Прокурорский надзор за исполнением законодательства, направленного на противодействие легализации преступных доходов
Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
Подобные документы
Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Анализ состояния прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности в России. Рассмотрение правовой основы надзора, включая Конституцию РФ, законы и ведомственные нормативные акты Генеральной прокуратуры.
статья, добавлен 23.09.2024Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Характеристика объекта, предмета и пределов прокурорского надзора за исполнением законов органами и осуществление оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законности, особенности организации надзора.
реферат, добавлен 09.01.2011Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации. Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
реферат, добавлен 05.05.2015Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Правовые основы розыска безвестно исчезнувших лиц и прокурорского надзора в этой сфере. Проблемы соотношения прокурорского надзора, судебного контроля при осуществлении розыска исчезнувших лиц. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов.
автореферат, добавлен 24.03.2018Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Анализ практики прокурорского надзора за исполнением законов в сфере деятельности учреждений высшего профессионального образования. Обоснование предложений по совершенствованию действующего законодательства, определяющего основы прокурорского надзора.
автореферат, добавлен 24.03.2018Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, учреждениями, исполняющими наказание. Полномочия прокурора по надзору. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. Организация работы по надзору за исполнением законов.
реферат, добавлен 24.05.2015Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Роль прокуратуры в обеспечении законности. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и особенности надзора за законностью правовых актов. Направления надзорной деятельности в области соблюдения законов. Механизмы прокурорского реагирования.
контрольная работа, добавлен 26.06.2017Предмет прокурорского надзора в сфере жилищных прав граждан. Меры прокурорского реагирования по заявлениям и жалобам. Надзор за исполнением органами местного самоуправления контрольных полномочий в жилищной сфере, за деятельностью контролирующих органов.
статья, добавлен 18.03.2019Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Разработка новых подходов к организации прокурорского надзора по выявлению нарушений законодательства об экспертной деятельности, позволяющих использовать меры прокурорского реагирования. Методическое обеспечение работников прокуратур городов и районов.
курсовая работа, добавлен 25.03.2018- 49. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов правоохранительными органами. Предмет и особенности прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Полномочия прокурора, направленные на выявление и устранение нарушения закона.
контрольная работа, добавлен 27.12.2010