Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу
Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
Подобные документы
Вплив модернізаційних процесів у системі центральних органів виконавчої влади на нормотворчу діяльність Міністерства освіти і науки України. Загальна характеристика та обґрунтування участі громадськості у нормотворчій діяльності даного Міністерства.
статья, добавлен 28.08.2018Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Вдосконалення законодавства та правоохоронної системи України з метою зниження злочинності. Оцінка професійної діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Створення системи кодифікованих нормативно-правових актів, підвищення якості їх обліку.
статья, добавлен 10.09.2022Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
статья, добавлен 22.07.2022Форми здійснення фінансового контролю в системі державного управління в умовах євроінтеграції України. Розробка теоретичних, методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів фінансового контролю в системі державного управління.
автореферат, добавлен 27.08.2015Особливості діяльності Міністерства оборони України як органу публічного адміністрування, що виконує функції органу військового управління. Наділення Міністерства оборони України правом формування та реалізації напрямів державної оборонної політики.
статья, добавлен 14.08.2023Поняття та складові фінансового контролю. Сутність місцевого фінансового контролю, його мета, завдання, критерії поділу за видами, принципи, методи, форми, аудиторські процедури. Особливості етапів розвитку фінансового контролю в сфері місцевих фінансів.
автореферат, добавлен 26.08.2015Розкриття сутності державного контролю. Виокремлення його характерних ознак та складових, які б дали змогу встановити індивідуальність зазначеної категорії. Визначення ролі і місця державного контролю серед близьких понять, таких, наприклад, як нагляд.
статья, добавлен 28.08.2016Сутність державного контролю, виокремлення його характерних ознак та складових, які б дали змогу встановити індивідуальність зазначеної категорії, визначити роль і місце серед інших близьких понять, таких, як нагляд. Суб’єкти державного контролю.
статья, добавлен 05.12.2018Оцінка ефективності державного управління у сфері моніторингу та аналізу інформаційних загроз державній безпеці України за результатами інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи сил безпеки.
статья, добавлен 12.02.2024Характеристика організаційної структури Міністерства фінансів України, а також порядку його взаємодії із іншими державними органами. Аналіз повноважень Міністра фінансів. Аналіз функцій колегії, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.
реферат, добавлен 28.07.2017Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Визначення сутності та уточнення призначення Міністерства внутрішніх справ України як центрального органу виконавчої влади. Принципи, правові основи діяльності державних структур. Особливості організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України.
автореферат, добавлен 12.07.2015Дослідження інформаційного забезпечення кримінологічного прогнозування у процесі планування кримінально-превентивної діяльності, використання моніторингу для оптимізації управління діяльністю суб’єктів протидії злочинності за результатом кримінології.
статья, добавлен 27.07.2016Основоположний аналіз змісту і функціональних особливостей спеціалізованих видів публічної служби. Характеристика правозабезпечувальної, контрольно-наглядової, оперативно-розшукової діяльності і функції досудової підготовки справ про правопорушення.
статья, добавлен 31.08.2018Дослідження питання фінансування діяльності держави. Розгляд і характеристика теоретико-правових, правових та організаційно-правових засад фінансового контролю. Визначення та аналіз сутності фінансів в теорії права. Вивчення предмету фінансового права.
статья, добавлен 30.03.2018Визначення поняття "надра". Забезпечення дотримання вимог законодавства, спрямованих на здійснення заходів щодо раціонального надрокористування, охорони надр, гарантування екологічної безпеки. Вдосконалення правового регулювання у сфері надрокористування.
статья, добавлен 04.03.2021Особливості застосування заходів державного нагляду господарської діяльності з метою забезпечення стабільної роботи суб'єктів господарювання в умовах воєнного стану, захисту їх прав. Проведення контрольно-наглядових заходів під час воєнного стану.
статья, добавлен 26.07.2022Розкриття суті контролю та нагляду органами державної влади за розвитком наукової сфери. Дослідження відмінностей між контролем та наглядом як функціями державного управління. Встановлення особливостей реалізації державного управління в науковій сфері.
статья, добавлен 19.12.2023Дослідження генезису державного фінансового контролю, його сутності, мети та основних завдань, принципів формування і здійснення. Правова характеристика повноважень органів державного фінансового контролю, основних форм та методів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Особливості конституційно-правового статусу Міністерства юстиції України як важливого суб’єкта формування та реалізації політики у сфері захисту конституційних прав і свобод людини. Аналіз і систематизація основних завдань, функцій і повноважень Мін’юсту.
статья, добавлен 22.01.2023У роботі досліджено, що поняття "контроль" розглядається як спосіб забезпечення законності і дисципліни в процесі здійснення державної виконавчої влади, призначення "нагляду" полягає у виявленні та попередженні правопорушень, усуненні їх наслідків.
статья, добавлен 30.06.2022Формування, адміністративно-правове регулювання та реалізація державного управління безпекою дорожнього руху. Контрольно-наглядова діяльність Державної автомобільної інспекції України (ДАІ). Вдосконалення діяльності ДАІ в організаційно-правовому аспекті.
автореферат, добавлен 28.08.2013Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019