Віртуальна валюта як об'єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства
Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
Подобные документы
Розгляд досвіду розробки та впровадження систем моніторингу виконання стратегічних планів розвитку територіальних громад для міст Дніпропетровської області. Аналіз системи місцевих нормативних документів забезпечення планування розвитку території.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження природи та змісту державного фінансового контролю з урахуванням євроінтеграційних тенденцій, що панують в Україні, а також процесів децентралізації. Розгляд підходів до класифікації моделей державного фінансового контролю у країнах ОЕСР.
статья, добавлен 17.07.2023Дослідженні сутності та форм державно-приватного партнерства, вивчення зарубіжного досвіду його застосування у сфері охорони здоров’я та окреслення напрямів його впровадження в Україні з метою вирішення проблем фінансового забезпечення медичних закладів.
статья, добавлен 29.12.2017Стабілізація екологічної обстановки шляхом формування системи екологічного моніторингу в Україні, зокрема аерокосмічного моніторингу. Розгляд правових аспектів, які впливають на збір, обробку, зберігання і використання даних, здобутих з космічних засобів.
статья, добавлен 18.01.2024Розгляд досвіду розробки та впровадження систем моніторингу виконання стратегічних планів розвитку територіальних громад для міст Дніпропетровської області. Створення системи показників і індикаторів, визначення порядку збору та систематизації інформації.
статья, добавлен 30.08.2016Вивчення ефективності функціонування фінансового ринку. Способи залучення до фінансового сектору необхідних ресурсів. Необхідність внесення змін до законодавства із захисту інтересів споживачів послуг. Створення інституту фінансового омбудсмена.
статья, добавлен 04.03.2021Аналіз поняття договору фінансового лізингу. Вивчення сучасного стану надання фінансових послуг у банківській сфері та визначення місця договору фінансового лізингу у сфері діяльності українських банків. Вдосконалення законодавства у сфері лізингу.
статья, добавлен 09.04.2018Порівняльний аналіз оцінки ефективності норми права, яка домінувала в радянській доктрині права, та правового моніторингу. Огляд існуючих в науковій літературі поглядів на ключові теоретичні та прикладні проблеми у сфері проведення правового моніторингу.
статья, добавлен 20.02.2016Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Компетенція вирішення питань у сфері фінансового права. Визначення поняття "публічний фінансовий контроль" у контексті міжнародного досвіду. Законодавче закріплення незалежності вищих органів фінансового контролю, гласність та відкритість їх діяльності.
статья, добавлен 30.07.2016Вивчення підходів та практичних аспектів співвідношення захисної та охоронної функції фінансового права. Встановлено, що реалізація охоронної функції фінансового права спрямована на зміцнення законності та правопорядку у сфері публічних фінансів.
статья, добавлен 17.03.2021Розгляд наслідків вчинення економічних злочинів, що підриває економічну та фінансову систему держави, посягає на законні інтереси учасників бізнесу і його окремих елементів. Визначення основних вимог до ефективного функціонування фінансової системи.
статья, добавлен 09.08.2023Компаративістсько-правове дослідження досвіду іноземних держав у сфері регламентації державної служби та охорони праці державних службовців. Характеристика форм та методів гармонізації національного законодавства у руслі інтеграційних прагнень України.
статья, добавлен 02.12.2017Дослідження стану й перспективам удосконалення здійснення фінансового контролю як засобу запобігання корупції. Метою статті є система фінансового контролю в Україні та розкриття питання чи є державний фінансовий контроль дієвим засобом протидії корупції.
статья, добавлен 27.07.2022Цифровізація у сфері розкриття кримінальних правопорушень. Напрями розвитку системи державного фінансового контролю, місце та роль у ньому правоохоронних органів. Акцентовано увагу на взаємодії органів фінансового контролю та фінансового розслідування.
статья, добавлен 14.01.2023Висвітлюється правова природа таких об’єктів права, як віртуальна валюта, досліджуються її властивості і характеристики. Аналізуються найбільш значущі проблеми, коректне вирішення яких на національному рівні дозволить забезпечити вибір колізійного закону.
статья, добавлен 14.08.2022Проблеми правового забезпечення фінансового контролю у сфері публічних закупівель. Зміни методів та способів здійснення фінансового контролю, пов’язані з розвитком інформаційних технологій, зумовлюють постійне вдосконалення його правового забезпечення.
статья, добавлен 15.07.2022Оптимізація валютного нагляду та фінансового контролю в Україні. Дослідження правовідносин у сфері справляння податків та інших обов’язкових платежів до публічних фондів. Розгляд справ Радою бізнес-омбудсмена на предмет оскарження обов’язкових платежів.
статья, добавлен 13.12.2023Наукова стаття присвячена актуальним питанням законодавчого регулювання правового моніторингу в Україні. Дослідження нового змісту і якості правового моніторингу обумовлено прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про правотворчу діяльність".
статья, добавлен 17.06.2024Розробка та впровадження механізмів здійснення державного фінансового контролю. Завдання державного фінансового контролю в системі програмно-цільового управління бюджетом. Характеристика функцій державних органів на етапі планування державних програм.
статья, добавлен 26.03.2021Узагальнення досвіду розробки та впровадження систем моніторингу виконання стратегічних планів розвитку територіальних громад для міст Дніпропетровської області. Створення системи показників та її впровадження до системи управління розвитком громад.
статья, добавлен 14.09.2016Аналіз ситуації державного моніторингу та виявлення факторів, що заважають здійсненню ефективного державного управління навколишнім середовищем. Визначення основних аспектів його державного моніторингу в Україні з орієнтацією на європейську інтеграцію.
статья, добавлен 22.08.2022- 123. Становлення національного законодавства про інформацію: врахування найкращих європейських практик
Забезпечення прав і свобод громадян України. Використання зарубіжного досвіду при формуванні українського законодавства про інформацію. Реалізація державної політики у сфері культури та медіа. Підвищення самосвідомості та медіаграмотності населення.
статья, добавлен 20.01.2024 Проаналізовано норми чинного фінансового і податкового законодавства, проблеми правозастосування норм фінансового права, поняття актів застосування норм фінансового права, їх особливості. Визначено зміст, мету і призначення застосування правових норм.
статья, добавлен 21.04.2018Вдосконалення податкового законодавства України. Дослідження особливостей регулювання сучасних правових відносин у сфері справляння податків і зборів. Аналіз проблем застосування термінології фінансового права. Розробка спрощеної системи оподаткування.
статья, добавлен 05.03.2019