Особенности расследования незаконного предпринимательства
Признаки совершения преступных действий, повлекших большой материальный ущерб. Выявление метода определенного финансового правонарушения. Ответственность за активное участие сотрудников банка в деятельности лжепредприятия по хищению денежных средств.
Подобные документы
Понятие правонарушения, поводы и основания возбуждения дела об административном нарушении права. Характеристика юридических, информационных и социальных факторов совершения противоправных деяний. Структура правонарушений, ответственность за преступления.
курсовая работа, добавлен 15.03.2010Производство следственных действий (допроса) по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт. Анализ подготовительных действий следователя, выбор тактических приемов при допросе сотрудников банка, потерпевшего, подозреваемого.
статья, добавлен 28.11.2018Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Установление и применение налоговой санкции в виде денежных взысканий (штрафов), ее размеры согласно Налоговому Кодексу России.
курсовая работа, добавлен 29.04.2013Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект и объект правонарушения. Формы правонарушений в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, их отличительные черты и характеристика. Виды ответственности за правонарушение и их особенности.
реферат, добавлен 28.09.2010Понятие и основания материальной ответственности работника. Порядок определения и взыскания ущерба. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный предприятию при исполнении трудовых обязанностей. Виды материальной ответственности работника.
контрольная работа, добавлен 25.11.2010Условия наступления материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю. Отличие материальной ответственности по трудовому праву от гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности. Коллективная материальная ответственность.
курсовая работа, добавлен 19.09.2014Материальная ответственность как основанная на нормах трудового права обязанность работника возместить причиненный ущерб. Виды материальной ответственности трудового права. Порядок возмещения ущерба. Материальная ответственность сторон трудового договора.
дипломная работа, добавлен 11.05.2015Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сфере оборота лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок. Примеры произведенной без лицензии медицинской техники. Планирование расследования незаконного производства лекарственных средств.
статья, добавлен 30.10.2021Влияние динамики и качества изменения преступности в сфере незаконного оборота наркотиков на количестве наркотических веществ. Комплекс процессуальных и иных действий при изъятии наркотиков при хранении у осужденного. Этапы проведения расследования.
статья, добавлен 22.09.2021Характеристика первоначальных следственных действий при расследовании пожаров. Осмотр места происшествия. Следы, указывающие на умышленные действия поджигателя. Способы совершения преступлений. Типологические особенности преступников. Признаки поджога.
дипломная работа, добавлен 01.02.2016Элементы криминалистической характеристики воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Выявление тактических особенностей проведения следственных действий. Предложения по совершенствованию методики расследования преступления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие бандитизма в современном аспекте. Формы совершения особо тяжких преступлений, объективные и субъективные признаки. Ответственность за создание вооруженной банды и руководство ею. Соучастие в совершении правонарушения и вооруженный разбой.
курсовая работа, добавлен 03.08.2014Особенности административной ответственности за правонарушения в области финансов. Функции органов финансового контроля. Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере, формирование основных направлений данного института ответственности.
статья, добавлен 12.06.2018Сущность, состав и признаки финансового правонарушения. Отличительные черты данного вида юридического правонарушения. Основания наступления ответственности за совершение его отдельных видов согласно нормам законодательства различных отраслей права.
статья, добавлен 27.04.2019Понятие гражданско-правовой ответственности, основания её возникновения. Конфискация орудий и средств совершения правонарушения. Источники повышенной экологической опасности. Предотвращение загрязнения морской среды. Виды административных взысканий.
курсовая работа, добавлен 14.03.2014Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Определение понятия экологического правонарушения, его основные признаки и особенности правовой ответственности за его совершение. Виды эколого-правовой ответственности. Общественно опасные последствия. Органы, контроля над экологической деятельностью.
контрольная работа, добавлен 22.06.2012Влияние незаконного предпринимательства на экономику государства. Теоретические проблемы выявления признаков экономических преступлений. Деятельность правоохранительных органов, направленная на обнаружение и доказывание данного вида преступлений.
автореферат, добавлен 29.09.2012Понятие материальной ответственности. Признаки и основания возникновения материальной ответственности. Причинная связь между правонарушением и его последствиями. Определение прямого действительного ущерба. Возмещение работником причиненного им ущерба.
реферат, добавлен 14.02.2015Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Понятие, признаки и основания административной ответственности. Противоправность, виновность и наказуемость деяния как признаки административного правонарушения. Признаки (особенности) административного правонарушения, отличия от его юридического состава.
контрольная работа, добавлен 09.02.2010Особенности правового регулирования и квалификации преступлений против собственности в РФ. Отличия правонарушения от уголовно наказуемого деяния. Административная преюдиция, ответственность и противодействие мелкому хищению, совершенному неоднократно.
статья, добавлен 19.11.2022Понятие правонарушения как социально опасного явления. Классификация и юридический состав правонарушения. Причины совершения правонарушений. Пути борьбы с противоправными действиями. Деликтоспособность несовершеннолетних. Принцип презумпции невиновности.
курсовая работа, добавлен 26.05.2014Понятие, основные признаки и юридический состав правонарушения. Проблемы юридической ответственности правонарушителя и максимально возможного устранения ущерба, причиненного обществу и правопорядку. Основания освобождения от юридической ответственности.
курсовая работа, добавлен 06.10.2015Государственное регулирование нотариальной деятельности. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Основные правила совершения нотариальных действий. Выдача свидетельств о праве на наследство.
курсовая работа, добавлен 09.10.2014