Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання
Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Правова конструкція трасту. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Аналіз використання трастів у протиправних цілях.
статья, добавлен 20.01.2022Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз впливу виконуваних грошима функцій на правове регулювання фінансової діяльності держави. Дослідження грошового обігу як об’єкта фінансово-правового регулювання, розробка на їх основі пропозицій щодо удосконалення фінансового законодавства України.
автореферат, добавлен 23.08.2014Вироблення пропозицій щодо правового регулювання сфери біоенергетики України. Характеристика головних пропозицій щодо необхідних подальших змін та доповнень в існуючі законодавчі та підзаконні акти, що сприятимуть розвитку сфери біоенергетики в Україні.
статья, добавлен 30.12.2017Вивчення таких напрямів адміністративно-правового регулювання діяльності, як: банківський нагляд, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Застосування заходів адміністративного примусу та відповідальності.
автореферат, добавлен 30.01.2016Поняття й сутність грошей як економіко-правової категорії. Зміст інституту правового регулювання грошового обігу, його ознаки та місце в системі фінансово-правової галузі. Розробка пропозицій щодо удосконалення фінансового законодавства України.
автореферат, добавлен 28.10.2015Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Рекомендації для вдосконалення цієї важливої складової антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.02.2019Аналіз загальнотеоретичних аспектів екологічної безпеки в Україні як пріоритетної складової частини національної безпеки держави та стану її нормативно-правового регулювання. Розробка пропозицій з удосконалення вітчизняного екологічного законодавства.
статья, добавлен 15.09.2017Виділення та розгляд основних ознак диференціації правового регулювання праці працівників транспорту. Визначення мети застосування диференціації правового регулювання трудових правовідносин працівників. Аналіз внутрішньої структури диференціації.
статья, добавлен 09.01.2024Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Аналіз рекомендацій міжнародних організацій, приписів зарубіжного законодавства про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Принципи перевірки щодо публічних діячів, та роз’яснень, розроблених на виконання цих приписів.
статья, добавлен 17.05.2022Аналіз наукових позицій дослідників та учених стосовно розуміння сутності та змісту поняття "механізм адміністративно-правового регулювання", а також його структури (елементів). Поліцейські як учасники правовідносин у сфері запобігання корупції.
статья, добавлен 20.07.2023Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження елементів правового статусу ВККСУ у світлі їх відповідності міжнародним стандартам і формулювання авторських пропозицій щодо його удосконалення. Ретельний аналіз положень Конституції України та Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
статья, добавлен 13.07.2022Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024- 70. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Виявлення проблеми правового регулювання інституту шлюбного договору в Україні та дослідження зарубіжного досвіду його регулювання. Розробка пропозицій щодо розширення сфери регулювання сімейних відносин, пов'язаних з укладенням шлюбного договору.
статья, добавлен 06.11.2018Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020