Причини й умови вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування
Відповідальність керівників та посадових осіб банківських і фінансово-кредитних установ за шахрайство. Підвищення ефективності протидії негативним явищам у сфері іпотечного кредитування. Соціально-психологічні чинники виявів економічної злочинності.
Подобные документы
Аналіз проблем детермінації злочинів у соціально-бюджетній сфері, концентрування в ній "тіньового" сектору економіки, корумпованості керівної управлінської ланки в недержавному секторі економіки. Кримінальні способи вирішення соціальних суперечностей.
статья, добавлен 05.10.2018Аргументи щодо доцільності використання поняття "державна політика у сфері протидії злочинності". Кримінальна відповідальність за посягання на державний суверенітет. Економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) з метою захисту національних інтересів.
статья, добавлен 22.01.2024Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення відповідних змін. Норми, за якими кваліфікується шахрайство у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 18.08.2022Вплив деяких соціально-економічних факторів на збільшення кількості нападів на банківські установи й інкасаторів. Проблеми безпеки банківських установ. Положення, що регулюють питання безпеки банківських установ та інкасаторів в Україні й зарубіжжі.
статья, добавлен 29.07.2016Для кожного етапу розслідування характерні свої слідчі ситуації. Розподіл типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування правопорушень у сфері банківського кредитування залежить від джерел й обсягу інформації про кримінальне протиправне діяння.
статья, добавлен 10.08.2023Зміст міжнародних договорів у сфері боротьби зі злочинністю у сфері економіки. Відмивання коштів як один із злочинних виявів. Відповідність вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки.
статья, добавлен 10.04.2018Досліджено правопорушення в сфері економіки як негативне суспільно-правове явищем дійсності, яке формується в умовах ринкової економіки. Також деталізовано групи видів підприємницької діяльності як середовища вчинення адміністративних проступків.
статья, добавлен 04.12.2023Дослідження причин, умов, що сприяють скоєнню злочинів у сфері господарської діяльності. Фактори, які детермінують злочинність, відрізняють її між собою для забезпечення підвищення ефективності діяльності, спрямованої на запобігання злочинності в Україні.
статья, добавлен 01.08.2022Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Наслідки злочинності у сфері державних закупівель, яка має складну й розгалужену структуру. Кримінологічні прояви злочинності у різних сферах суспільного життя. Важливість протидії та припинення кримінальної злочинності у сфері державних закупівель.
статья, добавлен 16.11.2018Ефективна реалізація державної політики в протидії злочинності, яка відображається у відповідних стратегічних та програмних документах. Формування федеральної стратегії в сфері протидії злочинності; діяльність Німецького форуму з попередження злочинності.
статья, добавлен 09.03.2021Аналіз положень кримінального процесуального законодавства, що стосуються здійснення прокурорського нагляду. Питання щодо особливостей прокурорського нагляду за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз нормативних засад адміністративної відповідальності (АВ) посадових осіб Державної реєстраційної служби України. Необхідність посилення АВ посадових осіб органів публічної влади за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
статья, добавлен 30.07.2016Здійснення пенітенціарної реформи в Україні в аспекті євроінтеграції. Вдосконалення запобіжних заходів протидії рецидивній злочинності. Причини повернення особи до кримінальної поведінки. Ресоціалізація осіб, що звільняються з місць позбавлення волі.
статья, добавлен 25.06.2023Дослідження поняття "політика в сфері протидії злочинності", "політики" взагалі та "державної політики" зокрема. Політика в сфері протидії злочинності та її складові. Визначення поняття "політика", її видів та її місце в державній правовій системі.
статья, добавлен 01.12.2018Розгляд кондиціоналістського, традиційно-діалектичного, ітеракціоністського підходів до розуміння причин злочинності. Вивчення причин антисуспільної поведінки жінок. Характерні особливості вчинення жінками насильницьких злочинів в сімейно-побутовій сфері.
реферат, добавлен 26.04.2011Вивчення особливостей виконання іпотечного зобов’язання, шляхом аналізу цивільного законодавства України, як правового інституту, як процесу, як підстави припинення зобов’язання. Аналіз правозастосовної практики з акцентом на окремі проблеми у цій сфері.
статья, добавлен 19.07.2018Знайомство з проблемними питаннями, що виникли в Україна під час світової фінансової кризи. Аналіз механізму виходу зі скрутного фінансового становища. Характеристика причин порушення прав споживачів у сфері споживчого кредитування в іноземній валюті.
статья, добавлен 06.04.2018Обгрунтування змін до нормативно-правових актів стосовно усунення невідповідностей, для створення сприятливих правових засад розвитку кредитування юридичних осіб нерезидентами. Визначення та характеристика оптимізаційних шляхів вирішення проблем.
статья, добавлен 05.06.2022Розгляд різних точок зору правової природи причин і умов злочинності у цілому. Суть причин існування жіночої економічної злочинності. Вплив ослаблення і руйнування інституту сім’ї на кримінальну діяльність. Фактори, що сприяють скоєнню жінками злочинів.
статья, добавлен 20.11.2018Аналіз шляхів удосконалення кримінально-правової норми по відповідальності за декларування недостовірної інформації для підвищення рівня ефективності протидії корупції. Значення провадження механізму протидії незаконному збагаченню посадових осіб.
статья, добавлен 20.05.2021Дослідження співробітництва держав у сфері протидії злочинності шляхом укладання двосторонніх міжнародних договорів. Визначення переваг і недоліків двостороннього договірно-правового регулювання. Вдосконалення правового механізму протидії злочинності.
статья, добавлен 31.12.2017Досліджено погляди різних вчених на визначення особи злочинця в цілому, проаналізовано звіт Генеральної прокуратури України щодо вчинення злочинів, передбачених ст. 190, 222 Кримінального кодексу України. Визначення злочинця у сфері кредитних відносин.
статья, добавлен 25.07.2020Поняття та види організованої транснаціональної злочинності (ОТЗ). Мета, принципи, засоби та правове забезпечення протидії ОТЗ. Сутність, особливості та зміст державного управління у сфері протидії ОТЗ. Функції управління, їх роль у протидії злочинності.
автореферат, добавлен 14.08.2015