Тактика слідчого огляду, доступу до документів, призначення податкових перевірок у справах про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)
Питання, які мають значення для визначення шляхів розслідування. Огляд місця події та виявлених там об’єктів. Вияв ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності, фіктивного банкрутства чи доведення до нього. Проведення позапланових перевірок.
Подобные документы
Визначення поняття неспроможності суб’єкта підприємництва та організаційно-правових заходів щодо запобігання банкрутству. Розгляд державної політики з питань банкрутства, відповідальності за порушення законодавства та особливостей провадження у справах.
лекция, добавлен 07.07.2017Проблеми фінансової стабілізації промислових підприємств, дослідження напрямків вдосконалення механізму їх банкрутства та санації. Критерії підстав порушення ліквідаційного впровадження; аналіз дієвості законодавства щодо процедури фіктивного банкрутства.
статья, добавлен 25.06.2013Аналіз значущих слідів розслідування злочинів, учинених із застосуванням метальної холодної зброї, виявлення яких надалі сприяє встановленню обставин події. Правильне та якісне вилучення виявлених слідів як важливий етап огляду місця події злочину.
статья, добавлен 04.11.2018Систематизування наявних в юридичній науці та судовій доктрині Верховного Суду думки та правових позицій щодо поняття, класифікації та змісту принципів права неспроможності (банкрутства). Напрямки формування напрямку наукового пошуку в цьому питанні.
статья, добавлен 16.04.2023Труднощі, які виникають при розслідуванні вбивств, обумовлені різними ситуаціями скоєння злочину, приховуванням слідів, що призводить до спотворення дійсних ознак злочину. Огляд місця події при розслідуванні вбивств як найважливіша початкова слідча дія.
статья, добавлен 17.07.2018Розгляд проблеми організації проведення господарського контролю суб’єктів підприємницької діяльності. Дослідження методики визначення періодичності планових контрольних перевірок на підставі оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності.
статья, добавлен 06.11.2018Тактичні прийоми, методичні рекомендації щодо збирання, дослідження і використання доказів. Висунення версій та визначення напряму розслідування слідчим. Залучення понятих до окремих дій під час огляду місця події і звернення їх уваги на виявлені об’єкти.
статья, добавлен 30.10.2016Досліджується порядок проведення огляду місця події як одна із найбільш складних слідчих дій та її процесуальний порядок оформлення. Розглянуті вимоги до проведення слідчих (розшуковик) дій, процесуальні документи, оформлювані при огляді місця події.
статья, добавлен 05.03.2019Питання, що виникають у справах про неплатоспроможність фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців під час конкуренції норм Кодексу України з процедур банкрутства та ЗУ від 02.06.2016 №1404-VIII "Про виконавче провадження". Шляхи їхнього вдосконалення.
статья, добавлен 15.09.2022Аналіз підготовчого, робочого і заключного етапів огляду місця події під час самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. Суть способів пересування під час огляду. Перелік фахівців, яких варто залучити до проведення обстеження.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження правового регулювання податкових перевірок. Алгоритм здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів. Удосконалення законів України в цій площині.
статья, добавлен 16.05.2024Зміст діяльності слідчого щодо розслідування правопорушень, пов’язаних з незаконним гральним бізнесом. Тактичні особливості проведення огляду місця події, допиту, обшуку та слідчого експерименту залежно від ситуації. Види експертиз при розслідуванні.
статья, добавлен 27.08.2016Поняття фінансового банкрутства підприємства та основні фактори, що його зумовлюють. Мотиви та цілі приховування банкрутства та повідомлення неправдивої інформації. Проведення фінансової санації на ухвалу арбітражного суду та шляхом реструктуризації.
реферат, добавлен 28.01.2010Місце та значення ситуації слідчої дії в системі ситуацій, що складаються в ході розслідування злочинів, визначення її поняття і внутрішньої структури. Ситуації огляду місця події, допиту, очної ставки, обшуку, слідчого експерименту, перевірки показань.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження ґенези та стану наукових досліджень криміналістичного забезпечення огляду місця події під час розслідування порушень державного кордону. Огляд місця події при порушенні кордону та його роль у встановленні обставин порушення державного кордону.
статья, добавлен 11.11.2020Розгляд особливостей огляду місця події у справах про умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. Встановлення специфіки цієї слідчої (розшукової) дії при розслідуванні даного кримінального правопорушення; її тактичні особливості.
статья, добавлен 05.02.2019Аналіз змін, внесених до норм чинного законодавства щодо відповідальності осіб, що контролюють акціонерне товариство. Судова практика з розгляду спорів про притягнення таких осіб до відповідальності за доведення акціонерного товариства до банкрутства.
статья, добавлен 07.01.2023Огляд місця події як важлива і складна слідча дія. Характеристика основних елементів іконографії. Розгляд проблем, пов’язаних з особливостями проведення огляду місця події в храмах християнського віросповідання. Аналіз предметів релігійного культу.
статья, добавлен 05.12.2018- 94. Проблемні питання кримінальної відповідальності за доведення до самогубства (ст. 120 КК України)
З’ясування проблемних питань кримінальної відповідальності за доведення до самогубства, ознак складу даного кримінального правопорушення. Розгляд спірних питань кваліфікації доведення до самогубства та його правове відмежування від суміжних діянь.
статья, добавлен 05.10.2022 Криміналістичний аналіз обстановки місця події. Експрес-аналіз при огляді місця події: поняття та завдання. Джерела висунення версій. Проблеми синтезуючого етапу пізнавальної діяльності слідчого. Моделювання психологічного портрета особи злочинця.
автореферат, добавлен 29.08.2013Огляд місця події в умовах надзвичайних правових режимів, які характеризуються наявністю екстраординарних факторів та впливають на підготовку до слідчої (розшукової) дії. Принципи її проведення, фіксування, взаємодії між різними органами та підрозділами.
статья, добавлен 02.01.2023Вироблення єдиного підходу щодо дій працівників правоохоронних органів України на початковому етапі досудового розслідування в зоні бойових дій. Ефективне використання сучасних технічних засобів виявлення, фіксації та вилучення слідів об’єктів злочину.
статья, добавлен 18.01.2024Проведення слідчих, розшукових дій - основний засіб доказування злочину. Огляд місця події - одна з найбільш важливих криміналістичних дій, що проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
статья, добавлен 02.01.2022Зміст пізнавальної діяльності слідчого при огляді місця події: способи маскування злочину та характерні риси огляду місця події, знаходження слідів злочину та інших речових доказів. Особливості пошуково-пізнавальної та реконструктивної діяльності.
реферат, добавлен 25.05.2014Вдосконалення та розробка пропозицій щодо вилучення почеркознавчих об’єктів під час огляду місця події, які будуть мати перспективу у подальших наукових дослідженнях у сфері криміналістики. Рекомендації, які доцільно буде застосувати на практиці.
статья, добавлен 15.03.2020