Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Упорядкування внутрішнього законодавства відповідно до міжнародно-правових норм і формування правової системи України згідно з міжнародними стандартами. Подолання злочинів у сфері господарської діяльності.
Подобные документы
Особливості дії розвитку міждержавного усиновлення дітей, як об’єкта правового регулювання. Міжнародно-правові механізми реалізації норм у сфері зарубіжного виховання підлітків. Надання іноземної опіки у національному законодавстві європейських країн.
автореферат, добавлен 25.07.2015Проаналізовано міжнародно-правові акти Європейського Союзу у сфері перехідного правосуддя. Практичне застосування моделі перехідного правосуддя відбувається на підставі міжнародно-правових актів, які сформовані на глобальному та регіональному рівнях.
статья, добавлен 06.08.2023Аналіз питань легалізації "брудних коштів" в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Кримінально-правова характеристика злочину з урахуванням специфіки банківської системи.
статья, добавлен 01.12.2018Дослідження міжнародно-правових засад регулювання адвокатської діяльності. Аналіз окремих міжнародних актів. Їх класифікація за об’єктом регулювання. Визначення співвідношення міжнародного та вітчизняного законодавства у сфері адвокатської діяльності.
статья, добавлен 27.01.2022Аналіз міжнародних інструментів у сфері протидії корупції в системі публічних закупівель. Аналіз національного законодавства про публічні закупівлі щодо удосконалення механізмів запобігання корупції шляхом імплементації відповідних міжнародних договорів.
статья, добавлен 30.10.2020Дослідження міжнародно-правових стандартів у сфері захисту основних прав, свобод людини, особливості їх впливу на Конституцію України та інші нормативно-правові акти. Конвенція, націлена на захист груп населення, які потребують піклування з боку держави.
статья, добавлен 14.07.2022Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Приклади кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Нові чинники злочинних загроз, які пов’язані з глобалізацією світової економіки, посиленим розвитком економічної інтеграції та динамічним розвитком процесів цифровізації економіки.
статья, добавлен 29.06.2024Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
автореферат, добавлен 27.08.2015Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз норм міжнародно-правових актів у сфері поводження з ув’язненими. Обґрунтування необхідності вдосконалення законодавства та практики утримання засуджених відповідно до міжнародних стандартів. Система матеріально-побутового забезпечення засуджених.
статья, добавлен 16.02.2024Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Аналіз проблеми взаємодії міжнародного і внутрішнього права в правових системах близькосхідних країн. Основні засоби та механізми імплементації міжнародно-правових норм, процесів інкорпорації в національні правові системи загальних міжнародних норм.
автореферат, добавлен 13.07.2014Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження міжнародно-правових аспектів кримінальної відповідальності за насильницькі кримінальні правопорушення у сфері сімейних відносин відповідно до Конвенції Ради Європи. Ознайомлення зі стандартами, встановленими у Стамбульській конвенції.
статья, добавлен 27.10.2023Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Визначення та узагальнення міжнародних стандартів у сфері виборчих прав у демократичних країнах. Ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів демократичних виборів. Узгодження виборчого законодавства України з міжнародними виборчими стандартами.
статья, добавлен 25.12.2020Міжнародні нормативно-правові передумови формування національної кримінально-правової політики України у сфері запобігання і протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Зарубіжний досвід кримінально-правового регулювання у сфері протидії корупції.
статья, добавлен 18.06.2023Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Висвітлення небезпеки безконтрольного використання інформативно-комунікативних технологій. Проблема міжнародно-правового упередження кіберзлочинності як результат впливу інформаційних технологій на суспільство. Шляхи нормативного регулювання цієї сфери.
статья, добавлен 09.04.2018Види та класифікація міжнародно-правових стандартів у сфері соціального забезпечення. Формування та запровадження політики сприяння зайнятості. Міжнародне сприяння програмам технічної та професійної освіти. Європейський кодекс по соціальній безпеці.
статья, добавлен 09.10.2014