Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження впливу сучасних міграційних та глобалізаційних процесів економіки на поширення транснаціональної злочинності в розрізі злочину з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Фази та стадії вчинення легалізації незаконно набутого майна.
статья, добавлен 01.02.2024Мінімізація, оптимізація, ухилення від оподаткування - поняття та відмінності дефініцій. Мінімізація сплати податків: економіко-правовий аспект. Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.09.2022Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Розглянуто найпоширеніший спосіб легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом - використання фіктивних суб’єктів господарювання. Розповсюдження цього явища у контексті тіньової економіки. Ознаки підприємств, які відносять до фіктивних.
статья, добавлен 30.08.2021Стан теоретичної розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна, набутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження предмету доказування під час розслідування легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що обставини, які підлягають доказуванню напряму залежать від вихідного злочину та роду діяльності злочинної організації (спільноти).
статья, добавлен 21.03.2023Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Визначення та аналіз актуальності боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознайомлення з історією основної боротьби з відмиванням доходів на міжнародному рівні. Характеристика особливостей діяльності пленарних засідань Групи Егмонт.
статья, добавлен 10.04.2018Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023- 72. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаного з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Національні і міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері.
статья, добавлен 04.04.2019