Віртуальна валюта як об'єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства
Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
Подобные документы
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз сутності та регулювання державного фінансового моніторингу як організаційно-правового явища, визначення його пріоритетних завдань та функцій. Основні фактори, які свідчать про взаємозв’язок первинного та державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
статья, добавлен 19.01.2024Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022Здійснення науково-теоретичного аналізу міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель та аналіз можливостей врахування його положень у національній правовій системі з метою підвищення рівня правового регулювання відносин у вказаній сфері.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
статья, добавлен 31.01.2018Розгляд нормативно-правової бази міжурядової комісії із фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів, розкриття правил подорожей на їх передачу. Пропозиції щодо ефективного регулювання віртуальних активів в Україні та країнах-членах Євросоюзу.
статья, добавлен 15.10.2024Характеристика особливостей фінансового контролю за діяльністю муніципальних органів в розвинених європейських країнах. Дослідження змісту питань забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів громади і попередження порушень законодавства.
статья, добавлен 17.12.2022Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження поняття моніторингу, сфери використання та принципів його проведення в державному управлінні. Основні завдання моніторингу в сфері державного управління, його концептуальні засади, інституційний механізм впровадження та алгоритм здійснення.
автореферат, добавлен 14.09.2014Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016