Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу
Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
Подобные документы
З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Природа та підходи, що характеризують поняття "виконавчий напис нотаріуса" як правову категорію. Популяризація позасудових форм захисту порушених прав. Розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника належної стягувачеві певної суми грошей або майна.
статья, добавлен 20.07.2018Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. Визначення ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.09.2022Правова оцінка статусу нотаріуса з урахуванням можливого розширення його повноважень. Особливості прав і обов’язків даної службової особи як спеціального суб’єкта злочинів, передбачених змінами до Закону України "Про нотаріат" і Кримінального Кодексу.
статья, добавлен 28.05.2017Специфіка видачі судового наказу і процедури виконавчого напису нотаріуса в процесі захисту цивільних прав. Порівняльний аналіз судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Удосконалення норм законодавства, що регулюють інститут наказного провадження.
статья, добавлен 29.08.2018Розмежування нотаріальних процесуальних правовідносин від інших правовідносин. Поняття делегованих повноважень на рівні законів. Реалізація права на відвід нотаріуса. Пропозиції щодо шляхів закріплення відповідних повноважень нотаріуса у законодавстві.
статья, добавлен 28.06.2022Складова соціальних гарантій нотаріуса як уповноваженої державою фізичною особою, яка здійснює нотаріальну діяльність. Формування єдиного переліку соціальних гарантій для державного та приватного нотаріуса. Показник реалізації соціальної політики.
статья, добавлен 05.01.2023Аналіз напрямків діяльності нотаріуса як учасника спадкових правовідносин, що спрямовуються на забезпечення реалізації прав спадкоємців і охорону майна. Колізійні нормативні положення законодавства, що регулюють порядок зберігання та управління спадщиною.
статья, добавлен 23.07.2017Визначення ознак і поняття професійного ризику у нотаріальній діяльності. Аналіз українського законодавства щодо відповідальності за недбалість нотаріуса, підстави для відшкодування шкоди. Правомірна поведінка нотаріуса в стані професійного ризику.
статья, добавлен 10.09.2013Заповіт — одностороння угода, в якій викладено особисте розпорядження громадянина. Зобов'язання нотаріуса при посвідченні заповіту. Права заповідача. Умовою дійсності заповіту є викладення його в установленій законом формі. Реалізація умов заповіту.
реферат, добавлен 28.01.2009Розгляд підходів до визначення юридичної природи виконавчого напису нотаріуса. Дослідження сутності напису з точки зору позасудової форми захисту цивільних прав та обов’язків, а також нотаріальної дії, спрямованої на надання документу виконавчої сили.
статья, добавлен 26.06.2023Дослідження виконавчого напису нотаріуса як нотаріальної дії, умов і підстав його вчинення. Підстави і порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду. Удосконалення законодавства, яке регламентує процедуру вчинення виконавчого напису нотаріусом.
автореферат, добавлен 30.04.2019Дослідження проблематики укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Аналіз положень чинного законодавства України, а також правозастосовчої практики щодо умов та порядку захисту прав міноритарних акціонерів.
статья, добавлен 04.03.2019Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
статья, добавлен 14.08.2023Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Деонтологія як етика поведінки нотаріуса. Порівняння понять етика, мораль, деонтологія. Етичні принципи професійної поведінки сучасного нотаріуса. Порівняння нотаріальної етики і етики адвоката, лікаря, банкіра. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса.
курсовая работа, добавлен 19.08.2010Аналіз родових властивостей людини, що найбільш ефективно проявляються у процесі професійної діяльності нотаріуса. Обґрунтування необхідності підняти філософський рівень розуміння тих категорій, які відображають сутність людини в правовому спрямуванні.
статья, добавлен 31.07.2022Поняття й структура адміністративно-правового статусу нотаріуса. Характеристика форм здійснення нотаріальних дій в умовах реформування юстиції України. Місце адміністративної процедури у забезпеченні реалізації адміністративно-правового статусу нотаріуса.
автореферат, добавлен 20.09.2018Порівняльний аналіз із позовним провадженням задля характеристики особливостей залучення нотаріуса як третьої особи без заявлення самостійних вимог. Аналіз практики залучення органів державної влади як заінтересованих осіб у справах цієї категорії.
статья, добавлен 13.07.2022