Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом
Дослідження особливостей зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з питань заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів. Визначення та характеристика деяких аспектів законодавчої регламентації конфіскації злочинних активів.
Подобные документы
Дослідження нормативно-правових актів Російської імперії, які передбачали випадки застосування покарання у вигляді конфіскації майна та регулювали його процедуру. Особливість економічного терору, який було застосовано для легітимізації окупації регіону.
статья, добавлен 15.09.2022Конфіскація майна як вид покарання за вчинення злочину та спосіб отримання речових доказів, особливості її кримінально-процесуального забезпечення. Аналіз законодавчих норм реалізації конфіскації, принципи її застосування під час досудового провадження.
автореферат, добавлен 28.08.2015Примусове безоплатне вилучення за рішенням суду на користь держави безпосередніх предметів порушення митних правил. Масштаб та безповоротність наслідків конфіскації для майна правопорушника, безумовне та безальтернативне застосування цього стягнення.
статья, добавлен 06.08.2023Вивчення поняття системи покарань, як встановленого кримінальним законом і обов'язкового для суду вичерпного переліку покарань. Характеристика основних (громадських робіт, арешту, позбавлення волі), додаткових покарань (конфіскації майна) та штрафу.
курсовая работа, добавлен 23.05.2014Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз конфіскації в країнах романо-германської правової системи та обґрунтування необхідності застосування системного підходу та відповідної методики порівняльного дослідження. Вдосконалення інституту конфіскації у кримінальному законодавстві України.
статья, добавлен 28.05.2017Дослідження нормативно-правових актів Російської імперії, які передбачали випадки застосування покарання у вигляді конфіскації майна та регулювали його процедура. Сутність економічного терору, який було застосован для легітимізації окупації регіону
статья, добавлен 20.12.2022Аналіз особливостей кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. Визначення злочинності, її місця як негативного явища в житті суспільства, методи боротьби з нею.
статья, добавлен 04.11.2018Суть незаконного збагачення як одного із проявів корупції, що зростає впродовж років та загрожує економічній безпеці нашої держави. Встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, повернення активів і режими кримінальної конфіскації.
статья, добавлен 28.08.2022Аналіз нормативно-правового регулювання спеціальної конфіскації в Україні із моменту набуття незалежності. Огляд основних періодів розвитку норм про здійснення зазначеного заходу кримінально-правового характеру. Характеристика рис кожного періоду.
статья, добавлен 23.08.2022Дослідження питань застосування тимчасового арешту, екстрадиційного арешту та прийняття рішення про видачу на підставі аналізу судової практики. Виникнення проблем по визначенню підстав для прийняття рішення, джерел доказів, тлумачення позитивного права.
статья, добавлен 21.12.2016Висвітлення питання кримінально-правової характеристики спеціальної конфіскації майна як іншого заходу кримінально-правового характеру. Аналіз кримінального законодавства, що регламентує спеціальну конфіскацію майна, порядок її призначення і застосування.
статья, добавлен 05.02.2019Процесуальний аспект як наявність проведеного у спеціальному порядку попередження зберігача майна про відповідальність за розтрату. Аналіз способів визначення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.
реферат, добавлен 29.08.2013Аналіз практики застосування чинного законодавства та з’ясування сутності міжнародного розшуку, визначення суб’єкта його ініціювання, оформлення, встановлення моменту оголошення міжнародного розшуку, що сприятиме методичному забезпеченню правосуддя.
статья, добавлен 10.04.2021Призначення судами покарання у виді конфіскації майна за вчинення некорисливих злочинів. Позбавлення винного можливості користуватися певними предметами. Нормативне (законодавче) вирішення питання про юридичну природу спеціальної конфіскації майна.
статья, добавлен 05.02.2019Особливості визначення з позиції сучасної кримінально-правової і кримінологічної науки суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або описано чи підлягає конфіскації. Розробка та ефективність пропозицій щодо аналізу змісту даного поняття.
статья, добавлен 29.08.2013Порівняльно-правовий аналіз розвитку національного, зарубіжного й міжнародного законодавства про відмивання "брудних" доходів. Дослідження поняття, об'єкту і предмету, об'єктивної сторони, суб'єкту і суб'єктивної сторони легалізації злочинних доходів.
автореферат, добавлен 27.08.2013Сутність, ознаки та значення системи покарань, історія її розвитку та сучасний стан у чинному кримінальному законодавстві України. Порядок призначення та виконання громадських і виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі, конфіскації майна.
курсовая работа, добавлен 25.03.2012Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Нормативні, процесуальні й фактичні підстави застосування конфіскації та оплатного вилучення. Особливості їх провадження в справах про адміністративні правопорушення, специфіка виконання постанов, рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання.
автореферат, добавлен 26.08.2015Порядок, строки і умови виконання покарання у виді штрафу. Кримінальна відповідальність від його несплати. Особливості встановлення конфіскації майна за корисливі злочини. Дії державного виконавця щодо розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду.
реферат, добавлен 19.07.2017Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні це сукупність наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності. Створення фінансової характеристики підозрюваного.
статья, добавлен 16.08.2023Аналіз можливостей і з'ясуванню місця спеціальної конфіскації в системі засобів запобігання злочинності в Україні. Роль спеціальної конфіскації у відновленні соціальної справедливості та відшкодуванні завданого збитку чи усунення заподіяної шкоди.
статья, добавлен 05.12.2018Особливості вирішення питання про обрання запобіжного заходу. Дослідження особливостей застосування домашнього арешту в умовах воєнного стану та розробка пропозицій щодо удосконалення існуючої практики. Обставини пом'якшення умов домашнього арешту.
статья, добавлен 02.02.2024