Проблемы криминализации общества и методы выявления правонарушений в теневой экономике
Алгоритм информационного поиска признаков налоговых и иных экономических преступлений. Методика его проведения. Значение информации о налогоплательщиках и их финансово-хозяйственной деятельности для решения поисковых задач автоматизированными методами.
Подобные документы
- 76. Вопросы интеграции в решении криминалистических задач по расследованию экологических преступлений
Проблемы интеграции в криминалистику достижений других наук для решения задач по расследованию экологических преступлений. Определение и оценка имеющихся резервов для повышения качества деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой области.
статья, добавлен 14.09.2020 Правовая природа процесса реализации банковской деятельности по созданию и размещению привлеченных денежных средств. Государственное регулирование системы кредитования. Квалифицирующие признаки налоговых правонарушений. Юридическая сущность инкассо.
контрольная работа, добавлен 13.05.2014Алгоритм решения тактики выявления неизвестного преступника. Целевая программа установления данных, указывающих на виновное лицо, его идентификационных признаков. Базовые информационно-поисковые модели выявления личности неизвестного преступника.
статья, добавлен 16.11.2018Преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства как серьезная общественная. Предмет и цели назначения экономических экспертиз. Квалификация преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Характеристика основных фактов преступной деятельности.
статья, добавлен 20.01.2022Исследование ряда признаков, позволяющих отнести несовершеннолетних к особому субъекту административной ответственности. Анализ наиболее часто совершаемых несовершеннолетними административных правонарушений. Проблемы профилактики, пути их решения.
статья, добавлен 28.10.2021Основные методы и принципы информационного права, правовое регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации как его цель и назначение. Система информационного права. Характеристика разделов информационного права.
реферат, добавлен 09.06.2015Уголовно-правовая и криминологическая характеристика налоговых преступлений. Значение налогового законодательства для квалификации соответствующих преступлений. Отличие налоговых преступлений от административных нарушений налогового законодательства.
контрольная работа, добавлен 16.10.2010Разграничение "собственно" экстремистских и иных преступлений экстремистской направленности. Изучение признаков объекта посягательства в совокупности с характеризующим субъективную сторону экстремистским мотивом. Равенство прав и свобод человека.
статья, добавлен 15.12.2021Анализ процесса развития автоматизированной деятельности в выявлении и раскрытии преступлений. Разработка рекомендаций по методике создания и использования программно-технического обеспечения. Методика выявления и раскрытия компьютерных преступлений.
автореферат, добавлен 13.03.2020Характеристика проблемы криминализации незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, уголовно-правовая характеристика преступлений. Анализ содержания признаков рассматриваемых составов преступлений, в том числе оценочных и бланкетных.
статья, добавлен 30.09.2020Преступление как социальное и правовое явление, одна из ключевых категорий уголовного права. Признаки и классификация преступлений. Малозначительность деяния, исключающая его общественную опасность. Отличие преступлений от иных видов правонарушений.
курсовая работа, добавлен 22.01.2013Причины налоговых правонарушений. Методы, способы и меры их предотвращения, которые должны быть реализованы налоговыми органами. Институт налоговых рулингов и соглашении с налоговыми органами. Постоянная работа ФНС России над собственными ошибками.
статья, добавлен 18.11.2021Разновидности компьютерных преступлений, связанных с мошенничеством. Методика проведения расследования преступлений в данной сфере, особенности и проблемы сбора доказательств преступления, необходимые экспертизы. Законодательная база данного преступления.
реферат, добавлен 19.04.2015Нормы, предусматривающие ответственность за экономические преступления. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов. Деятельность по предупреждению экономических преступлений. Процесс криминализации экономических отношений.
реферат, добавлен 17.02.2014Главная особенность выявления латентных коррупционных преступлений. Возможное присутствие в сфере деятельности таможенных органов незарегистрированных государственными органами части фактически совершенных правонарушений с коррупционным компонентом.
статья, добавлен 12.08.2020Криминологическая характеристика преступлений в экономике, причины и условия совершения преступлений. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений. Сущность, объективная и субъективная стороны деяния.
лекция, добавлен 20.02.2019Место и роль законодательства о банкротстве в правовом регулировании рыночных отношений. Правовые источники юридического регулирования института банкротства. Порядок выявления административных правонарушений и преступлений в рассматриваемой сфере.
реферат, добавлен 29.03.2017Понятие и общие правила проведения налоговых проверок. Содержание камерального контроля. Форма решения о проведении выездной проверки и требования к оформлению результатов данной ревизии. Действия налоговых органов в процессе проведения проверки.
курсовая работа, добавлен 13.07.2010Современное состояние налоговой преступности в Республике Казахстан. Отражение уголовно-правовой характеристики налоговых преступлений, включая выявление объективных и субъективных признаков преступления и квалифицированных видов налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 13.07.2015Ознакомление с признаками налоговых правонарушений и результатами анализа выявленных правонарушений. Определение проблем наполнения бюджетов всех уровней, финансирования социальной сферы, оборонного комплекса и других важных государственных программ.
статья, добавлен 20.08.2022Налоговая преступность в структуре теневой экономики. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Криминалистическая характеристика личности налоговых преступников. Тактика проведения отдельных следственных действий.
дипломная работа, добавлен 18.07.2020Понятие преступления: социально-правовой аспект, характеристика признаков и классификация, отграничение преступлений от иных правонарушений. Уголовная ответственность за противоправное поведение и правонарушения с общественно опасными следствиями.
курсовая работа, добавлен 13.04.2009Формирование в России открытого информационного общества. Способы защиты компьютерных сетей от вирусов и кибератак. Особенности квалификации и основания освобождении от уголовной ответственности за неправомерный доступ к конфиденциальной информации.
статья, добавлен 05.11.2021Повышение раскрываемости преступлений прошлых лет. Определение приоритетных целей и задач уголовного судопроизводства. Контроль сбора первичной доказательственной информации. Выявление закономерностей взаимодействия между субъектами и объектами поиска.
статья, добавлен 22.09.2021Анализ понятия преступления: признаки и значение. Особенности квалификации (психологический, логический, правовой аспект) и разграничения преступлений, критерии отличия преступления от иных правонарушений, классификация и ее уголовно-правовое значение.
курсовая работа, добавлен 14.12.2009