Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом
Дослідження особливостей зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з питань заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів. Визначення та характеристика деяких аспектів законодавчої регламентації конфіскації злочинних активів.
Подобные документы
Науковий аналіз загальних положень міжнародного законодавства та законодавства України з метою визначення визнання активів необґрунтованими. Наявність фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету.
статья, добавлен 26.05.2022- 27. Розшук та забезпечення конфіскації майна в механізмі співробітництва держав у боротьбі зі злочинами
Визначення поняття, змісту, форм і механізму співробітництва держав у боротьбі зі злочинами. Процесуальні й процедурні питання запиту й надання органами досудового слідства України правової допомоги у виді розшуку й забезпечення конфіскації майна.
автореферат, добавлен 25.07.2015 Викладення деяких практичних аспектів, які виникають під час скасування арешту майна в кримінальному провадженні. Поліпшення якості кримінального процесуального законодавства, що врегульовує питання скасування арешту майна в кримінальному провадженні.
статья, добавлен 03.08.2022Аналіз міжнародної правової допомоги та відзнаки обміну інформацією між країнами щодо неправомірно одержаних активів. Формування та реалізація державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 18.10.2022Питання застосування спеціальної конфіскації у сфері кримінальної юстиції з урахуванням вимог міжнародних договорів, правових позицій Конституційного Суду України, практики судів кримінальної юрисдикції. Становлення інституту спеціальної конфіскації.
статья, добавлен 31.01.2024Дослідження активів, що можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та особливостей управління ними. Правовий статус агентства.
статья, добавлен 30.08.2020Основні недоліки правового регулювання застосування конфіскації як виду адміністративного стягнення. Визначення фінансової недоцільності конфіскації в дохід держави речей, які не можуть бути направлені на подальшу переробку, а потребують утилізації.
статья, добавлен 23.06.2022- 33. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів/криптовалюти в умовах глобальної цифровізації
Дослідження природи віртуальних активів/криптовалюти в межах господарського обороту. Розгляд перших в Україні офіційних роз’яснень щодо сутності віртуальних активів/криптовалюти, Активізація роботи над розробкою профільного законодавства України.
статья, добавлен 22.07.2022 Конфіскація майна за кримінальним законодавством України: правова природа, види, проблеми законотворення. Відмежування конфіскації майна як виду додаткового покарання, конфіскації спеціальних предметів від спеціальної конфіскації. Випадки її застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження особливостей і основних правових інструментів та засобів, що можуть використовуватись під час повернення викрадених активів із-за кордону. Визначення елементів правового механізму повернення викрадених активів, що поширені на практиці.
статья, добавлен 10.03.2018Розгляд питання предмета злочину, передбаченого ст.388 КК України, а саме майна, на яке накладено арешт, або яке підлягає конфіскації, для більш чіткого та повного розкриття сутності цієї кримінально-правової норми. Умови призначення конфіскації майна.
статья, добавлен 25.03.2019Аналіз спеціальної конфіскації згідно з КК України. Спеціальна конфіскація як примусовий захід кримінально-правового впливу. Співвідношення спеціальної конфіскації та покарання. Шляхи подолання наявних проблем заходів кримінально-правового впливу.
статья, добавлен 01.02.2018Основні недоліки правового регулювання застосування конфіскації як виду адміністративного стягнення. Шляхи їх подолання. Фінансова недоцільність конфіскації в дохід держави речей, які не можуть бути направлені на подальшу переробку, а потребують знищення.
статья, добавлен 29.11.2021Боротьба з корупцією, розробка нових методів виявлення та розслідування корупційних злочинів в Україні. Внесення змін до законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 25.11.2021Подолання негативних наслідків корупції в цивільно-правовому аспекті. Дослідження інститутів відшкодування шкоди та конфіскації активів поза межами кримінального провадження. Вилучення прибутку від злочину та стримування його потенційних виконавців.
статья, добавлен 31.01.2024Характеристика та нормативно-правове забезпечення діяльності Агентства з розшуку та менеджменту активів. Етапи її реалізації в межах кримінального процесу за зверненням суб’єктів досудового розслідування, суду та іноземних компетентних органів, установ.
статья, добавлен 25.07.2020Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження питання законодавчої регламентації застосування домашнього арешту як запобіжного заходу під час кримінального провадження. Аналіз основної процесуальної форми обмеження права на недоторканність житла під час застосування домашнього арешту.
статья, добавлен 13.10.2016Дослідження питання законодавчої регламентації застосування домашнього арешту як запобіжного заходу під час кримінального провадження. Аналіз порядку обмеження права на свободу пересування і недоторканність житла під час застосування домашнього арешту.
статья, добавлен 05.02.2019Розгляд необхідності впровадження цивільно-правового інституту конфіскації активів, пов'язаних із злочинною діяльністю, через цивільну юрисдикцію. Визначення ролі міжнародної співпраці через Глобальну мережу антикорупційних правоохоронних органів.
статья, добавлен 29.08.2023Права людини як одне із найуживаніших понять у правознавстві. Аналіз теоретичного дослідження домашнього арешту з метою вдосконалення кримінально-процесуального законодавства. Особливості регламентації застосування домашнього арешту як запобіжного заходу.
статья, добавлен 14.10.2021Предмет та право податкової застави, обмеження її застосування. Захист інтересів кредиторів підприємства. Поняття адміністративного арешту активів, повний або умовний арешт. Попереднє майнове забезпечення податкового боргу. Рішення про арешт активів.
контрольная работа, добавлен 10.02.2009Положення міжнародних договорів та законодавства України, що регулюють питання взаємодії держав з метою призупинення операцій (заморожування) та арешту майна. Суть організаційно-правової форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.
статья, добавлен 19.09.2022Виокремлення основних принципів, які визначають законність спеціальної конфіскації, критерії відповідності заходам кримінально-правового характеру. Дослідження питання підстав та меж пропорційності покарання у разі винесення судом законного рішення.
статья, добавлен 16.06.2022Дослідження повного спектру учасників ринку віртуальних активів, їх класифікація, виявлення характерних особливостей, встановлення прав та обов'язків у контексті Закону України "Про віртуальні активи". Правовий захист учасників ринку віртуальних активів.
статья, добавлен 20.11.2022