К вопросу о повышении эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Анализ проблемы оценки и повышения эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обоснование необходимости предложений по изменению механизма противодействия отмыванию доходов.
Подобные документы
Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Анализ специфики и содержания государственной политики противодействия криминальному банкротству в контексте финансовой безопасности государства. Основные проблемы существующего механизма и его возможности противодействия неблагоприятным последствиям.
статья, добавлен 17.02.2021Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Решение проблемы повышения эффективности противодействия "подбросам" наркотических средств или психотропных веществ лицам, непричастным к их незаконному обороту, а также преступным манипуляциям с весом наркотических смесей путем увеличения их массы.
статья, добавлен 20.10.2023Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Культурная политика как важный компонент укрепления страны, национальной идентичности и обеспечения национальной безопасности. Знакомство с основными направлениями противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, анализ особенностей.
статья, добавлен 10.01.2022Сеть Интернет как основной канал распространения терроризма. Проблемы, возникающие при использовании террористическими и экстремистскими организациями интернета для распространения идеологии терроризма. Меры противодействия данной угрозе безопасности.
статья, добавлен 30.07.2020Анализ современной практики распространения терроризма в России, за рубежом. Причины и факторы, оказывающие влияние на распространение идеологии терроризма в молодежной среде. Направления противодействия и профилактики развития террористической идеологии.
статья, добавлен 13.01.2021Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Правовое регулирование государственных мер противодействия террористическим угрозам. Анализ специальных уголовно-правовых норм об ответственности подстрекателей и пособников. Суть степени общественной опасности действий по финансированию терроризма.
статья, добавлен 20.04.2016Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011- 93. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Изучение терроризма как практического выражения экстремистского мировоззрения. Анализ проблемы проведения профилактической работы с населением, и среди несовершеннолетних путем проведения мер социально-психологического и воспитательного характера.
статья, добавлен 09.04.2018- 95. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Рассмотрение проблем противодействия идеологии терроризма в сети Интернет через призму лингвистики, предложений по институциональному обеспечению этой деятельности. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта.
статья, добавлен 30.07.2020Место в современном обществе, а также оценка опасности идеологии терроризма, распространяемой посредством интернета. Пути и принципы противодействия данному явлению, нормативно-правовое обоснование борьбы с ним, используемые инструменты и методы.
статья, добавлен 02.02.2020Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Описание основных теоретических направлений исследования наркотизации. Оценка динамики наркопотребления в одном из российских регионов как основы для модернизации социального механизма противодействия наркотизации молодежи на примере Алтайского края.
статья, добавлен 25.04.2017