Государственный финансовый контроль в сфере противодействия легализации преступным доходам
Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
Подобные документы
Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Сущность, цели, задачи, основные принципы и требования к организации государственного финансового контроля. Классификация, права и функции органов государственного финансового контроля Российской Федерации. Счётная палата как орган финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 20.01.2014Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Цели и задачи государственного финансового контроля, его функции и формы. Функции и задачи Счётной палаты, её деятельность. Сфера деятельности налоговой службы. Функции правительства в области финансового контроля, организация бюджетного надзора.
курсовая работа, добавлен 06.04.2013Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021- 83. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021- 88. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 - 89. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Анализ преступлений экономической направленности и динамики объемов, выявленных Счетной палатой финансовых нарушений в ходе осуществления внешнего государственного аудита. Осуществление финансового контроля в системе современных бюджетных правоотношений.
статья, добавлен 28.05.2017Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Определение целей, задач, видов и основных методов финансового контроля. Контроль по соблюдению проверок хозяйствующих субъектов. Организация государственного контроля обеспечением финансовой безопасности РФ. Органы государственного финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 26.10.2014Понятие, виды финансового контроля, его основные задачи и роль в социально-экономических преобразованиях. Счетная палата Российской Федерации, Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба как субъекты государственного финансового контроля.
реферат, добавлен 26.03.2011Определение понятия "финансовый контроль". Сущность и содержание финансового контроля, особенности, отличающие его от всех других разновидностей контрольной деятельности. Проблемы организации и правового обеспечения государственного финансового контроля.
реферат, добавлен 20.03.2012Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Финансовый надзор органов государственной власти и местного самоуправления. Контроль за формированием и расходованием бюджетных средств. Выявление резервов роста доходов государства. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.
статья, добавлен 02.03.2018Предмет, метод, цели, задачи и принципы государственного финансового контроля. Характеристика основных методов оценки его эффективности. Полномочия Президента РФ в области финансов. Пути повышения эффективности государственного финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 11.11.2013Определение понятия финансового контроля, классификация его видов. Анализ правовых основ государственного финансового контроля (ГФК), его связь с контрольной функцией финансов и отграничение от государственного аудита. Рассмотрение ГФК в бюджетной сфере.
статья, добавлен 08.05.2022