Государственный финансовый контроль в сфере противодействия легализации преступным доходам
Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
Подобные документы
Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Изучение организации финансового контроля в Республике Беларусь в современных условиях. Рассмотрение видов, форм и методов проведения финансового контроля. Описание функций региональных органов, осуществляющих государственный контроль в данной сфере.
реферат, добавлен 27.11.2014Рассмотрение проблемных аспектов правового регулирования сферы незаконной миграции от преступных посягательств. Анализ незаконной миграции через призму анализа угроз национальной безопасности. Нормативная база в сфере противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 14.11.2021- 106. Финансовый контроль
Определение понятия государственного финансового контроля, его объекты. Описание органов государственного или муниципального контроля. Деятельность Контрольного управления президента, Федерального казначейства и Счетной палаты РФ, их состав и функции.
презентация, добавлен 17.08.2014 Обзор свойств личности членов организованных преступных структур, реализующих обеспечивающие функции, которые во многом определяются характером их действий и направленностью деятельности формирований. Меры по преодолению противодействия расследованию.
автореферат, добавлен 27.04.2017Характеристика этнических преступных структур, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории России. Прямая взаимосвязь миграционных процессов с этнической преступностью. Особенности противодействия этническим организованным сообществам.
статья, добавлен 19.12.2017Раскрытие понятия финансового контроля, его видов и методов. Описание системы органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих контроль. Рассмотрение Федеральной налоговой службы, как субъекта государственного финансового контроля.
курсовая работа, добавлен 25.03.2014- 110. Общественный контроль в сфере государственных закупок современной России: ретроспективный анализ
Предпосылки и условия создания института общественного контроля в сфере государственных закупок. Изучение основных этапов формирования института общественного контроля системы государственного заказа современной России с 1991 г. по настоящее время.
статья, добавлен 13.02.2022 Теоретические основы государственного финансового контроля, его основные цели и принципы. Проблемы и пути осуществления финансового контроля на современном этапе. Анализ нормативно-правовых актов и бюджетного законодательства Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 08.04.2016Ознакомление с целью государственного финансового контроля. Определение и анализ сущности государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным кодексом Казахстана. Характеристика состава системы органов государственного финансового контроля.
реферат, добавлен 15.04.2015Понятие государственно-правовой политики, ее цели, задачи, принципы, функции в сфере противодействия преступности несовершеннолетних. Особенности развития российского законодательства и реализации государственно-правовой политики государства в 60-90-е гг.
автореферат, добавлен 19.03.2018Государственный финансовый контроль как функция государственного управления в сфере внешних заимствований в РФ. Сфера применения государственного контроля. Правовое регулирование государственного долга в РФ и его влияние на развитие экономики России.
контрольная работа, добавлен 24.02.2010Теоретические основы антикоррупционного реформирования в России. Анализ нормативной документации Минэкономразвития РФ в области противодействия коррупции. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
курсовая работа, добавлен 15.01.2018Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Понятие и виды организованных преступных формирований, их структура и формы. Проблема обеспечения национальной безопасности России в пограничной сфере. Описание и специфика признаков преступных формирований. Типы лидеров преступных формирований.
контрольная работа, добавлен 19.03.2015Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Принципы и виды финансового и налогового контроля. Государственный финансовый контроль как институт финансового права. Выявление финансово-налоговых нарушений организации. Особенности методов финансового и налогового контроля в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 25.03.2011Исследование принципов организации государственного финансового контроля. Изучение процесса реформирования финансового контроля государственного сектора в Азербайджане и обоснование необходимости его дальнейших реформ с учетом международного опыта.
статья, добавлен 13.10.2018Понятие и содержание государственного финансового контроля (ГФК), его принципы, модели, виды и формы. Организация и правовое регулирование независимого (внешнего) и внутреннего финансового контроля в Республике Таджикистан. Перспективы развития ГФК.
диссертация, добавлен 13.11.2017Характеристика государственных доходов, их понятие и сущность, функции и значение для финансового обеспечения деятельности государства. Особенности состава и структуры, правового режима, основных видов. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ.
курсовая работа, добавлен 04.04.2017Современная правовая база государственного финансового контроля в Российской Федерации. Органы государственного и муниципального контроля. Контрольные функции Минфина России. Базовые параметры контроля по Бюджетному Кодексу, его недостатки и недоработки.
реферат, добавлен 18.05.2010Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Анализ положений, направленных на решение основных задач противодействия преступности. Механизм и этапы создания, структура и компоненты соответствующей нормативно-правовой системы. Закономерности ее функционирования и обоснование необходимости.
статья, добавлен 24.02.2018