Противодействие криминальному предпринимательству и борьба с "легализацией" (отмыванием) преступных доходов в Советской России и СССР (1918-1936 гг.)
Рассмотрение современных кризисных проявления как последствий криминальной революцию середины 90-х годов ХХ века. Борьба правоохранительных органов с внедрением криминальных доходов в экономику. Противодействие политическому и экономическому хаосу.
Подобные документы
Направления в сфере противодействия коррупции. Предотвращение, борьба и минимизация последствий коррупционных правонарушений. Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 10.12.2024Общая характеристика и статистика преступности В СССР в годы НЭПа. Детская преступность в 1920-е годы. Борьба с преступностью государственных органов и меры наказания за различные преступления. Деятельность органов управления по борьбе с преступностью.
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Рассмотрение сущности, основных целей и участников координационной деятельности. Формы координации и взаимодействия правоохранительных органов. Состояние и совершенствование координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
контрольная работа, добавлен 11.08.2015Противодействие коррупции в России: историко-правовой аспект, понятия и формы коррупции, причины ее возникновения на современном этапе. Правовая база организации противодействия коррупции в системе государственной власти, меры и методы по борьбе с ней.
курсовая работа, добавлен 31.10.2014Описание особенностей органов власти и управления в период 1917–1929 годов. Анализ структуры и положений Конституции СССР, созданной в 1924 году. Характеристика развития вооруженных сил, правоохранительных органов, административного законодательства.
реферат, добавлен 22.02.2010Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Рассмотрение основных характеристик коррупции и определение задач по борьбе с ней. Исследование поражения коррупцией институтов власти в РФ. Расчет индекса восприятия коррупции в России. Коррупционные факторы в организационно-управленческой сфере.
презентация, добавлен 01.12.2015Московское управление в XVI веке. Земская и губная реформы середины XVI в. Определение политического режима, формы правления, государственного устройства страны по Конституциям 1918 г., 1936 г., 1977 г., 1993 г. Государственный аппарат и перестройка.
шпаргалка, добавлен 25.11.2011Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Возможности криминологического анализа криминальной обстановки. Значение использования современных информационных систем анализа и прогнозирования преступности в совершенствовании деятельности правоохранительных органов по профилактике правонарушений.
статья, добавлен 16.07.2021Административные и организационные проблемы противодействия коррупции в служебной деятельности сотрудников полиции и исполнительных органов государственной власти. Анализ негативного влияния коррупции на экономику и финансовою систему государства.
статья, добавлен 31.03.2019Становление советской правоохранительной системы в двадцатые годы прошлого века. Необходимость перестройки институтов государственной власти. Создание Государственного политического управления, судебных органов, адвокатуры, прокуратуры, внутренних дел.
контрольная работа, добавлен 29.12.2009Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Характеристика оперативно-розыскной части по противодействию незаконному обороту наркотиков, ее деятельность. Методологические подходы и принципы раскрытия преступлений. Оперативная разработка преступных групп, занимающихся распространением наркотиков.
отчет по практике, добавлен 02.05.2019История строительства Московского метрополитена, развитие правоохранительных органов обеспечивающих его охрану и общественный порядок. Противодействие терроризму как приоритетное направление деятельности Управления милиции на Московском метрополитене.
статья, добавлен 31.03.2019На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Законодательные и практические аспекты принципа меритократии в государственном администрировании. В странах СНГ реализация идеи меритократии в деятельности правоохранительных органов используется в качестве инструмента противодействия коррупции.
статья, добавлен 29.10.2021Особенность содержания социально-политического смысла предупреждения преступности. Взаимодействие государственных органов и коммерческих структур США, направленное на противодействие преступным проявлениям в информационно-телекоммуникационной сфере.
статья, добавлен 04.10.2023Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024Истоки писаного права Древней Руси. Понятие и виды преступлений по "Русской Правде". Вещное право по Псковской Судной Грамоте. Основания приобретения права собственности. Эволюция верховных органов власти СССР по Конституциям 1918, 1924, 1936, 1977 годов.
контрольная работа, добавлен 02.03.2010