Прокурорский надзор за исполнением законодательства, направленного на противодействие легализации преступных доходов
Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
Подобные документы
Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Рассмотрение основных направлений прокурорского надзора. Надзор за точным и единообразным исполнением законов органами прокуратуры. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания.
контрольная работа, добавлен 02.04.2016Сущность и роль прокурорского надзора как особой юридической гарантии по обеспечению законности правовых актов в сфере трудовых правоотношений. Формы и методы прокурорского реагирования на незаконные правовые акты и иные нарушения норм трудового права.
автореферат, добавлен 06.09.2013Правовое регулирование антимонопольной деятельности в Российской Федерации. Нарушение законодательства о защите конкуренции. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законодательства. Меры прокурорского реагирования на нарушения законов.
статья, добавлен 25.03.2018Правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов об обороте наркотиков. Виды прокурорского надзора за исполнением законов об обороте наркотиков, особенности их организации и осуществления. Мониторинг состояния законности.
автореферат, добавлен 24.09.2018Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Сущность прокурорского надзора, которая состоит в действиях прокуроров по выявлению, пресечению, устранению и предупреждению нарушений законов государственными и негосударственными образованиями. Направления прокурорского надзора за исполнением законов.
контрольная работа, добавлен 22.12.2015Прокурорский надзор за исполнением бюджета осуществляется в рамках прокурорского надзора за исполнением и законностью нормативных правовых актов. В работе анализируются вопросы бюджетного законодательства, находящиеся вне ведения органов прокуратуры.
статья, добавлен 12.11.2021Рассмотрение специфики прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Определяющие особенности формирования методики прокурорских проверок. Профилактика правонарушений экстремистской направленности.
статья, добавлен 25.06.2023Анализ прокурорского надзора: объект, предмет, правомочия. Основные отрасли прокурорского надзора: надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод, за исполнением законов, за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
контрольная работа, добавлен 14.05.2012Прокуратура как орган надзора за исполнением законов и соблюдением законности, правовые основы деятельности. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
курсовая работа, добавлен 05.04.2011Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010- 65. Общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности
Направления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики. Правовые основы организации соответствующей деятельности. Специализация и принципы планирования надзорной деятельности в аппарате прокуратуры субъектов Российской Федерации.
статья, добавлен 25.03.2018 Государственно-правовая природа института прокурорского надзора. Понятие, особенности и задачи прокурорского надзора за исполнением законов. Его предмет и пределы в сфере исполнительной власти. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
курсовая работа, добавлен 12.02.2014Акты прокурорского реагирования на нарушение законов. Постановление о возбуждении уголовного дела. Предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав человека и гражданина. Пределы и полномочия прокурорского надзора в рассматриваемой отрасли.
контрольная работа, добавлен 14.10.2018Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов, пределы его осуществления. Полномочия прокурора по надзору и средства их реализации. Сущность, содержание, специфика составления актов прокурорского реагирования в сфере экономики.
диссертация, добавлен 03.03.2018Изучение понятия и видов принципов прокурорского надзора, деятельности по наблюдению за строгим и точным соблюдением законов. Исследование целей и основных задач органов прокуратуры. Соотношение прокурорского надзора с другими видами надзора и контроля.
контрольная работа, добавлен 12.09.2013Объекты и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования.
контрольная работа, добавлен 28.09.2010Сущность, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. Нормативно-правовое обоснование деятельности ответственных органов. Основные цели, задачи и принципы организации, роль надзора как особой разновидности юридических гарантий.
контрольная работа, добавлен 10.05.2014Роль и содержание прокурорского надзора для обеспечения единства законности при осуществлении разрешительной системы. Направления совершенствования правовых и организационных основ прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе.
автореферат, добавлен 24.03.2018Теоретические аспекты прокурорского надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Анализ становления и развития прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование.
автореферат, добавлен 24.03.2018