья, добавлен 29.08.2023Поняття законності як наукова проблема, її зв'язок з правопорядком. Зміст законності як ідеї, як принципу поведінки суб'єктів, як вимоги діяльності органів держави, як вимоги державного управління суспільством. Принципи та види гарантії законності.
курсовая работа, добавлен 08.02.2016Структура експертного аналізу в кримінальному провадженні та доказуванні. Критерії відмежування різних видів інформації, яка використовується під час розслідування злочинів. Вивчення джерел походження, змісту та прийомів отримання предметів дослідження.
статья, добавлен 30.08.2018- 82. Окремі питання доктрини інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
Оцінка важливості досліджуваного процесуального інституту в якості альтернативи кримінальній юстиції в питанні розслідування кримінальних корупційних правопорушень, істотні недоліки та колізійні аспекти. Проблематика нормативної неузгодженості інституту.
статья, добавлен 30.07.2024 Дослідження наявного правового режиму визначеному в Україні для віртуальних активів. Власники криптовалют в Україні отримають низку переваг. Новий закон дозволить зробити віртуальні активи цілком легальним та звичним явищем для влади та суспільства
статья, добавлен 16.11.2022Характеристика конституційно-правого статусу особи як принципу забезпечення законності, його співвідношень з європейськими принципами недискримінації по статевовіковим ознакам. Опис процедури встановлення і реалізації правової рівності громадян України.
статья, добавлен 16.08.2013Дослідження положення Закону України "Про віртуальні активи" щодо якості та повноцінної легалізації ринку цифрових валют. Поняття "віртуальні активи", "гаманець віртуальних активів", "оборот віртуальних активів", "окремі ознаки віртуальних активів".
статья, добавлен 19.01.2024Суть правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні та в інших іноземних державах, які вже мають досвід такого регулювання. Створення децентралізованої монетарної системи, що не регулюється банками і не є підконтрольною жодному банку світу.
статья, добавлен 24.06.2022У статті досліджено останні законодавчі ініціативи з оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні. Врегулювання правового режиму віртуальних активів, визначення їх правового статусу, учасників ринку віртуальних активів, основних аспектів.
статья, добавлен 07.05.2023Дослідження іноземного законодавства, що регулює умови застосування допоміжних репродуктивних технологій для народження дітей і порядок визначення походження дитини, народженої в результаті застосування цих технологій. Контроль за дотриманням законності.
статья, добавлен 14.07.2022Потенційна ефективність запровадження накопичувальної системи у поєднанні з економічною стратегією. Аналіз можливості інвестування пенсійних активів у окремі сектори, що дозволить Україні зробити економічний прорив в контексті післявоєнної відбудови.
статья, добавлен 01.02.2024Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Загальнотеоретичне поняття законності. Характеристика засобів забезпечення законності державного управління. Встановлення стану дотримання вимог чинного законодавства. Конституційні й процесуальні гарантії. Контроль, нагляд і розгляд звернень громадян.
статья, добавлен 19.11.2013Аналіз MiCA, його елементи, вплив на криптоактиви. Роль MiCA щодо гармонізації регулювань серед країн-членів ЄС та забезпеченні юридичної визначеності для смарт-контрактів. Роль MiCA у створенні надійної регуляторної бази для віртуальних активів.
статья, добавлен 28.07.2024Боротьба з корупцією, розробка нових методів виявлення та розслідування корупційних злочинів в Україні. Внесення змін до законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 25.11.2021Дослідження комплексу суспільних відносин, які виникають у сфері дотримання законності та правопорядку в суспільстві. Аналіз організаційно-правових питань, що стосуються поняття законності та правопорядку, принципів законності, впливу на суспільство.
курсовая работа, добавлен 10.02.2011Поняття, зміст і основні принципи законності. Вимоги до забезпечення законності в юридичному процесі. Основні гарантії законності при розгляді справ адміністративними судами. Контроль в адміністративному процесі і умови правового застосування законності.
курсовая работа, добавлен 26.11.2013- 96. Законність
Суспільно-правова характеристика законності. Співвідношення права, законності і правопорядку. Функції, гарантії та принципи правопорядку. Основні шляхи зміцнення законності та правопорядку. Конституційні засади здійснення правосуддя (судочинства).
курсовая работа, добавлен 21.11.2011 Визначення системи органів, яких уповноважено здійснювати забезпечення діяльності в сфері обігу віртуальних активів. Статусні характеристики органів загальної та спеціальної компетенції. Завдання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
статья, добавлен 06.08.2023Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Дослідження існуючих теорій походження держави. Характеристика впливу концепцій походження держави на розвиток правової думки та їх актуальність в сьогоденні. Визначення зв’язку правових ідей з країнами та історичними епохами, в які вони були створені.
курсовая работа, добавлен 02.10.2017Визначення природи правомочності на отримання частини активів у разі ліквідації господарського товариства. Аналіз механізмів захисту правомочності на отримання ліквідаційної квоти вартості у разі визнання товариства банкрутом або його самоліквідації.
статья, добавлен 10.09.2022