Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання
Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз поняття та структури адміністративно-правового механізму боротьби з тероризмом. Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів. Адміністративно-правовий механізм запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.02.2019Конвенція про відмивання, пошук та арешт доходів одержаних злочинним шляхом. Забезпечення конфіскації грошових сум, рухомості і майна, отриманих злочинницьким, карним шляхом. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом.
статья, добавлен 15.07.2022Аналіз стану правового регулювання юридичної відповідальності за образу і наклеп на працівників поліції в РБ, РК, Польщі, Німеччині, Франції, Іспанії. Його особливості залежно від типу правової системи. Пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.
статья, добавлен 10.09.2022Дослідження сучасного правового регулювання запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції України. Законодавчі акти, що регулюють питання запобігання корупції. Пріоритетні напрями реалізації антикорупційної політики в органах поліції.
статья, добавлен 21.04.2018Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Правоохоронна функція як одна з невід’ємних функцій держави. Аналіз проблем конституційно-правового регулювання діяльності суб’єктів, які реалізують правоохоронні функції у Збройних Силах України. Розробка пропозицій щодо удосконалення такої діяльності.
статья, добавлен 01.12.2018Розгляд питання про права засуджених як елемент їх правового статусу, який здатний вплинути на визначення мети покарання. Аналіз мети кримінального покарання за кримінальним законодавством України та стану практичних можливостей досягнення цієї мети.
статья, добавлен 17.01.2023Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Специфіка правового регулювання інвестиційних відносин і розроблення пропозицій щодо удосконалення інвестиційного законодавства України шляхом кодифікації. Методи здійснення кодифікаційних робіт у сфері законодавчого регулювання інвестиційної діяльності.
автореферат, добавлен 19.07.2015Сутність національної валютної системи та її складових і в цілому механізму правового регулювання валютних публічних відносин в Україні, а також пропозицій щодо його вдосконалення та лібералізаці. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
автореферат, добавлен 29.08.2015Права засуджених як елемент їх правового статусу, який здатний вплинути на визначення мети покарання. Аналіз мети кримінального покарання за законодавством України та стан практичних можливостей її досягнення. Доктринальне визначення мети покарання.
статья, добавлен 10.09.2022Визначення методів фінансово-правового регулювання фінансової системи держави - фінансових правовідносин щодо формування, розподілу й використання фондів грошових коштів, які складаються у фінансовій сфері держави. Правові заборони і юридичні узгодження.
статья, добавлен 04.03.2018Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016- 115. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 - 116. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018- 118. Організація діяльності прокуратури щодо розгляду звернень громадян: адміністративно-правовий аспект
Аналіз системи правового регулювання та правоохоронної діяльності щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Визначення сутності провадження зі звернень громадян в органи прокуратури, пропозицій щодо його удосконалення.
автореферат, добавлен 14.08.2015 Встановлення сутності і основних ознак обходу закону. Аналіз визначення обходу закону, закріпленого в Законі України "Про міжнародне приватне право", критичні аргументи проти чинного визначення обходу закону і розробка пропозицій щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 01.02.2018Розгляд питань ліцензування банківської діяльності, банківського нагляду, забезпечення банківської таємниці, регулювання валютних операцій, запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, адміністративних процедур здійснення перевірки банків.
статья, добавлен 04.11.2018Розкриття ролі нормування у процесі реалізації правосуб'єктності осіб у галузі правового регулювання земельних відносин. Формулювання пропозицій щодо удосконалення законодавства України у цій сфері та використання нормування у правозастосовчій практиці.
автореферат, добавлен 28.07.2014Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Визначення актуальних проблем законодавчого регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та розробка пропозицій щодо їх вирішення. Аналіз положень закону України "Про державні цільові програми", а також його зміст і значення.
статья, добавлен 29.08.2022Аналіз наукових категорій "ризику" та "валютного ризику". Дослідження стану правового регулювання термінології ризиків у законодавстві. Розробка пропозицій щодо доповнення Закону України "Про валюту і валютні операції" категорією "валютний ризик".
статья, добавлен 06.12.2021Розглядається досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому проваджені. Розробка та обґрунтування відповідних пропозицій щодо удосконалення вітчизняної системи виконання судових рішень.
статья, добавлен 06.05.2019