Противодействие криминальному предпринимательству и борьба с "легализацией" (отмыванием) преступных доходов в Советской России и СССР (1918-1936 гг.)
Рассмотрение современных кризисных проявления как последствий криминальной революцию середины 90-х годов ХХ века. Борьба правоохранительных органов с внедрением криминальных доходов в экономику. Противодействие политическому и экономическому хаосу.
Подобные документы
Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024Истоки писаного права Древней Руси. Понятие и виды преступлений по "Русской Правде". Вещное право по Псковской Судной Грамоте. Основания приобретения права собственности. Эволюция верховных органов власти СССР по Конституциям 1918, 1924, 1936, 1977 годов.
контрольная работа, добавлен 02.03.2010Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Основные проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Исследование международного движения по борьбе с отмыванием теневых доходов.
статья, добавлен 21.11.2018Понятие, основные черты и функции правоохранительных органов. Органы внутренних дел, их основные полномочия и принципы деятельности. Общая характеристика системы и правоохранительных органов. Основные задачи криминальной милиции и Следственного комитета.
реферат, добавлен 20.02.2010- 107. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Общая характеристика оснований коррумпированности в Древней Руси. Коррумпированность правоохранительных органов как одна из составляющих коррупции в Российской Федерации в целом. Анализ мер противодействия преступности коррупционной направленности.
статья, добавлен 02.08.2020Изучение главных особенностей противодействия преступлениям коррупционной направленности во времена китайских династий Тан, Мин и Цин. Исследование современных антикоррупционных мер, которые предпринимаются руководством в Китайской Народной Республике.
статья, добавлен 29.07.2018Рассмотрение институционального аспекта антикоррупционной политики государств - членов Европейского Союза. Правовые предпосылки создания специальных органов противодействия коррупции на национальных уровнях. Организация органов по борьбе с коррупцией.
статья, добавлен 28.03.2019Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Понятие и основные виды преступлений по своду "Русская Правда" Ярослава Мудрого. Вещное право по Псковской Судной Грамоте. Основания приобретения права собственности. Эволюция верховных органов власти СССР по Конституциям 1918, 1924, 1936, 1977 годов.
контрольная работа, добавлен 28.02.2017- 114. Транснациональное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью
Борьба с организованной преступностью требует объединения усилий всех государств, поэтому международное сотрудничество правоохранительных органов является одним из важнейших вопросов права. Сотрудничество России с Содружеством Независимых Государств.
статья, добавлен 02.01.2025 Органы и подразделения Министерства внутренних дел России - правоохранительный институт, которому принадлежит главная роль в борьбе с организованными преступными группами. Транснациональная преступность - одна из наиболее опасных криминальных угроз.
статья, добавлен 30.09.2021Проблема устранения причин правонарушений, борьба с ними и ликвидацией их последствий. Анализ основных признаков правонарушения. Изучение объективной и субъективной сторон правонарушения. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями.
курсовая работа, добавлен 13.11.2014Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий. Хакерство, незаконное получение данных в России. Подготовка сотрудников правоохранительных органов по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.
статья, добавлен 27.04.2021Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021- 119. Борьба с терроризмом
Определение понятия, изучение причин возникновения и развития терроризма. Классификация его современных форм и особенности проявления в России. Ответственность за террор в уголовном кодексе РФ и международном праве. Роль органов ФСБ в борьбе с террором.
курсовая работа, добавлен 17.11.2014 Анализ проблемы оценки и повышения эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обоснование необходимости предложений по изменению механизма противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 16.12.2024Рассмотрение деятельности государственных органов, направленных на противодействие коррупции. Предупреждение коррупционных проявлений посредством прокурорского надзора. Изучение инструментария исследования роли прокуратуры в противодействии коррупции.
статья, добавлен 16.12.2024Коррупция как угроза национальной безопасности России, препятствие в развитии политических институтов и общества. Способы борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика государства. Противодействие коррупционным действиям государственных служащих.
статья, добавлен 09.06.2018Понятие и сущность криминальной субкультуры. Три психологических механизма воспроизводства преступности. Средства социальной стигматизации в криминальных группах. Становление криминальной субкультуры в России. Молодёжь в системе криминальной субкультуры.
контрольная работа, добавлен 21.02.2021Исследование реорганизации штаба, следственного аппарата и отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. Основная характеристика дислокации органов и подразделений внутренних дел.
статья, добавлен 27.11.2018Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018