Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів
Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
Подобные документы
Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Визначення закономірностей формування елементів криміналістичної характеристики серійних вбивств. Перелік елементів цих характеристик з виділенням корелятивних зв’язків, які корегуються з врахуванням розслідування вбивств із ознаками серійності.
статья, добавлен 27.08.2012Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022- 105. Стадії вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 кримінального кодексу України
Погляди науковців стосовно стадій вчинення кримінального правопорушення. Необхідність введення до кримінально-правової науки поняття "непридатний замах". Опис стадії кримінально протиправної діяльності. Готування до кримінально протиправного діяння.
статья, добавлен 01.01.2023 Виявлення певних слідів на місці вчинення вбивства, подальша їх фіксація і вилучення. Зроблено висновки про характер, мотиви і механізм вчиненого кримінального правопорушення, про особу злочинця, його характерних фізичних і психологічних особливостях.
статья, добавлен 17.08.2021- 107. Щодо ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України
Дослідження окремих ознак суспільно небезпечного діяння та способів вчинення такого кримінального правопорушення. Незаконність перешкоджання організації зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Уніфікація способів вчинення кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 09.02.2024 Визначення змісту і сутності корупції через призму соціального призначення державної служби. Дослідження видів корупційних правопорушень і форми їх прояву. Аналіз проблеми поширеного сприйняття громадськістю корупції як правопорушення без жертв.
статья, добавлен 22.12.2021Аналіз можливості та доцільності застосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі за корупційні правопорушення. Оцінка вагомості цінностей, що порушуються корупційними правопорушеннями. Альтернативні види покарань за корупційні правопорушення.
статья, добавлен 10.10.2021Теоретико-методологічні підходи до визначення способів вчинення як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Розгляд елементів подій кримінального правопорушення - створення не передбачених законом воєнізованих і збройних формувань.
статья, добавлен 29.08.2022Встановлюється сутність та види корупційних правопорушень, окреслюється коло суб’єктів корупційних правопорушень, визначаються ознаки адміністративних корупційних правопорушень. Авторське бачення дефініції "адміністративне корупційне правопорушення".
статья, добавлен 12.05.2018Розмежування адміністративних корупційних правопорушень та корупційних злочинів. Особливості порядку притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення. Пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз кола основних складових елементів криміналістичної характеристики вбивств на сексуальному ґрунті, до яких віднесено обстановку (час, місце), спосіб вчинення серійних вбивств на сексуальному ґрунті, особи злочинця і жертви, мотивація дій злочинця.
статья, добавлен 28.05.2017Роль та можливий вплив різноманітних соціальних мереж, зміни у структурі як суспільства в цілому, так і взаємодій кожного його учасника. Визначення нового складу кримінального правопорушення за вчинення булінгу, посилення відповідальності та покарання.
статья, добавлен 15.04.2023Вивчення криміналістичної характеристики провокації підкупу, як одного з елементів методики розслідування, адже така містить важливу для висунення версій і вибору найбільш оптимальних методів розслідування цього виду кримінального правопорушення.
статья, добавлен 24.05.2023Визначення процесуальних джерел відомостей вчинення кримінального правопорушення та початку процесуальної діяльності відповідних органів державної влади. Питання виникнення кримінальних процесуальних відносин до початку судової реформи 1864 року.
статья, добавлен 25.12.2016Аналіз положень кримінального законодавства, яке регламентує корупційні кримінальні правопорушення. Дослідження різних наукових підходів щодо формулювання поняття корупційного кримінального правопорушення, доцільність його впровадження у законодавство.
статья, добавлен 24.08.2023Зміст криміналістичного забезпечення кримінального провадження, значення його техніко-криміналістичної та експертно-криміналістичної складових. Аналіз використання криміналістичної техніки та її значення для досягнення завдань кримінального провадження.
статья, добавлен 08.01.2019Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019Узагальнення способів вчинення порушень недоторканості приватного життя на основі аналізу наукових джерел та матеріалів слідчої і судової практики. Формування оптимальних методик розслідування окремих видів злочинів та їх використання у розслідуванні.
статья, добавлен 01.12.2017Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018- 123. Окремі аспекти кримінальної відповідальності суддів за вчинення корупційних правопорушень в Україні
Знайомство з окремими аспектами притягнення суддів до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Загальна характеристика підстав застосування до судді заходів забезпечення кримінального провадження, розгляд особливостей.
статья, добавлен 18.10.2021 Аналіз наукових поглядів щодо проблем запобігання та розслідування протиправних дій, пов’язаних із обманом (шахрайством). Висвітлення нормативно-правових актів, в яких подано обман як спосіб вчинення кримінального правопорушення. Його ознаки та склади.
статья, добавлен 06.08.2023Застосування права диференціації кримінальної та юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень за сучасним антикорупційним законодавством України. Співвідношення, характеристика та зміст понять "особистий подарунок" і "хабар".
статья, добавлен 12.04.2018