Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Упорядкування внутрішнього законодавства відповідно до міжнародно-правових норм і формування правової системи України згідно з міжнародними стандартами. Подолання злочинів у сфері господарської діяльності.
Подобные документы
Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Правовий аналіз міжнародно-правового законодавства на предмет охорони авторського права як загалом, так і в сфері кінематографічних творів. Дослідження більш розширеної охорони кінематографічних творів відповідно до існуючих міжнародних правових норм.
статья, добавлен 28.01.2023Огляд міжнародно-правових стандартів боротьби зі злочинністю у сфері професійного спорту. Положення законодавчих актів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю у сфері професійного спорту. Напрями запобігання злочинності у спорті на національному рівні.
статья, добавлен 15.02.2024Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019- 56. Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини: поняття та видова характеристика
Особливості впровадження міжнародно-правових стандартів в сфері охорони культурної спадщини у контексті визначення їх видової характеристики. Етапи імплементації міжнародно-правових стандартів охорони культурної спадщини до національної правової системи.
статья, добавлен 31.08.2018 Критерії відмежування збуту незаконного майна, від легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та суміжних складів злочинів. Вплив кримінально-правових норм міжнародного законодавства на розвиток національних кримінальних законодавств.
статья, добавлен 31.01.2018З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Дослідження причин, умов, що сприяють скоєнню злочинів у сфері господарської діяльності. Фактори, які детермінують злочинність, відрізняють її між собою для забезпечення підвищення ефективності діяльності, спрямованої на запобігання злочинності в Україні.
статья, добавлен 01.08.2022Дослідження взаємозв’язку діяльності фіктивних суб’єктів господарювання з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Виведення операцій із легалізації в офшорні зони. Подання систематизованих даних про детермінанти злочинності у фіскальній сфері.
статья, добавлен 30.08.2022Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Аналіз та узагальнення міжнародно-правових актів, що регламентують участь громадськості у запобіганні злочинності та її проявів, класифікація вказаних документів за критерієм масштабу їх дії на міжнародно-правові, національні, регіональні й місцеві.
статья, добавлен 05.12.2018Міжнародно-правові принципи та визначення норм поведінки держав та інших суб’єктів міжнародного права на світовій арені. Особливості взаємодії України з Радою Європи та Європейським Союзом в сфері протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 14.06.2023Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Особливості співвідношення внутрішнього законодавства та норм міжнародного права у сфері трудового права. Тлумачення українськими та зарубіжними науковцями імплементації та застосування міжнародно-правових норм щодо регулювання праці та заробітної плати.
реферат, добавлен 27.03.2014- 71. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Дослідження злочинності у сфері інформаційних технологій, що характеризується високим рівнем латентності. Аналіз системи державних органів та неурядових організацій, діяльність яких спрямована на запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій.
статья, добавлен 18.07.2022Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017