Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Перспективні напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових. Заходи щодо підвищення ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
Подобные документы
Концепція організаційно-методичного розвитку процесів державного управління освітою. Особливості комплексу вимог відносно вибору технічних та програмних засобів її впровадження. Методи та способи оцінки економічної ефективності реалізації системи.
автореферат, добавлен 28.08.2013Перспективні напрями розвитку системи оцінки працівників органів внутрішніх справ. Удосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення працівників. Посилення впливу індивідуальних результатів діяльності працівників на їх грошове забезпечення.
автореферат, добавлен 20.09.2018Основні тенденції розвитку освіти в країні та регіональні особливості освітнього середовища конкретного району. Принципи управління районною системою освіти. Функції системи організації діяльності районного відділу освіти і критеріїв оцінки ефективності.
автореферат, добавлен 16.10.2013Дослідження питання нечіткості правового унормування понять "учасник бюджетного процесу" та "одержувач бюджетних коштів" та встановлення їх правового зв’язку. З’ясування та розгляд особливостей набуття бюджетних зобов’язань одержувачем бюджетних коштів.
статья, добавлен 22.01.2023Етапи формування системи публічного управління. Напрями досліджень науковців щодо її розвитку та вдосконалення. Проблеми трансформування державного управління та реформування органів місцевого самоврядування. Шляхи модернізації державного управління.
статья, добавлен 10.01.2023Дослідження поняття "програмно-цільовий метод" та стану його правового закріплення. Висвітлення проблеми визначення поняття "нецільове використання бюджетних коштів". Дослідження та аналіз теорії і практики нецільового використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 14.05.2018Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016- 108. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Оцінка впливу легалізації "брудних" грошей на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Об'єкти слідчої інформації про факти відмивання брудних грошей, в яких відображаються ознаки кримінальної діяльності.
статья, добавлен 30.01.2016 Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Проблема визначення та оцінки ефективності публічного адміністрування в Україні та світі. Універсальні методи оцінки ефективності функціонування системи публічного адміністрування в Україні. Сутність кожної групи методів, їх переваги та недоліки.
статья, добавлен 02.01.2023Розгляд державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Запропоновано головні напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.08.2022Реформування кримінально-виконавчої політики України. Аналіз деяких нових законодавчих пропозицій щодо удосконалення вітчизняної системи покарань, які направлені на підвищення ефективності роботи української пенітенціарної системи в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 14.08.2023Аналіз актів законодавства України, в яких окреслено перспективні напрями діяльності держави щодо розбудови національної системи кібербезпеки. Розгляд питань державного регулювання та здійснення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів.
статья, добавлен 02.03.2018Аналіз понять фінансового права: публічні централізовані та децентралізовані фонди коштів місцевого самоврядування. Визначення понять, ознак, критеріїв для їх розмежування та проведення об’єктивної класифікації публічних фондів коштів фінансової системи.
статья, добавлен 01.03.2017Дослідження проблеми організаційно-правового механізму фінансування Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Методи оцінки рівня виконання кошторису. Здійснення зовнішнього і внутрішнього фінансового контролю щодо використання коштів МВС України.
автореферат, добавлен 27.07.2014Аналіз міжнародного досвіду правового забезпечення оцінки впливу на довкілля на прикладі законодавства США та країн Європи. Дослідження розвитку норм щодо оцінювання втручання у природне середовище, перспективи його впровадження в законодавство України.
статья, добавлен 09.05.2018Актуальні питання щодо стратегіології розвитку й підвищення ефективності атестації працівників системи публічного управління та адміністрування. Потреба в оцінюванні персоналу. Становлення професійної, нейтральної та авторитетної державної служби.
статья, добавлен 27.05.2020- 120. Напрями вдосконалення системи державного стратегічного планування на регіональному рівні в Україні
Імплементація стратегічного прогнозування, бенчмаркінгу, інтеграційної оцінки сталого розвитку та стратегічного контролінгу. Підвищення ефективності системи державного стратегічного планування на регіональному рівні. Пріоритети стратегічного планування.
статья, добавлен 04.02.2019 Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Дослідження теоретичних проблем оцінки ефективності адміністративно-правового регулювання деліктних відносин. Характеристика системи критеріїв оцінки ефективності адміністративно-правового регулювання деліктних відносин в практиці протидії злочинності.
статья, добавлен 05.02.2019Методи і підходи до оцінки ефективності діяльності органів державного управління. Критерії визначення успішної або невдалої управлінської діяльності: комплексність, багатофакторність, пріоритетність, безперервність, надійність. Принципи управління якістю.
статья, добавлен 14.04.2021Основна характеристика складових алгоритму реалізації державно-громадського управління в регіональному освітньому просторі. Головна особливість удосконалення методичного апарату оцінки ефективності функціонування системи освіти Запорізької області.
автореферат, добавлен 28.08.2015Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024