Тактика слідчого огляду, доступу до документів, призначення податкових перевірок у справах про доведення до банкрутства (ст. 219 КК України)
Питання, які мають значення для визначення шляхів розслідування. Огляд місця події та виявлених там об’єктів. Вияв ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності, фіктивного банкрутства чи доведення до нього. Проведення позапланових перевірок.
Подобные документы
Органи, що виявляють ознаки фіктивного банкрутства. Дії кредитора в разі неплатоспроможності боржника. Правові тонкощі механізму банкрутства. Підсумки його дії в країні. Підстави для порушення справи. Приклад відновлення платоспроможності підприємства.
курсовая работа, добавлен 18.07.2014Правовий статус суб’єктів, що сприяють проведенню невиїзних документальних перевірок. Надано пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині закріплення мови, на якій має бути складено первинні бухгалтерські документи та декларації.
статья, добавлен 27.07.2020Визначення наслідків відсутності законодавчого тлумачення поняття "огляд". Ознайомлення з доктринальними його визначеннями та поглядами щодо праворозуміння цього поняття. Аналіз необхідності огляду місця події як невідкладної слідчої (розшукової) дії.
статья, добавлен 12.02.2023Дослідження деяких аспектів розслідування вбивств, скоєних неповнолітніми. З'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення свідків, прикмет осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та визначення ймовірних шляхів їх руху.
статья, добавлен 27.02.2021Порядок проведення огляду регламентовано ст. ст. 237 КПК України, згідно якої "з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів".
статья, добавлен 20.04.2024Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств, особливості його законодавчого регулювання та підстави для застосування. Суб'єкти у відносинах банкрутства. Стадії провадження у справах про банкрутство. Затвердження мирової угоди.
реферат, добавлен 23.05.2013Аналіз ґенези, становлення та сучасного стану такої наукової категорії, як криміналістичне забезпечення огляду місця події при порушенні державного кордону. Сучасний стан криміналістики, особливості розслідування порушень державного кордону України.
статья, добавлен 14.11.2020Особливості взаємодії слідчого із судово-медичним експертом і експертом-криміналістом під час огляду місця події при виявленні трупа, що висить у петлі. Дані, які повинні бути зафіксовані в протоколі огляду місця події для встановлення обставин злочину.
статья, добавлен 08.02.2017Доведення відсутності дії принципу змагальності сторін на досудовій стадії кримінального процесу. Запропонування виключення слідчого з числа учасників, які відносяться до сторони обвинувачення, та покладення на нього процесуальної функції розслідування.
статья, добавлен 01.02.2018Розроблення методологічного підходу до вдосконалення виконання первісних слідчих дій під час досудового розслідування надзвичайних ситуацій на підприємствах. Порядок та обсяг вилучення й огляду документів на підприємстві, місця події та допиту свідків.
статья, добавлен 27.07.2022Дослідження правової категорії "система банкрутства" та її місця в сучасній доктрині конкурсного законодавства. Ознаки та особливості систем банкрутства як самостійного правового явища. Класифікація систем банкрутства за якісними характеристиками.
статья, добавлен 01.12.2017Вивчення особливостей застосування окремих правових та економічних аспектів поняття банкрутства підприємств. Однозначне розуміння сутності фіктивного банкрутства, формулювання переліку дій адекватної реакції по запобіганню та ідентифікації цього явища.
статья, добавлен 30.12.2018Систематизація тактичних рекомендацій з проведення слідчого огляду місця дорожньо-транспортної пригоди в умовах відсутності освітлення в темний час доби. Важливість та значущість підчас огляду встановлення та фіксації слідчим дорожньої обстановки.
статья, добавлен 06.06.2023Вивчення питань реформування у сфері захисту прав споживачів, що пов'язані із запровадженням у 2014-2015 рр. мораторію на проведення перевірок суб'єктів господарювання контролюючими органами. Удосконалення законодавчого механізму здійснення перевірок.
статья, добавлен 11.08.2017Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Вивчення поняття суб'єктивного права, як гарантованої правом міри можливої або дозволеної поведінки особи. Ознайомлення з елементеми юридичного обов'язку. Розгляд юридичних фактів, що сприяють виникненню і вирішенню відносин неспроможності і банкрутства.
реферат, добавлен 04.06.2014Сліди злочинної діяльності - найважливіший елемент, що входить у склад механізму учинення більшості кримінальних правопорушень. Специфічні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні масових заворушень із значною кількістю учасників.
статья, добавлен 11.11.2021Використання спеціальних знань під час огляду місця події по фактам серійних вбивств. Завдання слідчого під час збору інформації про особу, яка вчинила серію вбивств, в ході огляду місця події. Питання, пов'язані з організацією даної слідчої дії.
статья, добавлен 20.11.2022- 120. Огляд під час розслідування порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підпалів
Розслідування обставин, пов’язаних з виникненням пожежі, встановлення її причин, виявлення винуватих в порушенні пожежних правил. Проведення огляду, виявлення і фіксації слідчим стану матеріальних об’єктів, що мають значення для кримінального провадження.
статья, добавлен 13.07.2022 Розроблення єдиного методологічного підходу до вдосконалення виконання первісних слідчих дій під час досудового розслідування надзвичайних ситуацій на підприємствах. Порядок огляду місця події та допиту свідків. Призначення судових інженерно-технічних.
статья, добавлен 29.11.2021Дослідження особливостей огляду місця події при розслідуванні порушень правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Тактичні прийоми огляду місця події. Визначення кола учасників слідчо-оперативної групи, роль кожного з них.
статья, добавлен 12.05.2018Суттєві недоліки та прогалини у правовому регулюванні мирової угоди як судової процедури банкрутства, пропозиції щодо вдосконалення її правової регламентації. Значення мирової угоди як процесуальної дії, її місця серед судових процедур банкрутства.
статья, добавлен 15.03.2018Розгляд тактики проведення нонвербальних слідчих (розшукових) дій - огляду та обшуку під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. Виявлення слідів злочину, знаходження розшукуваних об’єктів та з’ясування інших обставин події.
статья, добавлен 21.05.2024Дослідження проблематики розслідування злочинів у сфері господарювання. Напрями вдосконалення застосування процесуального порядку й тактики провадження слідчих дій і використання їхніх результатів у доказуванні у спарвах про кримінальне банкрутство.
статья, добавлен 20.01.2022