Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
Подобные документы
Поняття злочинів у сфері банківської діяльності як системи умисних суспільно небезпечних діянь, спрямованих на заволодіння фінансовими ресурсами банківських установ або їх клієнтів. Класифікація злочинів та їх характеристика їх суб’єктивних сторін.
статья, добавлен 03.03.2021Чинники зниження критичності, обачності особи як одні з важливих соціально-психологічних компонентів віктимності при шахрайстві. Класифікація жертв шахрайства, їх різновиди та відмінні особливості, аналіз і оцінка рівня інформованості про ситуацію.
статья, добавлен 02.12.2017Аналіз матеріалів слідчо-судової практики та наукових джерел, дослідження типових характеристик особи злочинця та особливості обстановки вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики. Розслідування умисного знищення та пошкодження чужого майна.
статья, добавлен 17.07.2018Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Узагальнення способів вчинення порушень недоторканості приватного життя на основі аналізу наукових джерел та матеріалів слідчої і судової практики. Формування оптимальних методик розслідування окремих видів злочинів та їх використання у розслідуванні.
статья, добавлен 01.12.2017Особливості індивідуальної насильницької поведінки злочинця та характер поведінки обраної ним жертви. Роль жертви в кримінологічному механізмі від нейтральної до провокуючої на вчинення злочину. Схильність людини стати за певних обставин жертвою злочину.
статья, добавлен 06.03.2019Розгляд способів вчинення злочину, предмету злочину й особи злочинця-контрабандиста. Дослідження елементів криміналістичної характеристики контрабанди, що надасть уявлення про узагальнену інформаційну модель систематизованого опису криміналістично ознак.
статья, добавлен 23.06.2022- 108. Особливості розслідування шахрайств, вчинених у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань
Поняття шахрайства, вчиненого у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань. Характеристика осіб, які вчиняють шахрайські посягання. Порушення кримінальної справи за фактами окресленої категорії злочинів. Тактика проведення окремих слідчих дій.
автореферат, добавлен 29.07.2015 Особливості діяльності працівників правоохоронних органів на початковому етапі розслідування насильницьких злочинів. Слідча версія - криміналістичний засіб, яким користується слідчий для пізнання, доведення об’єктивної істини в попередньому слідстві.
статья, добавлен 19.09.2017Аналіз проблем управління комунальною власністю у Львівській області. Обґрунтування основних напрямів удосконалення прийняття органами місцевого самоврядування управлінських рішень з метою забезпечення потреб регіону власними фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 26.06.2016Необхідність вивчення та дослідження сутності кібершахрайства як одного із кримінальних правопрушень, що вчиняються у глобальній мережі, та особливостей його вчинення. Рекомендації щодо запобігання та протидії такого виду злочинів, проблеми жертви від кіб
статья, добавлен 16.08.2023Правовий аналіз співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. Форми залучення ресурсів МВФ в національну економіку. Розробка правових норм та консультативно-технічна підтримка щодо сприяння їх імплементації у законодавство країни.
статья, добавлен 10.06.2022Визначення оперативно-розшукової характеристики особи-злочинця, що вчиняє крадіжки особистого майна громадян в метрополітені, для подальшого використання працівниками поліції в протидії злочину. Фактори, що впливають на формування мотиву вчинення злочину.
статья, добавлен 30.09.2020Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми. Характеристика особи потерпілого і особи злочинця. Особливості початкового етапу розслідування і провадження окремих слідчих дій. Напрями підвищення ефективності виявлення, розкриття злочинів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Способи вчинення злочинів, пов’язаних із корупцією, як один із видів злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз поняття способу вчинення корупційного злочину (КЗ) та класифікація таких способів за окремими видами. Дослідження способів підготовки до КЗ.
статья, добавлен 28.02.2017Потреба у застосуванні спеціальних знань, ключовою формою використання яких є проведення експертизи при розслідуванні хуліганства. Особа потерпілого як об'єкт дослідження судово-медичної експертизи у більшості випадків під час розслідування злочину.
статья, добавлен 04.03.2019Дослідження способів вчинення злочинів, пов’язаних із корупцією, як одного з видів злочинів у сфері службової діяльності. Визначення поняття способу вчинення корупційного злочину, класифікація таких способів. Ключові елементи і умови виникнення умислу.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Комплексна характеристика шахрайства та зловживання службовим становищем як корисливих злочинів у сфері підприємництва. Визначення поняття типових завдань; засоби їх вирішення на стадії порушення кримінальних справ та на початковому етапі розслідування.
автореферат, добавлен 28.08.2013Підходи до розуміння криміналістичної характеристики злочинів терористичного спрямування. Розгляд особи злочинця та потерпілого. Аналіз обстановки вчинення злочину та слідів злочину. Побудова слідчих версій щодо способу вчинення терористичного акту.
статья, добавлен 27.02.2021Ознаки суб’єктивної сторони шахрайства як елемента складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Структурно суб’єктивна сторона кримінального правопорушення складається з обов’язкової ознаки (вина), та факультативних (мотив, мета)
статья, добавлен 21.05.2023Підходи до активізації методів боротьби зі злочинами, пов’язаними з отриманням неправомірної вигоди та підкупом службової особи, з метою відшкодування завданих збитків та попередження їх вчинення. Порядок проведення обшуку при розслідуванні хабарництва.
статья, добавлен 06.04.2018Аналіз слідчої практики для виявлення особливостей, які виникають при розслідуванні злочинів проти особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі. Слідчі ситуації та їх вплив на планування початкового етапу розслідування.
автореферат, добавлен 30.07.2015Дослідження, співставлення та співвідношення мети, наслідків і результатів вчинення злочину. Процес розслідування та кваліфікація вчиненого суспільно небезпечного діяння. Визначення типових рис особистості злочинця, які мають зв’язок з його наслідками.
статья, добавлен 18.01.2024Викриття злочину за відсутності об’єктивної інформації про підготовку до його вчинення або початок його вчинення. Спонукання особи до вчинення злочину шляхом активних наполегливих дій. Порушення процесуального порядку проведення процесуальних дій.
статья, добавлен 23.09.2021