Розвідувальна аналітика як засіб забезпечення формування та реалізації тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування
Використання методології розвідувальної аналітики для забезпечення проведення тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Недостатність використання традиційного інструментарію під час розслідування злочинів оподаткування.
Подобные документы
- 26. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель
Аналіз норм Кримінального процесуального кодексу України для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Розслідування в Україні злочинів та правопорушень у сфері державних закупівель.
статья, добавлен 04.03.2018 Принцип формування криміналістичних методик розслідування злочинів і джерел їх побудови. Обґрунтування доцільності виокремлення правової, наукової та інформаційно-практичної основ як принципів створення методик розслідування окремих видів і груп злочинів.
статья, добавлен 27.07.2016Аналіз наукових підходів до проблем визначення функцій тактичних операцій. Специфіка формування та реалізації тактичних операцій під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у контексті розглядуваних функцій.
статья, добавлен 10.06.2022Поняття "ситуаційність розслідування", класифікація криміналістичних ситуацій. Характеристика типових криміналістичних ситуацій для кожного з етапів розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Рекомендації із організації розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.04.2018Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Розгляд наукових підходів щодо визначення та класифікації тактичних операцій. Дослідження криміналістично значущих особливостей визначення тактичних операцій під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері надання послуг із працевлаштування.
статья, добавлен 04.09.2022Розкриті особливості організації проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва, мета обшуку, вимоги та підстави проведення обшуку. Типові місця вчинення корисливих злочинів у сфері будівництва, доцільні об’єкти обшуку.
статья, добавлен 21.07.2018Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування. Ознаки податкових злочинів як латентних. Завдання і предмет судово-економічних експертиз, їх можливості в практиці розкриття організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
статья, добавлен 12.07.2022Особливості планування розслідування злочинів, що вчиняють організовані злочинні групи. Діяльність слідчо-оперативних груп. Розділи плану розслідування злочинів. Специфіка висування слідчих версій у плані розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.
статья, добавлен 31.01.2018Особливість дослідження злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз необхідності забезпечення вдосконалення роботи слідчих підрозділів при використанні досягнень науки та техніки. Характеристика програм вирішення стратегічних завдань розслідування.
статья, добавлен 10.08.2017Причини й умови вчинення злочинів у сфері будівництва. Методи проведення досудового розслідування. Пошук та отримання інформації про умови, у яких було вчинено кримінальне правопорушення. Механізми виявлення слідів, прогнозування поведінки злочинця.
статья, добавлен 29.12.2017Поняття слідчої ситуації. Аналіз основних тактичних прийомів, операцій та рекомендацій щодо проведення початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Структура криміналістичної характеристики злочину.
статья, добавлен 06.09.2024Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. Правова характеристика статті 222 Кримінального кодексу. Особливості використання спеціальних бухгалтерських знань під час виявлення та розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
реферат, добавлен 17.04.2020Акцентована увага на особливостях форм та методів взаємодії під час розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Аналіз відомчих нормативних документів, які регулюють взаємодію підрозділів поліції під час розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 08.01.2024Формування та практики реалізації тактичних операцій у досудовому розслідуванні та судовому провадженні. Дослідження ролі чинників-детермінантів для побудови тактичних операцій, обумовленість останніх видом злочину, етапністю кримінального провадження.
статья, добавлен 05.03.2019Сутність логістики розслідування воєнних злочинів. Дослідження компонентів логістичної системи постачання та розподілу ресурсів за низкою напрямків. Напрямки використання криміналістичних та судово-медичних знань під час розслідування воєнних злочинів.
статья, добавлен 25.07.2022Дослідження методів оптимізації слідчої діяльності, підвищення рівня теоретичного забезпечення процесу розслідування та розкриття злочинів. Сутність формалізації розслідування злочинів через виділення чітких етапів послідовності діяльності слідчого.
статья, добавлен 08.02.2017Визначення науково-обґрунтованих положень, понять, змісту і структури криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів. Розробка практичних рекомендацій щодо організації і вдосконалення криміналістичного забезпечення їх розслідування.
автореферат, добавлен 28.08.2014Криміналістична характеристика злочинів, учинених через кредитні й фінансові операції. Практичні поради щодо ефективного розслідування правопорушень у цій галузі. Методи в технології злочинного збагачення із застосуванням кредитно-фінансових операцій.
статья, добавлен 24.10.2021Система дій, обумовлених судовою ситуацією. Характеристика формування операцій у судовому провадженні, матеріали та структура цих тактичних засобів. Проведення слідчих дій розслідування. Процедура захисту потерпілих та перевірка показань обвинуваченого.
статья, добавлен 29.01.2016Дослідження елементів криміналістичної характеристики корупційних злочинів, особливостей планування та висунення версій. Особливості тактики окремих слідчих дій та специфіка використання спеціальних знань у процесі розслідування корупційних злочинів.
статья, добавлен 02.02.2018Основна характеристика ефективності досудового розслідування злочинів у сфері суспільної моралі. Особливість визначення наявності криміналістичного, судово-експертного забезпечення та оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження.
статья, добавлен 01.12.2017Допит як слідча (розшукова) дія. Висвітлено деякі аспекти розслідування злочинів у сфері торгівлі людьми. Акцентовано увагу на організаційно-тактичних особливостях проведення допиту підозрюваного при розслідуванні зазначених кримінально караних діянь.
статья, добавлен 06.03.2020Характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Розкриття змісту понять "розкриття злочинів" та "розслідування злочинів". Формулювання пропозицій щодо використання відповідних термінів щодо вказаної категорії кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 29.03.2018Криміналістичні, процесуальні і технічні аспекти розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Алгоритм проведення слідчих дій при розслідуванні цього виду злочинів. Принципи побудови міжнародного ядерного права, національна правова база.
автореферат, добавлен 29.08.2015