Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016- 27. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Дослідження фінансово-правового статусу Національного банку України як основного органу банківського нагляду. Визначення основних ознак угод, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
автореферат, добавлен 19.09.2018Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Кримінологічні засади протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості вироблення на цій основі пропозицій, які б дали змогу удосконалити правову регламентацію та практику запобігання вчиненню таких суспільно небезпечних діянь.
статья, добавлен 19.01.2023Конвенція про відмивання, пошук та арешт доходів одержаних злочинним шляхом. Забезпечення конфіскації грошових сум, рухомості і майна, отриманих злочинницьким, карним шляхом. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом.
статья, добавлен 15.07.2022Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019"Відмивання доходів" як процес перетворення нелегально отриманих коштів на легальні. Перетворення незаконної готівки в іншу форму активу, приховування істинного власника незаконно набутих доходів. Легалізація (відмивання) доходів у міжнародному праві.
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Використання нових способів вчинення кримінальних правопорушень у кіберпрострі, залучення до злочинної діяльності дедалі більшої кількості осіб. Зусилля, які спрямовані на боротьбу з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом у кіберпросторі.
статья, добавлен 10.08.2023Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 та ст. 209-1 на прикладі зарубіжного досвіду. Хронологічні зміни у системи протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за дані злочини.
статья, добавлен 24.08.2023Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Особливості, які враховують під час кваліфікації відповідного діяння, контрабандні об’єкти матеріального світу. Положення міжнародного права вивченні кваліфікації легалізації майна.
статья, добавлен 15.12.2021Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024