Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу
Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
Подобные документы
Гірнича промисловість у Радянському Союзі як один зі складників економіки держави. Розгляд питань становлення інституту контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в період перебування українських земель у складі Радянського Союзу.
статья, добавлен 08.03.2021Розгляд характеристики державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядового органу державного управління в системі центральних органів виконавчої влади України. Визначення контрольно-наглядової діяльності.
автореферат, добавлен 12.07.2015Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Дослідження історичного розвитку правового регулювання контрольно-наглядової діяльності за додержанням законів у пенітенціарній системі на українських землях у XVII-XIX ст. Характеристика періоду перебування їх під протекторатом Російської імперії.
статья, добавлен 01.03.2017Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
статья, добавлен 30.08.2012Історія пенітенціарної системи. Дослідження історичного розвитку правового регулювання контрольно-наглядової діяльності за додержанням законів у пенітенціарній системі на українських землях у XVII - XIX століттях під протекторатом Російської імперії.
статья, добавлен 06.03.2019- 32. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Дослідження та характеристика специфіки інструментарію диспозитивного методу державного управління регіонами із збереженням за державою контрольно-наглядових функцій. Ознайомлення з основними методами діяльності Міністерства розвитку громад і територій.
статья, добавлен 18.03.2021- 34. Концептуальні засади реформування системи державного нагляду (контролю) у галузі електроенергетики
Розвиток державної контрольно-наглядової діяльності у галузі електроенергетики, значення прогресивних концепцій державного нагляду у сфері господарської діяльності. Визначення сучасних напрямів посилення його функціональної та інституційної спроможності.
статья, добавлен 04.09.2024 Дослідження ролі Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України у процесі адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень. Визначення повноважень окремих органів виконавчої влади держави.
статья, добавлен 30.03.2023Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Характеристика функцій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Аналіз діяльності Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики. Сутність контрольно-інспекційних органів у агропромисловому комплексі.
лекция, добавлен 23.07.2017Фінансова система України, її склад. Поняття фінансової діяльності держави, її зміст, методи та форми здійснення. Правове положення міністерства фінансів України, повноваження та компетенція. Регулювання фінансового контролю в Україні, рахункова палата.
шпаргалка, добавлен 14.12.2010Розгляд фінансового права як галузі права. Ознаки та особливості фінансів. Поділ фінансів на державні і приватні. Особливості фінансової діяльності держави, врегулювання її на законодавчому рівні. Принципи та методи державного фінансового регулювання.
контрольная работа, добавлен 21.02.2011Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Форми діяльності Народного комісаріату фінансів УСРР у 1920-х рр. Огляд правової форми діяльності органів державного управління в ухваленні нормативно-правових наказів, положень Народного комісаріату фінансів УСРР, рішень колегії, індивідуальних актів.
статья, добавлен 29.01.2023Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017Система державного фінансового контролю: законодавче забезпечення та необхідність реформування. Аналіз форм державного контролю фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Перевірка правильності й ефективності використання публічних грошових фондів.
курсовая работа, добавлен 03.11.2015У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Висвітлення важливості правового забезпечення належного фінансового контролю органами державного управління у фінансовій діяльності країни. Шляхи вдосконалення фінансового контролю у бюджетному процесі, підвищення відповідальності контролюючих органів.
статья, добавлен 04.02.2019Місце і роль державного контролю діяльності учасників фінансового ринку в системі функцій держави. Проведення системного аналізу діючого законодавства. Історичний досвід здійснення державного контролю та головні методи регулювання їх діяльності.
автореферат, добавлен 29.08.2013Особливості підакцизних товарів як об'єкта контрольно-наглядової діяльності податкових органів. Специфіка притягнення до юридичної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу підакцизних товарів і застосування фінансових санкцій.
автореферат, добавлен 20.09.2018Зовнішньополітичне управління як вектор діяльності Міністерства закордонних справ України. Знайомство з пріоритетними напрямками вдосконалення правового забезпечення управління закордонними справами України. Аналіз діяльності органів виконавчої влади.
статья, добавлен 14.09.2016