Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Перспективні напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових. Заходи щодо підвищення ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
Подобные документы
Опрацювання чинників впливу, ризиків бюджетної безпеки та методів реагування на них з боку системи державного управління. Вплив результативності та ефективності державного фінансового контролю на збереження бюджетних коштів, ресурсів та бюджетну безпеку.
статья, добавлен 16.08.2022Дослідження питань фінансування терористичних проявів та сепаратистської діяльності як загрози економічній безпеці держави. Основні тенденції у сфері сучасного тероризму. Напрями протидії ризикам відмивання коштів на фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 20.12.2023Дослідження механізму оцінки економічної ефективності та державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних пропозицій. Рекомендації з удосконалення нормативно-правової бази в сфері інвестицій. Регулювання бюджету та державного інвестування.
статья, добавлен 02.11.2017Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Розгляд шляхів удосконалення державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 25.03.2021Розгляд моделей розроблених міжнародною практикою підходів до правового регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють операції з криптовалютами. Аналіз пропозицій для українського законодавця щодо підходу, який нівелює ризики фінансування тероризму.
статья, добавлен 22.12.2021Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Головні засади реалізації регіональних стратегій розвитку. Аналіз результатів реалізації відповідної Державної стратегії. Підходи до формування системи оцінки сталого розвитку. Заходи удосконалення реалізації механізмів державного управління ним.
статья, добавлен 08.10.2017Недосконалість нормативно-правового регулювання в частині визначення розміру зонального коефіцієнту нормативної грошової оцінки землі. Удосконалення системи використання рентоутворюючих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів.
статья, добавлен 11.05.2018Відмивання "брудних" коштів - метод приховування незаконних прибутків, який широко використовується міжнародними організованими злочинними угрупуваннями. Викрадення людей, замах на вбивство та вимагання - види діяльності терористичних організацій.
статья, добавлен 26.06.2022Дослідження питань функціонування підрозділу фінансової розвідки, який є національним центром для отримання та аналізу повідомлень про підозрілі операції. Інформації, яка має відношення до відмивання коштів, предикатних злочинів і фінансування тероризму.
статья, добавлен 12.10.2023Перспективні напрями досліджень державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Головні критерії оцінки ефективності регулюючих впливів. Особливості соціальної політики України через сприйняття соціального управління як сукупності дій.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Правова конструкція трасту. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Аналіз використання трастів у протиправних цілях.
статья, добавлен 20.01.2022Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Дослідження актуальних та проблемних питань, що пов'язані із кваліфікацією легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Здійснення фінансової операції, учинення правочину з таким майном, переміщення, зміна форми (перетворення) майна.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз тенденцій розвитку правового регулювання у галузі екологічної оцінки. Об'єктивна необхідність стратегічної екологічної оцінки як самостійної функції державного управління якістю довкілля. Регулювання процедури стратегічної екологічної оцінки.
автореферат, добавлен 26.08.2015Взаємозв’язок принципів ефективності та справедливості в розподілі коштів між бюджетами для забезпечення формування збалансованості бюджетів. Принцип справедливості, його нормативно-оціночний характер та аналіз його ролі у правозастосовній діяльності.
статья, добавлен 07.05.2019Порівняльний аналіз положень Кримінального кодексу України і проєкту нового Кримінального кодексу про відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Розгляд кримінального переслідування "автономного" відмивання.
статья, добавлен 24.01.2024Підвищення ефективності системи державної служби - проблем функціонування держави у період збільшення ризиків та кризових явищ суспільного розвитку. Консультації з громадськістю - метод залучення громадян до участі в управлінні державними справами.
курсовая работа, добавлен 15.11.2020Вивчення публічних централізованих та децентралізованих фондів коштів місцевого самоврядування на предмет визначення розуміння понять, ознак, критеріїв для їх розмежування та проведення об'єктивної класифікації публічних фондів коштів фінансової системи.
статья, добавлен 06.03.2019Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Загальна характеристика нової редакції статті 209 Кримінального Кодексу України відповідно до Закону України від 06 грудня 2019 року. Головні особливості юридичної конструкції складу легалізації (відмивання) майна, яке одержане злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Загальне поняття про корупційні ризики. Формальний та суб’єктивний характер оцінки ризиків. Негативний стан та тенденції розвитку корупції у приватній сфері в Україні. Зміст методу Дельфі. Необхідінсть розробки антикорупційного комплаєнсу в країні.
статья, добавлен 18.03.2021