Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів
Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
Подобные документы
Суб'єкти, які несуть відповідальність за вчинення адміністративних корупційних правопорушень. Застосування уповноваженим органом або особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення й обов'язку його відповідати за своє протиправне діяння.
статья, добавлен 09.03.2021Роль і фукціональне призначення структурних елементів комплексної криміналістичної методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Інноваційні підходи до формування та застосування ефективних методико-криміналістичних рекомендацій.
статья, добавлен 16.04.2023Аналіз нових форм корупції, пов’язаних з використанням віртуальних активів та їхнього впливу на національну безпеку держави. Виявлення особливостей та ризиків ринку віртуальних активів, які створюють умови для вчинення корупційних правопорушень.
статья, добавлен 23.05.2024Боротьба з корупцією як пріоритетне завдання державної політики. Системний аналіз особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, яка стосується проявів корупційних злочинів.
статья, добавлен 26.05.2022Дослідження загальних аспектів та особливостей визначення слідової картини залежно від способу вчинення кримінального правопорушення на прикладі створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань згідно зі статтею 260 КК України.
статья, добавлен 21.07.2018Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Розробка криміналістичної характеристики шахрайства, встановлення зв’язків між її структурними елементами. Аналіз обстановки та місця вчинення шахрайських посягань. Виокремлення способів шахрайства відносно його різних видів, здійснення їх класифікації.
курсовая работа, добавлен 03.10.2012Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження криміналістичної характеристики умисного введення в обіг на ринок України небезпечної продукції. Предмет злочину, способи його приготування, вчинення та приховання. Типові наслідки скоєння правопорушення, особа і мотив ймовірного злочинця.
статья, добавлен 23.01.2024Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Висвітлення технології злочинного збагачення, а саме способу легалізації майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Зміст розслідування будь-якого виду кримінального правопорушення, в тому числі і розгалуженої корупційної схеми.
статья, добавлен 07.02.2024Висвітлення питання щодо значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для методики криміналістичного забезпечення розслідування злочинів цього виду. Види криміналістичної характеристики та їх правове значення при розслідуванні правопорушень.
статья, добавлен 04.03.2019Аналіз точок зору вчених дореволюційного періоду, які досліджували питання вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб для зрозуміння відповідних положень Кримінального кодексу України, що регламентує дану форму співучасті.
статья, добавлен 28.07.2023Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021Питання криміналістичних взаємозв’язків способу злочину у сфері економічної діяльності з іншими елементами криміналістичної характеристики. Місце способу злочину в системі елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері економічної діяльності.
статья, добавлен 30.08.2018Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018- 69. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Актуальність питання кримінальної відповідальності за незакінчене кримінальне правопорушення в сучасному кримінальному праві. Надання засобів чи інструментів для вчинення кримінального правопорушення. Важливі зміни в сучасному розумінні злочинності.
статья, добавлен 15.05.2024Аналіз питань поведінки потерпілого від злочину як елемента його криміналістичної характеристики. Типи та види поведінки потерпілого, її роль в механізмі вчинення злочинів. Особливості поведінки потерпілого. Злочинний досвід. Причини віктимної поведінки.
статья, добавлен 01.12.2017- 73. Обстановка розголошення професійних таємниць як елемент криміналістичної характеристики злочинів
Вирішення завдання з розбудови криміналістичної характеристики злочинів щодо розголошення професійних таємниць. Аналіз визначення сутності поняття "обстановка вчинення злочину". Інформаційна безпека відносно визначеної галузі професійної діяльності.
статья, добавлен 05.12.2018 Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Аналіз поняття кримінального корупційного правопорушення та кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією. Умисне зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем, вчинене державною посадовою особою під час виконання своїх функцій.
статья, добавлен 24.01.2024