Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу
Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
Подобные документы
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Порівняльний аналіз доступу до посади державного нотаріуса за законодавством Української РСР та незалежної України протягом 1919-2014 років. Розкриття поняття нотаріуса, а також його прав та обов’язків. Особливості статусу державного предствника.
статья, добавлен 08.01.2019Дослідження питання щодо прав та обов’язків нотаріуса відповідно до чинного законодавства, можливості вчинення ним тих чи інших дій та доцільність передання йому державою окремих повноважень. Міра дозволеної поведінки нотаріуса та система заборон.
статья, добавлен 17.07.2022Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Показано нотаріуса в контексті андрогін-аналізу, який використовує сучасна метаантропологія, що включає до кола своїх проблем феномен гендеру. Це необхідно з тих позицій, що професія нотаріуса досить рівномірно представлена як чоловіками, так і жінками.
статья, добавлен 22.08.2023Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
статья, добавлен 19.01.2024Аналіз статусу нотаріуса під час розгляду і вирішення цивільних справ, які виникають з правовідносин, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій. Залежність цивільного процесуального статусу нотаріуса від його правового статусу у спірних правовідносинах.
статья, добавлен 08.01.2019Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Фактори, від яких залежить міжнародна співпраця у сфері здійснення фінансового моніторингу, її напрями й основні аспекти. Дотримання принципів законності, прозорості, відкритості, оперативності, достовірності, професіоналізму для її успішної реалізації.
статья, добавлен 08.01.2024Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Визначення підстав участі нотаріуса в цивільному процесі, якими можуть бути наявність юридичної заінтересованості в справі та незаконні чи недбалі дії нотаріуса. Обґрунтування питання відповідальності та відшкодування моральної шкоди нотаріусом.
статья, добавлен 05.03.2019З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Розгляд питання щодо допуску до професії нотаріуса за законодавством України та законодавством Федеративної Республіки Німеччини. Правовий статус нотаріуса в Україні. Визначення вимог до осіб, які мають намір здійснювати нотаріальну діяльність.
статья, добавлен 05.04.2023Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Визначення публічно-правового статусу нотаріуса в Україні. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, що регламентує діяльність нотаріату в Україні. Державний контроль за дотриманням законодавства. Особиста відповідальність нотаріуса за свої дії.
статья, добавлен 26.10.2023Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Процесуальний порядок вчинення нотаріусом виконавчого напису. Юрисдикція судів щодо виконавчих написів та процесуальний статус в цивільних справах нотаріуса, який вчинив виконавчий напис. Повернення майна, стягненого за виконавчим написом нотаріуса.
диссертация, добавлен 30.04.2019Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018