Розвідувальна аналітика як засіб забезпечення формування та реалізації тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування
Використання методології розвідувальної аналітики для забезпечення проведення тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Недостатність використання традиційного інструментарію під час розслідування злочинів оподаткування.
Подобные документы
Шляхи одержання оперативної інформації про злочинну діяльність, документування злочинних дій осіб, які вчинили злочини та реалізація зібраних матеріалів. Порядок розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних та психотропних засобів.
курсовая работа, добавлен 09.01.2014Необхідність проведення обшуку при розслідуванні злочинів. Криміналістична тактика провадження слідчих дій. Особливості використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в установах виконання покарань.
статья, добавлен 04.11.2018Розглянуто структуру автоматизованої методики розслідування злочинів. Запропоновано алгоритм дій роботи з автоматизованою методикою розслідування злочинів, визначено її можливості, розкрито зміст єдиного реєстру досудових розслідувань і його значення.
статья, добавлен 14.07.2022Дослідження питань виявлення та розслідування злочинів, предметом посягання яких є земельні ресурси держави. Основні методи розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, які поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.07.2013Загальна характеристика умов затримання підозрюваного у вчиненні злочину, знайомство з напрямами інформаційного забезпечення. Розгляд основних кримінально-процесуальних і тактико-криміналістичних напрямків розслідування злочинів, аналіз особливостей.
автореферат, добавлен 28.08.2013Питання міжнародного співробітництва правоохоронних органів держав, міжнародних організацій у протидії організованій злочинності у сфері оподаткування. Аналіз форм взаємодії органів досудового розслідування України з правоохоронними органами інших країн.
статья, добавлен 23.01.2024Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля.
курсовая работа, добавлен 08.12.2015Розгляд процесу інформаційного забезпечення судової економічної експертизи в ході розслідування злочинів у сфері банківських послуг, його роль та вплив на якість проведення судової експертизи та формулювання експертом науково обґрунтованих висновків.
статья, добавлен 06.07.2022Поняття і завдання методики розслідування окремих видів злочинів як частини науки криміналістики. Структура і загальні принципи криміналістичної методики. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у розробці методики розслідування.
курсовая работа, добавлен 12.03.2010Дослідження деяких аспектів використання дактилоскопічних даних у процесі розкриття, розслідування і запобігання злочинів. Характеристика стадій проведення дактилоскопії. Сучасні наукові погляди на шляхи розвитку та вдосконалення даного виду експертизи.
статья, добавлен 28.12.2017Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз поширення злочинів, пов’язаних з корупцією в різних країнах. Елементи криміналістичної характеристики службових злочинів. Дії службових осіб, спрямовані на вчинення злочинів.
реферат, добавлен 13.08.2013Характеристика типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Визначення ролі та змісту матеріалів ревізій (перевірок), проведених державними органами, які здійснюють контроль у сфері держаних закупівель.
статья, добавлен 06.04.2019Вивчення особливостей методики збирання доказів під час досудового розслідування злочинів. Виявлення та характеристика особливостей створення окремих видів письмових процесуальних документів та їх використання під час досудового розслідування злочинів.
статья, добавлен 26.09.2017Виявлення недоліків у міжнародно-правових актах щодо визначення форм та напрямів взаємодії під час розслідування транснаціональних економічних злочинів. Аналіз договорів щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.
статья, добавлен 18.11.2022Алгоритми розслідування злочинів, пов'язаних із наркобізнесом в обстановці кіберпростору. Можливості сучасних інформаційних технологій, комунікаційних систем та засобів комп'ютерної техніки. Обстановка вчинення злочинів у сфері сучасного наркобізнесу.
статья, добавлен 02.03.2021Визначення особливостей використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які вчиняються членами молодіжних неформальних групп. Дослідження головних причин дефіциту інформації на сучасному початковому етапі розслідування різних злочинів.
статья, добавлен 04.11.2021Розгляд інформаційних систем як засобів інформаційного забезпечення формування доказів у розслідуванні корупційних злочинів. Проведення дослідження корупційних напрямів діяльності й відповідних ризиків проявів корупції у сфері охорони здоров’я.
статья, добавлен 30.08.2018Виокремлення правової, наукової та інформаційно-практичної основ як принципів створення методик розслідування злочинів. Теоретичні основи застосування криміналістичних методик. Методи вивчення думки практичних працівників правоохоронних органів та судів.
статья, добавлен 09.01.2019Обумовленість слідової картини злочинів у сфері службової діяльності складним механізмом їх учинення. Комп’ютерна інформація - джерело доказової інформації. Використання спеціальних знань у галузі інформаційних технологій під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 06.02.2019Акцентовано увагу, що одним з основних процесуальних джерел доказів у кримінальних провадженнях щодо вчинення злочинів у сфері оподаткування є документи. Вивчення вилучених документів бухгалтерського та податкового обліку з метою їх систематизації.
статья, добавлен 26.10.2021Дослідження проблематики розслідування злочинів у сфері господарювання. Напрями вдосконалення застосування процесуального порядку й тактики провадження слідчих дій і використання їхніх результатів у доказуванні у спарвах про кримінальне банкрутство.
статья, добавлен 20.01.2022Розкриття змісту поняття спеціальних знань. Обґрунтування необхідності використання спеціальних економічних знань під час розслідування кримінальних злочинів у сфері службової діяльності. Висвітлення основних форм використання спеціальних знань у галузі.
статья, добавлен 21.12.2016Досліджено можливості застосування такого нетрадиційного методу отримання доказової інформації як гіпноз для подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Нетрадиційні засоби отримання криміналістично значущої інформації.
статья, добавлен 26.07.2022Дослідження актуальних питань залучення спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Проблематика визначення об'єкта та завдання експертного дослідження.
статья, добавлен 27.05.2022Специфіка розслідування злочинів у сфері туристичної діяльності, зумовлена обставинами та механізмом вчинення злочинних дій. Джерела доказів і місце серед них документів, в яких відображаються обставини підприємницької діяльності а фінансові махінації.
статья, добавлен 04.09.2022