Проблемы криминализации общества и методы выявления правонарушений в теневой экономике
Алгоритм информационного поиска признаков налоговых и иных экономических преступлений. Методика его проведения. Значение информации о налогоплательщиках и их финансово-хозяйственной деятельности для решения поисковых задач автоматизированными методами.
Подобные документы
Изучение основных количественных и качественных признаков преступлений. Понятие и методы выявления латентной преступности. Современное состояние преступности в России: изменения в динамике и структуре. Отличие преступлений от иных видов правонарушений.
курсовая работа, добавлен 24.11.2012Характеристика проведения следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий с целью выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Главные особенности достижения решения задач уголовно-процессуальной деятельности.
статья, добавлен 22.09.2021Исторические предпосылки возникновения налоговых правонарушений. Юридическая ответственность налогоплательщиков. Разграничение налоговых правонарушений, налоговых преступлений и административных правонарушений, направленных против налоговой системы.
курсовая работа, добавлен 11.06.2013Влияние незаконного предпринимательства на экономику государства. Теоретические проблемы выявления признаков экономических преступлений. Деятельность правоохранительных органов, направленная на обнаружение и доказывание данного вида преступлений.
автореферат, добавлен 29.09.2012Регулирование банкротств, содержащих признаки правонарушений и преступлений. Методы выявления признаков незаконных банкротств и проблемы в их применении. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за банкротства, содержащие признаки преступлений.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Субъект налоговых преступлений. Приемы и способы уклонения от уплаты налогов. Выявление налоговых преступлений. Методика расследования: возбуждение уголовного дела, первоначальные и последующие действия. Порядок назначения и проведения экспертиз.
реферат, добавлен 18.01.2014Контекстный поиск информации как способ выявления, расследования и профилактики преступлений подразделениями правоохранительных органов. Достоинства и недостатки метода, сфера применения, место в системе задач судебной компьютерно-технической экспертизы.
статья, добавлен 03.09.2021Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности России. Противодействие криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Инструменты органов внутренних дел. Многообразие правоохранительных и иных функций.
статья, добавлен 27.03.2021Анализ разных подходов к определению теневой экономики, выделению ее форм и рассмотрению социально-экономических последствий теневых отношений. Анализ характерных признаков псевдорынков. Инструменты политики противодействия теневой экономике и коррупции.
статья, добавлен 14.06.2018Состав налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета. Основные задачи по предупреждению налоговой преступности. Субъекты профилактической деятельности, влияющие на предупреждение преступности. Роль налоговых инспекций в предупреждении преступлений.
статья, добавлен 29.05.2017Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки. Разграничение налоговых правонарушений, налоговых преступлений и административных правонарушений, направленных против налоговой системы, классификация ответственности за их совершение.
курсовая работа, добавлен 17.06.2011Группы несоответствий экономических показателей при совершении различных правонарушений. Схемы хищений в металлургическом комплексе. Фальсификация сведений о реально заключенных сделках. Разработка алгоритма выявления признаков экономических преступлений.
статья, добавлен 18.08.2023Способы совершения налоговых преступлений и методы их раскрытия. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Использование фиктивных документов, как средства достижения противоправных результатов. Особенности тактики следственных действий.
дипломная работа, добавлен 24.11.2011Определение видов судебных экспертиз, необходимых для выявления и доказывания признаков правонарушений, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании. Классификация преступлений, которые касаются нарушений законодательства о выборах.
автореферат, добавлен 27.02.2018Анализ информации как социально-политического явления. Определение роли информации для финансовой и налоговой деятельности. Обоснование финансово-правовой природы информационных отношений как объекта правового регулирования нормами налогового права.
автореферат, добавлен 24.03.2018Понятие и элементы состава налогового правонарушения. Разграничение налоговых правонарушений, налоговых преступлений и административных правонарушений в налоговых отношениях. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
дипломная работа, добавлен 03.05.2017Изучение основных этапов проведения расследования налоговых преступлений. Анализ особенностей следственных действий, тактики проведения допросов и обысков, судебно-экономических экспертиз и возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 10.12.2009Анализ проблем, связанных с организацией работы органов внутренних дел по выявлению и документированию налоговых преступлений. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной детальности с налоговыми органами. Выявление признаков налоговых преступлений.
статья, добавлен 23.07.2023Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, обстоятельства, подлежащие доказыванию. Способы совершения подобных правонарушений. Тактика проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела и программа действий следователя.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Исторический аспект развития российского законодательства об уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, их понятие и система. Актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений, противоречия и отграничение от смежных составов.
дипломная работа, добавлен 16.01.2019Понятие и признаки преступления, показатели общественной опасности. Отграничение преступлений от иных видов правонарушений. Классификация преступлений. Разница между преступлениями и другими правонарушениями. Причинение вреда личности гражданина.
курсовая работа, добавлен 13.08.2011Практическое использование автоматизированных информационно-поисковых систем при поиске законов и иных нормативных актов, необходимых для принятия юридического решения. Невиновное причинение вреда и доведение до самоубийства согласно Уголовного кодекса.
лабораторная работа, добавлен 30.11.2015Понятие и признаки налоговых правонарушений, общие положения об их составе. Анализ объективных и субъективных элементов состава налоговых правонарушений. Изучение существующих видов налоговых преступлений и видов ответственности за их совершение.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014Общая характеристика экологических преступлений и их система. Определение субъективных признаков в составах экологических преступлений. Проблемы разграничения экологических преступлений и административных правонарушений в уголовном законодательстве.
дипломная работа, добавлен 01.01.2018Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и сборов. Значение выявления и первоначального этапа расследования. Криминалистический анализ документов как основной метод выявления преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК РФ.
дипломная работа, добавлен 10.05.2009