Правовий статус служби комплаєнсу в банках України
У статті розглянуто джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських банках, встановлено, що до складу такої служби належить головний комплаєнс-менеджер і підрозділ з комплаєнсу. Визначено структуру правового статусу цих суб’єктів.
Подобные документы
Аналіз міграційної політики та правового регулювання статусу біженців з України в контексті євроінтеграції. Поточний стан правового регулювання статусу українських біженців в Європейському Союзі та визначаються проблеми, з якими стикаються ці біженці.
статья, добавлен 24.07.2024Проблеми удосконалення нормативної регламентації правового статусу прокурорів в Україні в умовах євроінтеграційного курсу країни. Аналіз сучасного нормативно-правового регулювання правового статусу прокурорів. Вимоги, які висуваються до кандидатів.
статья, добавлен 16.04.2023- 103. Категоріальний апарат у сфері дослідження правового статусу учасників конституційного провадження
Поняття та структурні елементи правового статусу особи - учасника конституційного провадження. Аналіз правового статусу як багатоаспектної правової категорії, що має певну структуру та за допомогою якої особа координує свою поведінку в суспільстві.
статья, добавлен 26.01.2022 Механізми впровадження захисту прав, свобод і законних інтересів громадян в установах позбавлення волі. Особливості адміністративно-правового статусу пенітенціарної служби. Правове регулювання діяльності в кримінально-виконавчих суспільних відносинах.
статья, добавлен 27.12.2016- 105. Визначення правового статусу та діяльності Служби безпеки організації українських націоналістів
Аналіз чинних норм національного законодавства, які визначають статус вояків ОУН як "учасників бойових дій". Відповідність учасників визвольного руху середини XX ст. нормам міжнародного гуманітарного права, які дозволяють кваліфікувати їх як партизанів.
статья, добавлен 13.06.2022 Наукова стаття присвячена дослідженню видів конституційно-правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності. Пропонуються подальші напрями здійснення наукових розвідок щодо конституційного правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності.
статья, добавлен 16.04.2023Огляд наукових підходів до визначення правового статусу роботодавця у трудових правовідносинах. Дослідження норм ЗУ "Про Національну поліцію", які визначають особу роботодавця та його повноваження з укладення контракту про проходження служби в поліції.
статья, добавлен 18.11.2022Правовий статус суб'єктів зобов'язань, які припиняються переданням відступного, визначення кола прав та обов'язків боржника і кредитора, які виникають у разі досягнення угоди про відступне. Модель правового статусу суб'єктів зобов'язальних правовідносин.
статья, добавлен 23.06.2022Аналіз питання правового регулювання господарських відносин за участю Служби безпеки України. Особливості здійснення господарської діяльності Служби безпеки та пропозиції щодо її вдосконалення. Приклади визначення господарського договору (угоди).
статья, добавлен 01.12.2018Пошук шляхів підвищення ефективності розвитку та взаємодії в межах діяльності Державної фіскальної служби нашої держави у світлі реформування органів виконавчої влади. Визначення правових засад сучасного адміністративно-правового статусу органів ДФС.
статья, добавлен 28.08.2018У науковій статті здійснено адміністративно-правову характеристику нормативно-правового забезпечення статусу командувача Національної гвардії України. Визначено зміст нормативно-правового забезпечення адміністративно-правового статусу командувача НГУ.
статья, добавлен 15.04.2023- 112. Зміст та структура адміністративно-правового статусу суб’єктів взаємодії держави та громадськості
Поняття "адміністративно-правовий статус" суб’єктів адміністративного права. Відмінності у структурі адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права залежно від того, чи це статус фізичної чи юридичної особи, державного органу.
статья, добавлен 20.08.2023 Функції та особливості адміністративно-правового забезпечення державної служби. Характеристика складових адміністративно-правового статусу окремих категорій державних службовців. Розкриття дисциплінарної та юридичної відповідальності державних службовців.
автореферат, добавлен 14.08.2015- 114. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві
Проаналізовано поняття правового статусу особи, адміністративно-правового статусу іноземців, поняття іноземців та осіб без громадянства. Визначено правові основи правого статусу іноземців та осіб без громадянства відповідно до національного законодавства.
статья, добавлен 14.08.2023 Види правового статусу Національного банку України. Особливості фінансово-правового статусу організації, його основні елементи. Специфіка направленості адміністративно-правового статусу банку, його роль в функціонуванні механізму державного управління.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз важливості дослідження системи головних принципів організації та діяльності Державної виконавчої служби України. Реалізація окремих норм права, що визначають структуру, правовий статус та правозастосовну діяльність цього державного органу.
статья, добавлен 02.12.2017Поняття правового статусу як юридичної категорії; їх основні характеристики: ґрунтується на соціальному становищі людини, відображає місце суб'єктів права в системі суспільно-правових відносин. Ознайомлення із структурою правового статусу особи.
статья, добавлен 25.08.2018Закріплення спеціального правового статусу будь-яких категорій суб'єктів цивільного права. Вирішення питання про можливість встановлення правових режимів відповідальності щодо відшкодування договірної або позадоговірної шкоди, завданої третім особам.
статья, добавлен 23.01.2024- 119. Структура адміністративно-правового забезпечення підготовки громадян України до військової служби
Адміністративно-правові акти та діяльність суб’єктів нормотворення, пов’язана з підготовкою громадян України до військової служби. Показники якості правового забезпечення у досягненні готовності військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань.
статья, добавлен 02.11.2022 Дослідження поняття державної служби та статусу державного службовця. Регулювання відносин, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням. Визначення вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу.
статья, добавлен 02.12.2017Дослідження повноважень Державної міграційної служби України як основного суб’єкта, що безпосередньо впливає на надання статусу біженця. Визначення прийомів, за допомогою яких реалізується надання іноземцям та особам без громадянства такого статусу.
статья, добавлен 23.09.2022Пошук структурно-змістової характеристики правового статусу публічного службовця. Аналіз підходів щодо визначення понять "правовий статус" і "правовий статус державного службовця" як методологічного підґрунтя для визначення правового статусу службовця.
статья, добавлен 17.07.2018Аналіз особливостей соціально-правового захисту військовослужбовців, осіб звільнених з військової служби, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби. Обґрунтування пропозицій, що направлені на удосконалення законодавства у цій сфері.
статья, добавлен 27.12.2016Аналіз складових адміністративно-правового статусу державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності України. Проведення постійного контролю на підприємствах суб’єктів господарювання, що виробляють диски.
статья, добавлен 06.09.2017Аналіз наукових підходів щодо визначення понять "правовий статус" і "адміністративно-правовий статус". Розкриття змісту основних елементів адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. Форми та методи діяльності Національної гвардії.
статья, добавлен 01.06.2017