Особенности расследования незаконного предпринимательства
Признаки совершения преступных действий, повлекших большой материальный ущерб. Выявление метода определенного финансового правонарушения. Ответственность за активное участие сотрудников банка в деятельности лжепредприятия по хищению денежных средств.
Подобные документы
Понятие и квалифицирующие обстоятельства незаконного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Объективные и субъективные признаки преступления. Вопрос об определении дохода от незаконной предпринимательской деятельности.
реферат, добавлен 18.09.2012Данные о месте и времени совершения грабежа чужого имущества, предмете преступного посягательства, лицах, совершающих грабежи. Способ совершения преступления. Некоторые особенности тактики следственных действий на последующем этапах расследования.
курсовая работа, добавлен 06.02.2020Привлечение сотрудников органов внутренних дел по факту совершения административного правонарушения. Перечень процессуальных действий, совершаемых в рамках производства по делам об административных правонарушениях и производства по дисциплинарным делам.
статья, добавлен 14.10.2021Правовая и криминологическая характеристика незаконного предпринимательства. Правила регистрации и документы, определяющие данную процедуру хозяйственной деятельности. Объективные, субъективные и квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
реферат, добавлен 29.09.2014Количественный и качественный анализ преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел, определение предмета типичной криминалистической методики расследования преступных посягательств. Расследование посягательств на жизнь сотрудников полиции.
статья, добавлен 07.10.2021Понятие материального (экономического) ущерба, методы и способы его возмещения. Характеристика предусмотренных трудовым законодательством мер ответственности за причиненный ущерб. Методика удержания из заработной платы работника в возмещение ущерба.
реферат, добавлен 13.04.2009Понятие предпринимательской деятельности. Уголовно-правовые аспекты лжепредпринимательства. Признаки незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства по уголовному законодательству и их отличие. Понятие и состав незаконного предпринимательства.
реферат, добавлен 03.12.2010Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков. Анализ особенностей преступных сообществ фальшивомонетчиков. Обобщение методов печатания подлинных денежных знаков, их принципы. Тактика проведения следственных действий.
реферат, добавлен 02.12.2009Раскрытие деятельности преступных группировок. Определение оптимального пути познания событий прошлого. Разработка методики и программы расследования вымогательств. Построение криминалистических алгоритмов и следственных действий на первоначальном этапе.
статья, добавлен 25.05.2017История подделки платежных средств. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Уголовная ответственность за изготовление и хранение поддельных денежных знаков. Модели способов совершения фальшивомонетничества, их определение.
реферат, добавлен 17.01.2009Организационные и тактические особенности выявления нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. Особенности тактики производства типичных следственных действий на начальном этапе расследования преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Способы совершения незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ при использовании возможностей сети Интернет и подключенных к ней электронных устройств. Современные возможности сокрытия цифровых следов и местонахождения преступника.
статья, добавлен 04.10.2021Криминалистическая характеристика дорожно-транспортного нарушения (ДТП). Объективная сторона преступления и его факультативные признаки. Типовые ситуации, возникающие при ДТП. Организация расследования. Методика проведения следственных действий.
курсовая работа, добавлен 02.03.2014История развития проблем законности. Понятие и признаки правонарушения. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. Сущность правонарушения и его виды. Юридическая ответственность, понятие и виды. Эволюция прав человека в России.
реферат, добавлен 28.12.2009Материальная ответственность как обязанность работника возмещать ущерб, причиненный предприятию вследствие нарушения возложенных на него трудовых обязанностей. Виды материальной ответственности сторон договора. Порядок возмещения работником ущерба.
реферат, добавлен 14.05.2015Понятие методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика и механизм совершения заказного убийства. Первоначальный этап расследования умышленных убийств, совершенных наемниками, особенности последующих следственных действий.
курсовая работа, добавлен 15.04.2014Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, характеристика способов совершения такого рода преступлений. Порядок возбуждения уголовного дела и проведение первоначальных следственных действий.
реферат, добавлен 02.12.2009Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности. Исследование преступных действий, совершаемых исключительно должностными лицами. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные проблемы незаконного освобождения от преступной поруки.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Признаки и характерные черты преступных формирований. Меры воздействия на участников бандитской группировки на стадии предварительного расследования. Роль криминалистической методики в оперативно-розыскной деятельности по изобличению преступников.
реферат, добавлен 28.11.2013Понятие и признаки административного правонарушения. Отличия административных нарушений от иных видов правонарушения. Состав административного права, ответственность за содеянное административное нарушение. Субъекты административного правонарушения.
презентация, добавлен 17.12.2015Правовое и правомерное поведение: понятие, виды. Понятие, признаки и состав правонарушения. Классификация правонарушений, причины и условия их совершения, пути преодоления. Понятие, признаки, виды юридической ответственности, государственное принуждение.
курсовая работа, добавлен 04.03.2010Понятие и признаки правонарушения. Виновное противоправное поведение деликтоспособного лица, влекущее юридическую ответственность. Субъекты дисциплинарного проступка и последствия противоправного деяния. Понятие и признаки юридической ответственности.
контрольная работа, добавлен 22.11.2015Понятие и содержание административного налогового правонарушения, его признаки и юридический состав. Административная ответственность за эти правонарушения в сфере налогов и сборов, общие правила привлечения к ней по новому КоАП РФ, штрафы и их пределы.
дипломная работа, добавлен 06.10.2014Рассмотрение предмета расследования и определения следственных действий, необходимых для установления обстоятельств совершения преступления. Определение тактических целей уголовного дела. Исследование роли следственных ситуаций в методике расследования.
статья, добавлен 20.05.2017