Причини й умови вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування
Відповідальність керівників та посадових осіб банківських і фінансово-кредитних установ за шахрайство. Підвищення ефективності протидії негативним явищам у сфері іпотечного кредитування. Соціально-психологічні чинники виявів економічної злочинності.
Подобные документы
Визначення сфери фінансово-правових відносин, що виникають між державою як кредитором, та фізичними особами як позичальниками. Аналіз правового положення публічних фондів коштів, що забезпечують втілення в життя соціально значущих державних програм.
автореферат, добавлен 05.08.2014Визначення стрижневих положень кримінологічної політики України. Розгляд повноважень Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, органів правосуддя, прокуратури та адвокатури у сфері протидії злочинності. Формування правової бази в антикорупційній сфері.
статья, добавлен 17.01.2023Забезпечення безпеки банківських операцій, охорону території і приміщень, цінностей, персоналу, клієнтів і інших осіб від злочинних посягань. Підвищення рівня безпеки сучасних банківських операцій. Організація інкасації та перевезення цінностей.
статья, добавлен 27.06.2016Дослідження причин та умов вчинення службовими особами злочинів у сфері господарської діяльності, що є чинником для визначення системи протидії цьому негативному явищу. Фактори, які детермінують злочинність. Антисуспільна установка у свідомості особи.
статья, добавлен 29.11.2021Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних. Недоліки регулювання адміністративно-деліктних відносин в інформаційній сфері. Підвищення ефективності заходів протидії порушенням правил обробки та захисту персональних даних.
статья, добавлен 05.02.2019Огляд природи земельних відносин та їх нормативно-правового регулювання Аналіз змісту правопорушень у цій сфері та особливостей застосування адміністративних санкцій за їх вчинення. Удосконалення ефективності інституту адміністративної відповідальності.
статья, добавлен 29.01.2016Вивчення загальних відомостей про кримінальні правопорушення. Аналіз порівняння значень завданих матеріальних збитків від кримінальних правопорушень, зареєстрованих на території Одеської області. Характеристика стану розслідування скоєних шахрайств.
статья, добавлен 17.12.2022Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Аналіз головних проблем, що виникають під час підготовки та підвищення кваліфікації правоохоронців, що задіяні у боротьбі з кіберзлочинністю. Основні шляхи удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у даній сфері протидії злочинності.
статья, добавлен 01.02.2018Розгляд особливостей вчинення злочинів службовими особами банківських установ, найбільш розповсюджені способи зловживань. Рекомендації щодо запобігання правоохоронними органами та службами безпеки банків вчиненню службових злочинів у банківській сфері.
статья, добавлен 13.07.2017Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України. Права та обов’язки посадових осіб митної служби. Обмеження, які пов’язані із професійною діяльністю посадових осіб митних органів. Особливості юридичної відповідальності посадових осіб.
автореферат, добавлен 25.09.2015Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Правовий аналіз положень Закону України "Про споживче кредитування", яким врегульовано питання процесу споживчого кредитування: від отримання фізичною особою інформації про споживчий кредит, його укладення і до його виконання. Умови договору кредиту.
статья, добавлен 12.07.2018Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки. Передумови її виникнення в Україні; соціальні, ідеологічні і політичні детермінанти. Ознаки та морально-психологічні риси осіб, що вчиняють протиправні дії. Заходи протидії економічним злочинам.
реферат, добавлен 10.12.2019Кримінологічний моніторинг - один з найбільш ефективних методів контролю у сфері управління протидією злочинності. Правова активність - ключовий показник, що визначає ступінь використання громадянами юридичних засобів в процесі своєї життєдіяльності.
статья, добавлен 08.01.2019Злочини у сфері інформаційних технологій (кіберзлочини) як суспільно-небезпечні дії, де інформація є об’єктом злочину. Їх головні причини та наслідки, класифікація та різновиди. Нормативно-правове регулювання і методи боротьбі зі злочинами в даній сфері.
реферат, добавлен 25.12.2019Консолідація зусиль спеціалістів України у сфері кримінально-правової політики в аспекті євроінтеграції. Оцінка рівня, динаміки та перспектив кримінально протиправної діяльності неповнолітніх осіб, аналіз їх причин, умов і наслідків для суспільства.
статья, добавлен 25.01.2023Визначення ефективності правового регулювання суспільних відносин. Аналіз правопорушень, що характеризують діяльність публічних цільових фондів. Оцінка проблеми застосування заходів юридичної відповідальності до посадових осіб позабюджетних фондів.
статья, добавлен 13.06.2022Правова характеристика фінансово-правової відповідальності, її місце в системі юридичної відповідальності. Характеристика головні принципів, функцій. Основні підстави застосування відповідальності у податковій сфері. Дефініція податкового правопорушення.
автореферат, добавлен 28.08.2013Основні тенденції сучасної економічної злочинності. Характеристика факторів, які вказують на необхідність удосконалення механізму міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу. Причини зростання міжнародної злочинності у сфері економіки.
статья, добавлен 06.12.2021Принципи здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування в Україні. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення порядку здійснення адміністративних процедур у сфері оподаткування. Характеристика недоліків організаційних засад.
автореферат, добавлен 28.06.2018Основні завдання забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері. Проблеми кримінально-правової охорони інформації. Рекомендацій щодо підвищення ефективності кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у цій сфері.
статья, добавлен 24.05.2023Проведення загальнотеоретичної характеристики сутності трудоправового статусу посадових осіб підприємства. Авторське визначення посадової особи у сфері праці. Трудоправове положення посадових осіб, яке виражає взаємовідносини між ними та роботодавцями.
статья, добавлен 05.04.2018Комплексне дослідження негативно-правових явищ в Україні. Сутність, причини поширення та специфіка прояву економічної злочинності. Посилення боротьби правоохоронних органів з корумпованістю державного апарату і зловживанням у зовнішньоекономічній сфері.
статья, добавлен 25.01.2022Аналіз основних підстав юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
статья, добавлен 04.02.2019