Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
Подобные документы
Виявлення напрямів функціонування банківської та казначейської систем управління фінансовими ресурсами. Дослідження взаємодії органів казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу. Удосконалення державного управління фінансовими потоками регіону.
автореферат, добавлен 29.09.2014Співвідношення злочину, передбаченого ст. 222 КК України: шахрайство з фінансовими ресурсами із іншими суміжними складами злочинів. Його об’єктивна, суб’єктивна сторони як критерії диференціації злочинів із суміжним складом. Аналіз труднощів кваліфікації.
статья, добавлен 31.07.2020Негативні фактори, що впливають на ефективність проведення огляду під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Застосування безперервного відеозапису процесу проведення огляду з метою суттєвого зменшення часу проведення огляду.
статья, добавлен 09.12.2020Вивчення нормативно-правових актів щодо висвітлення питань вчинення шахрайства щодо іноземців та осіб без громадянства. Дослідження кримінологічних особливостей особи злочинця як структурного елементу шахрайства щодо іноземців і осіб без громадянства.
статья, добавлен 08.02.2024Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Головна сутність та класифікація фінансового шахрайства. Визначення його місця у структурі економічної та фіскальної злочинності. Криміналістичні основи та етапи розкриття грошової афери. Комплексна злочинна методика розслідування махлярства фінансів.
автореферат, добавлен 25.07.2015Проблематика дослідження видів комп'ютерно-технічних експертиз, що являються обов'язковими слідчими (розшуковими) діями у розслідуванні злочинів із залученням новітніх технологій та комп'ютерних систем. Розкриття шахрайства у сфері електронних платежів.
статья, добавлен 04.09.2022Механізм індивідуальної злочинної поведінки при вчиненні шахрайства. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства. Причини конкретних шахрайських посягань. Теорія і практика попередження злочинності, методи та засоби її профілактики.
автореферат, добавлен 29.08.2013Порядок класифікації різноманітних способів шахрайства за механізмом їх вчинення, які обумовлюють особливості їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки. Початковий етап розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013Наукова робота присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування шахрайства при купів ліпродажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність взаємодії правоохоронних органів під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь.
статья, добавлен 04.09.2022Способи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Аналіз системи кримінального судочинства. Знайомство з питаннями проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства на первинному ринку нерухомості.
статья, добавлен 27.12.2021Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Аналіз ефективності управління об’єктами державної власності. Розгляд ризиків для макрофінансової стабільності фінансів України. Пропозиції щодо вдосконалення механізмів насичення фінансовими ресурсами економіки країни та управління фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 15.10.2018Види груп інтернет-шахраїв різного рівня організованості, особливості вчинення злочинів щодо організованих форм, найпопулярніші методи, що вчиняють такі групи. Предмет злочину інтернет-шахрайства, вчиненого групами шахраїв різного рівня організованості.
статья, добавлен 26.07.2022Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Проблеми, які виникають під час здійснення кримінального провадження за фактами вчинення шахрайства під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів. Класифікація таких способів залежно від напряму протиправної діяльності шахраїв.
статья, добавлен 24.06.2022Характеристика структурних елементів системи управління місцевими фінансовими ресурсами, процес здійснення їх контролю й аналізу органами місцевого самоврядування. Розробка механізму моніторингу і покращення фінансового розвитку місцевого самоврядування.
автореферат, добавлен 28.08.2013Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024Відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Визначення вчинення злочину шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
статья, добавлен 09.01.2019Кримінально-правовий аналіз шахрайства як кримінальне правопорушення у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Їх основні види, ефективні заходи боротьби з цими суспільно-небезпечними явищами. Способи діяльності кіберзлочинців.
статья, добавлен 06.06.2023Дослідження стану оперативно-розшукового забезпечення підрозділами карного розшуку досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомими потерпілої особи. Особливості здійснення розшукових та негласних слідчих дій працівниками карного розшуку.
статья, добавлен 06.04.2019У статті досліджується обстановка вчинення шахрайських дій під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів. Визначення компонентів, які утворюють обстановку шахрайства.
статья, добавлен 25.08.2022